Тема 5. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений. Тактико-методические основы формирования антикоррупционного алгоритма действий сотрудника ОВД.

Криминалистическая характеристика взяточничества, коммерческого подкупа, злоупотребления полномочиями и иных проявлений коррупционного механизма в различных сферах. Сущность коррупционного механизма, обеспечивающего противодействие расследованию преступлений. Типы субъектов взяточничества, коммерческого подкупа и злоупотребления полномочиями. Особенности посредников во взяточничестве и коммерческом подкупе. Приемы сокрытия следов взяточничества и коммерческого подкупа и иных проявлений коррупционного механизма в различных сферах.

Обнаружение признаков взяточничества, коммерческого подкупа, злоупотребления полномочиями и иных проявлений коррупционного механизма в различных сферах. Тактика проверочных действий, предшествующих задержанию субъектов преступной деятельности. Особенности анализа материалов предварительной проверки и возбуждения уголовного дела по фактам взяточничества, коммерческого подкупа, злоупотребления полномочиями и иным проявлениям коррупционного механизма.

Выдвижение и разработка версий по уголовным делам о взяточничестве, коммерческом подкупе и иным проявлениям коррупционного механизма. Определение круга обстоятельств подлежащих доказыванию.

Тактика производства отдельных следственных действий. Особенности планирования задержания субъектов преступной деятельности. Специфические особенности допроса участников коррупционного механизма. Требования к осмотру места задержания, предмета взятки или подкупа. Тактические особенности обыска у субъектов коррупционного механизма.

Использование специальных познаний при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с взяточничеством, коммерческим подкупом, злоупотреблением полномочиями и иными проявлениями коррупционного механизма в различных сферах. Особенности получения образцов для сравнительного исследования. Подготовка и назначение судебных экспертиз. Взаимодействие участников расследования.

План изучения темы: практическое занятие – 16 часов, самостоятельная работа – 16 часов.

Практическое занятие № 1:

(продолжительность 4 часа)

Цели занятия: закрепление и углубление теоретических знаний о криминологической и криминалистической характеристике преступлений коррупционной направленности; закрепление основ антикоррупционного поведения сотрудника ОВД; формирование и закрепление практических умений и навыков проведения анализа исходной информации и выдвижения версий.

Задачи занятия:

- развитие навыков и формирование умений анализировать исходную информацию о преступной деятельности коррупционной направленности;

- формирование умений применять меры антикоррупционной защиты (предотвращение и преодоление коррупционно опасных ситуаций и их последствий);

- развитие навыков и формирование умений выдвигать и разрабатывать версии по расследуемому делу;

- учет полноты выявления причин и условий, способствующих совершению коррупционных преступлений;

- формирование и закрепление навыков по составлению карты криминалистического анализа о преступной деятельности коррупционной направленности.

Вопросы для самостоятельной подготовки:

1. Криминалистическая характеристика преступной деятельности коррупционной направленности.

2. Признаки преступной деятельности коррупционной направленности, их обнаружение и фиксация.

3. Приемы сокрытия следов преступной деятельности коррупционной направленности и иных проявлений коррупционного механизма в различных сферах.

4. Особенности анализа исходной информации о преступной деятельности коррупционной направленности и материалов предварительной проверки.

5. Выдвижение и разработка версий по уголовным делам о преступной деятельности коррупционной направленности.

 

Рекомендуемая литература

1. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О сис­теме государственной службы Российской Федерации»//Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 22. – Ст. 2063.

2. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О го­сударственной гражданской службе Российской Феде­рации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 31. – Ст. 3215.

3. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Российская газета. – 2008. – 30 декабря.

4. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – 14 февраля.

5. Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы» // Российская газета. – 2010. – 15 апреля.

6. Указ Президента РФ от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального Закона «О противодействии коррупции»// Российская газета. – 2010. – 27 июля.

7. Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 10. – ст. 1334.

8. Приказ МВД России № 1138 от 24 декабря 2008 г. «Об утверждении Кодекса профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации».

9.Расследование взяточничества и коммерческого подкупа // Расследование экономических преступлений: Учебно-методическое пособие / Под ред. С.Ю. Журавлева, В.И. Каныгина. – М., 2006. – С. 247-315.

10. Выявление и расследование механизма коррупции сотрудников правоохранительных органов: Учеб. пособ. / С. Ю. Журавлев, С. В. Пряников, Д. С. Соколов; Под ред. С.Ю.Журавлева. – Н.Новгород, 2008. – 126 с.

