Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
Топ:
Эволюция кровеносной системы позвоночных животных: Биологическая эволюция – необратимый процесс исторического развития живой природы...
Процедура выполнения команд. Рабочий цикл процессора: Функционирование процессора в основном состоит из повторяющихся рабочих циклов, каждый из которых соответствует...
Особенности труда и отдыха в условиях низких температур: К работам при низких температурах на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие...
Интересное:
Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Дисциплины:
2017-07-01 | 190 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
Статья 30
1. Государства-члены должны гарантировать, что корпоративные и прочие юридические лица, зарегистрированные на их территории, обязаны получать и хранить адекватную, точную и актуальную информацию о своих бенефициарных собственниках, включая сведения о проведенных полезных интересов.
Государства-члены должны обеспечить, чтобы эти лица обязаны представить в дополнение к информации об их правообладателе, сведения о бенефициарном владельце в обязанность лиц, когда обязанность лица, принимают меры поддержки проверки в соответствии с главой II.
2. Государства-члены должны требовать, чтобы информация, указанная в пункте 1 может быть доступна своевременно компетентным органам и ПФР.
3. Государства-члены должны гарантировать, что информация, указанная в пункте 1 хранится в Центральном регистре в каждом государстве-члене, например, торговый реестр, реестр компаний, упомянутых в статье 3 Директивы 2009/101/EC Европейского парламента и Совета (31), или в государственный реестр. Государства-члены должны уведомить комиссию характеристики этих национальных механизмов. Информация о бенефициарных собственниках, содержащаяся в этой базе данных могут быть собраны в соответствии с национальными системами.
4. Государства-члены должны требовать, чтобы информация, хранящаяся в Центральном регистре, упомянутом в пункте 3, является адекватной, точной и актуальной.
5. Государства-члены должны гарантировать, что сведения о бенефициарных владельцах предоставляется во всех случаях:
(а) | компетентные органы и ПФР, без каких-либо ограничений; |
(б) | обязал лиц, в рамках надлежащей проверки клиентов в соответствии с главой II; |
|
(с) | любой человек или организация, которые могут продемонстрировать законный интерес. |
Лиц или организаций, упомянутых в пункте (с) должны иметь доступ, по крайней мере, имя, месяц и Год рождения, гражданство и страну пребывания бенефициарного владельца, а также характера и масштабов проводимых выгодные проценты.
Для целей настоящего пункта, доступ к информации о бенефициарной собственности осуществляется в соответствии с правилами защиты данных и может быть предметом для онлайн оформления и уплаты пошлин. Плата за получение информации не должны превышать административные расходы.
6. В Центральном регистре, упомянутом в пункте 3, должен обеспечить своевременный и беспрепятственный доступ компетентными органами и ПФР, без оповещения заинтересованных лица. Она также должна обеспечивать своевременный доступ обязанным лицам при принятии должных мер поддержки исполнительность.
7. Государства-члены должны гарантировать, что компетентные органы и ПФР имеют возможность предоставить информацию, указанную в пунктах 1 и 3 в компетентные органы и в ПФР других государств-членов своевременно.
8. Государства-члены должны требовать, чтобы лица обязаны не полагаться исключительно на центральном регистре, упомянутом в пункте 3, чтобы выполнить их требования заказчика проверки в соответствии с главой II. Эти требования должны быть выполнены с использованием риск-ориентированного подхода.
9. Государства-члены могут предусматривать исключения доступа, указанных в пунктах (B) и (C) пункта 5 Все или часть информации о бенефициарной собственности в каждом конкретном случае при исключительных обстоятельствах, где такой доступ может привести к бенефициарный владелец риска мошенничества, похищения, шантажа, насилия или запугивания, или, где бенефициарным собственником является несовершеннолетний или по другим причинам не способен. Льготы, предоставленные в соответствии с настоящим пунктом, не распространяются на кредитные и финансовые учреждения, и обязанность лица, указанные в пункте (3)(B) статьи 2(1), которые являются государственными служащими.
|
10. По 26 июня 2019 года, комиссия должна представить отчет Европейскому парламенту и Совету по оценке условий и технической спецификации и процедуры для обеспечения безопасной и эффективной взаимосвязи центральных реестров, указанных в пункте 3 через Европейский Центральный Платформа, установленном статьей 4а(1) Директивы 2009/101/ЕС. Где это уместно, в доклад будет сопровождаться Законодательное предложение.
Статья 31
1. Государства-члены должны требовать, чтобы попечители любого траста, регулируемого в соответствии выражают их права получить и провести адекватную, точную и актуальную информацию о бенефициарной собственности в отношении доверия. Эта информация должна включать личность:
(а) | учредителя; |
(б) | опекун(ы); |
(с) | протектор (если таковые имеются); |
(д) | бенефициаров или категорий получателей; и |
(е) | любое другое физическое лицо, которое осуществляет фактический контроль над трастом. |
2. Государства-члены должны гарантировать, что попечители раскрывать свой статус и предоставить информацию, указанную в пункте 1 лиц обязан своевременно где, как доверенное лицо, доверенное лицо бланки деловые отношения или осуществляет разовые сделки выше критериям, приведенным в пунктах (B), (C) и (D) статьи 11.
3. Государства-члены должны требовать, чтобы информация, указанная в пункте 1 может быть доступна своевременно компетентным органам и ПФР.
4. Государства-члены должны требовать, чтобы информация, указанная в пункте 1 проводится в Центральном регистре, когда доверие порождает налоговых последствий. Центральный регистр должен обеспечивать своевременный и беспрепятственный доступ компетентными органами и ПФР, без оповещения сторон доверие заинтересованных сторон. Она может также дать своевременный доступ к обязанным лицам, в рамках надлежащей проверки клиентов в соответствии с главой II. Государства-члены должны уведомить комиссию характеристики этих национальных механизмов.
5. Государства-члены должны требовать, чтобы информация, хранящаяся в Центральном регистре, упомянутом в пункте 4, является достаточной, точной и актуальной.
6. Государства-члены должны гарантировать, что лица обязаны не полагаться исключительно на центральном регистре, упомянутом в пункте 4, чтобы выполнить их требования заказчика трудолюбие, изложенные в главе II. Эти требования должны быть выполнены с использованием риск-ориентированного подхода.
|
7. Государства-члены должны гарантировать, что компетентные органы и ПФР имеют возможность предоставить информацию, указанную в пунктах 1 и 4 в компетентные органы и в ПФР других государств-членов своевременно.
8. Государства-члены должны гарантировать, что меры, предусмотренные в этой статье, применимы к другим типам правовых механизмов, имеющих структуру и функции, подобные доверяет.
9. По 26 июня 2019 года, комиссия должна представить отчет Европейскому парламенту и Совету по оценке условий и технической спецификации и процедуры для обеспечения безопасной и эффективной взаимосвязи центральных регистров. Где это уместно, в доклад будет сопровождаться Законодательное предложение.
ГЛАВА IV
|
|
Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!