11. Психология оперативно-розыскной деятельности: Учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция» / В. Л. Цветков, В. М. Шевченко, Н. Е. Шаматава. – М., 2010. – 255 с.

12. Уголовное право России. Особенная часть: Учеб. / Под ред. А.И. Рарога. – 3-е изд., с изм. и доп. – М., 2009. – 704 с.

Задание 1.

Определить примерный перечень возможных преступных действий коррупционного характера в различных сферах деятельности должностных лиц.

Определить перечень возможных первичных материалов, подлежащих собиранию и анализу по делам о преступлениях коррупционной направленности

Задание 2.

Обосновать предположения о субъектах преступной деятельности коррупционной направленности, их связях и возможных действиях, а также о возможных источниках доказательственной информации.

Задание 3.

Проанализировать последовательно поступающую исходную информацию о преступной деятельности коррупционной направленности на основе знаний ее криминалистической характеристики.

Задание 4.

Выдвинуть следственные версии и сформулировать обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Задание 5.

На основе проведенной работы составить карту криминалистического анализа преступной деятельности коррупционной направленности.

Перечень дидактических материалов, наглядных пособий, электронных обучающих средств, мультимедийных программ, используемых непосредственно для изучения данной темы занятия:

1. Схемы об основных элементах криминалистической характеристики преступлений коррупционной направленности.

2. Фабулы ситуационных задач о преступной деятельности коррупционной направленности

3. Карты криминалистического анализа

 

 

Практическое занятие № 2:

(продолжительность 4 часа)

Цели занятия: закрепление и углубление теоретических знаний об обстоятельствах, подлежащих установлению и доказыванию по делам о преступлениях коррупционной направленности, планировании и организации расследования; углубление теоретических знаний о криминологической характеристике преступлений коррупционной направленности; формирование и закрепление практических умений и навыков по определению обстоятельств, подлежащих установлению, по составлению плана расследования.

Задачи занятия:

- развитие навыков и формирование умений определять обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании преступной деятельности коррупционной направленности;

- анализ личности коррупционного преступника;

- - формирование умений применять меры антикоррупционной защиты (предотвращение и преодоление коррупционно опасных ситуаций и их последствий);

- развитие навыков и формирование умений по планированию и организации расследования преступлений данной категории;

- развитие навыков и формирование умений по организации и осуществлению взаимодействия в ходе расследования преступлений коррупционной направленности.

Вопросы для самостоятельной подготовки:

1. Основания для возбуждения уголовного дела о преступлении коррупционной направленности.

2. Особенности возбуждения уголовного дела по фактам взяточничества, коммерческого подкупа, злоупотребления полномочиями и иным проявлениям коррупции.

3. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию.

4. Планирование расследования. Виды планов расследования.

5. Организация расследования дел о преступлениях коррупционной направленности. Взаимодействие участников расследования.

 

Рекомендуемая литература

13. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О сис­теме государственной службы Российской Федерации»//Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 22. – Ст. 2063.

14. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О го­сударственной гражданской службе Российской Феде­рации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 31. – Ст. 3215.

15. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Российская газета. – 2008. – 30 декабря.

16. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – 14 февраля.

17. Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы» // Российская газета. – 2010. – 15 апреля.

18. Указ Президента РФ от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального Закона «О противодействии коррупции»// Российская газета. – 2010. – 27 июля.

19. Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 10. – ст. 1334.

20. Приказ МВД России № 1138 от 24 декабря 2008 г. «Об утверждении Кодекса профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации».

21. Расследование взяточничества и коммерческого подкупа // Расследование экономических преступлений: Учебно-методическое пособие / Под ред. С.Ю. Журавлева, В.И. Каныгина. – М., 2006. – С. 247-315.

22. Выявление и расследование механизма коррупции сотрудников правоохранительных органов: Учеб. пособ. / С. Ю. Журавлев, С. В. Пряников, Д. С. Соколов; Под ред. С.Ю.Журавлева. – Н.Новгород, 2008. – 126 с.

23. Психология оперативно-розыскной деятельности: Учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция» / В. Л. Цветков, В. М. Шевченко, Н. Е. Шаматава. – М., 2010. – 255 с.

24. Уголовное право России. Особенная часть: Учеб. / Под ред. А.И. Рарога. – 3-е изд., с изм. и доп. – М., 2009. – 704 с.

Задание 1.

Определить основания для возбуждения уголовного дела о преступлениях коррупционной направленности. Сравнить их с имеющимися в составленной карте криминалистического анализа. Решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Задание 2.

Определить обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам коррупционной направленности. Сопоставить их с имеющимися в карте криминалистического анализа

Задание 3.

Определить способы получения, проверки и фиксации всех выделенных обстоятельств и сформировать перечень необходимых процессуальных и организационных мероприятий.

Задание 4.

Составить план расследования.

Перечень дидактических материалов, наглядных пособий, электронных обучающих средств, мультимедийных программ, используемых непосредственно для изучения данной темы занятия:

1. Схемы об обстоятельствах, подлежащих установлению и доказыванию по делам о преступлениях коррупционной направленности.

2. Бланки постановлений о возбуждении уголовного дела.

3. Бланки планов расследования.

 

 

Практическое занятие № 3:

(продолжительность 4 часа)

Цели занятия: закрепление и углубление теоретических знаний о тактике проведения отдельных следственных действий и оформлении их результатов; углубление знаний о криминологической характеристике преступлений коррупционной направленности; закрепление основ антикоррупционного поведения сотрудника ОВД;

Задачи занятия:

- формирование умений применять меры антикоррупционной защиты (предотвращение и преодоление коррупционно опасных ситуаций и их последствий);

- рассмотрение целесообразности применяемых мер по предупреждению коррупционных преступлений;

- развитие навыков и формирование умений проводить задержание субъектов преступной деятельности коррупционной направленности и оформлять его результаты;

- развитие навыков и формирование умений проводить обыск (выемку) у субъектов преступной деятельности коррупционной направленности и оформлять его результаты;

- развитие навыков и формирование умений осуществлять допрос субъектов преступной деятельности коррупционной направленности и оформлять его результаты.

Вопросы для самостоятельной подготовки:

1. Тактика производства отдельных следственных действий.

2. Особенности планирования задержания субъектов преступной деятельности.

3. Требования к осмотру места задержания, предмета взятки или подкупа.

4. Тактические особенности обыска у субъектов коррупционного механизма.

5. Специфические особенности допроса участников коррупционного механизма.

 

Рекомендуемая литература

25. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О сис­теме государственной службы Российской Федерации»//Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 22. – Ст. 2063.

26. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О го­сударственной гражданской службе Российской Феде­рации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 31. – Ст. 3215.

27. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Российская газета. – 2008. – 30 декабря.

28. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – 14 февраля.

29. Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы» // Российская газета. – 2010. – 15 апреля.

30. Указ Президента РФ от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального Закона «О противодействии коррупции»// Российская газета. – 2010. – 27 июля.

31. Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 10. – ст. 1334.

32. Приказ МВД России № 1138 от 24 декабря 2008 г. «Об утверждении Кодекса профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации».

33. Расследование взяточничества и коммерческого подкупа // Расследование экономических преступлений: Учебно-методическое пособие / Под ред. С.Ю. Журавлева, В.И. Каныгина. – М., 2006. – С. 247-315.

34. Выявление и расследование механизма коррупции сотрудников правоохранительных органов: Учеб. пособ. / С. Ю. Журавлев, С. В. Пряников, Д. С. Соколов; Под ред. С.Ю.Журавлева. – Н.Новгород, 2008. – 126 с.

35. Психология оперативно-розыскной деятельности: Учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция» / В. Л. Цветков, В. М. Шевченко, Н. Е. Шаматава. – М., 2010. – 255 с.

36. Уголовное право России. Особенная часть: Учеб. / Под ред. А.И. Рарога. – 3-е изд., с изм. и доп. – М., 2009. – 704 с.

Задание 1.

Составить тактический план задержания с поличным субъекта преступной деятельности коррупционной направленности, план-схему задержания и оформить протокол задержания.

Задание 2.

Составить тактический план проведения обыска у субъекта преступной деятельности коррупционной направленности и оформить протокол обыска (выемки) предмета взятки (коммерческого подкупа).

Задание 3.

Составить тактический план допроса субъекта преступной деятельности коррупционной направленности.

Задание 4.

Провести анализ выданных преподавателем учебных протоколов задержания, обыска, допроса и др. Оценить их правильность и полноту.

Перечень дидактических материалов, наглядных пособий, электронных обучающих средств, мультимедийных программ, используемых непосредственно для изучения данной темы занятия:

1. Схемы проведения задержания, обыска (выемки) и допроса субъектов преступной деятельности коррупционной направленности.

2. Образцы протоколов задержания, обыска (выемки), допроса по делам коррупционной направленности.

3. Бланки процессуальных документов:

- протокол обыска (выемки);

- протокол задержания;

- протокол допроса;

 

 

Практическое занятие № 4:

(продолжительность 4 часа)

Цели занятия: закрепление и углубление теоретических знаний о тактике использования специальных познаний при проведении расследования; закрепление основ антикоррупционного поведения сотрудника ОВД; углубление теоретических знаний о криминологической характеристике преступлений коррупционной направленности; формирование и закрепление практических умений и навыков по привлечению специалистов для участия в производстве следственных действий, назначению экспертиз по делам коррупционной направленности.

Задачи занятия:

- развитие навыков и формирование умений определять виды специальных познаний, необходимых для проведения следственных и иных процессуальных действий;

- рассмотрение целесообразности применяемых мер по предупреждению коррупционных преступлений;

- формирование умений применять меры антикоррупционной защиты (предотвращение и преодоление коррупционно опасных ситуаций и их последствий);

- развитие навыков и формирование умений привлекать специалистов для участия в расследовании преступлений коррупционной направленности и оформлять результаты их участия в производстве следственных действий;

- развитие навыков и формирование умений назначать экспертизы по делам о преступлениях коррупционной направленности, формулировать вопросы перед экспертом и анализировать заключение эксперта.

Вопросы для самостоятельной подготовки:

1. Понятие и виды специальных познаний.

2. Особенности привлечения специалистов к участию в производстве следственных действий.

3. Понятие и виды судебных экспертиз.

4. Судебно-экспертные учреждения России.

5. Тактика назначения судебных экспертиз.

 

Рекомендуемая литература

37. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О сис­теме государственной службы Российской Федерации»//Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 22. – Ст. 2063.

38. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О го­сударственной гражданской службе Российской Феде­рации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 31. – Ст. 3215.

39. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Российская газета. – 2008. – 30 декабря.

40. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – 14 февраля.

41. Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы» // Российская газета. – 2010. – 15 апреля.

42. Указ Президента РФ от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального Закона «О противодействии коррупции»// Российская газета. – 2010. – 27 июля.

43. Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 10. – ст. 1334.

44. Приказ МВД России № 1138 от 24 декабря 2008 г. «Об утверждении Кодекса профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации».

45. Расследование взяточничества и коммерческого подкупа // Расследование экономических преступлений: Учебно-методическое пособие / Под ред. С.Ю. Журавлева, В.И. Каныгина. – М., 2006. – С. 247-315.

46. Выявление и расследование механизма коррупции сотрудников правоохранительных органов: Учеб. пособ. / С. Ю. Журавлев, С. В. Пряников, Д. С. Соколов; Под ред. С.Ю.Журавлева. – Н.Новгород, 2008. – 126 с.

47. Психология оперативно-розыскной деятельности: Учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция» / В. Л. Цветков, В. М. Шевченко, Н. Е. Шаматава. – М., 2010. – 255 с.

48. Уголовное право России. Особенная часть: Учеб. / Под ред. А.И. Рарога. – 3-е изд., с изм. и доп. – М., 2009. – 704 с.

Задание 1.

Определить возможные ситуации использования специальных познаний при расследовании преступлений коррупционной направленности. Сопоставить их с имеющимися в карте криминалистического анализа.

Задание 2.

Определить виды и формы специальных познаний, которые следует использовать в соответствии с картой криминалистического анализа.

Задание 3.

Оформить фрагмент протокола следственного действия, проводимого с участием специалиста.

Задание 4.

Оформить постановление о назначении экспертиз с указанием их вида, объектов, представленных на экспертизу и вопросов, поставленных перед экспертом.

Перечень дидактических материалов, наглядных пособий, электронных обучающих средств, мультимедийных программ, используемых непосредственно для изучения данной темы занятия:

1. Схемы использования специальных познаний при проведении расследования по делам коррупционной направленности.

2. Образцы постановлений о назначении экспертиз.

3. Образцы протоколов следственных действий, проведенных с участием специалиста.

4. Бланки различных протоколов (обыска, выемки, задержания, допроса), постановлений о назначении экспертизы.

 

Приложения

 

Приложение 1

 

Основные элементы криминалистической характеристики преступлений коррупционной направленности (на примере взяточничества).

 

 

Схема 1

Приложение 2

Ситуационные задачи о преступной деятельности коррупционной направленности (на примере взяточничества)

 

Задача 1.

 

Задача 2.

 

 

Приложение 3