Ведение списка участников Общества.

9.1 Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в Уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требования Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.2 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в Уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

9.3 Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

9.4 Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

9.5 В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в Уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

9.6 В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

 

Имущество и средства Общества.

10.1 Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также материальные ценности и финансовые ресурсы.

10.2 Имущество Общества формируется из:

· Имущества переданного ему участниками;

· Доходов, полученных от реализации товаров, работ, услуг;

· Иного имущества, приобретенного им по другим основаниям. Согласно действующему законодательству;

· Продукции, произведенной в результате хозяйственной деятельности.

10.3 Общество имеет право приобретать или арендовать имущество за счет своего дохода, кредитов банка и других источников, согласно действующему законодательству.

10.4 По решению общего собрания, участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество вносятся всеми участниками, пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

 

Управление Обществом.

11.1 Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

11.2 Участники обладают количеством голосов пропорционально размеру их долей в Уставном капитале Общества.

11.3 К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

2) изменение Устава Общества, в т.ч. изменения размера Уставного капитала Общества;

3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

6) утверждение (принятие) документов регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

11) принятие решений о создании обществом других юридических лиц, об участии общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств;

12) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об Общества с ограниченной ответственностью» или уставом Общества.

По вопросам п.п. 1), 2), 3), 4)– решение принимается не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

По вопросам п. 9) – решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

По остальным вопросам решение принимается простым большинством голосов от общего количества голосов участников Общества.

Решение общего собрания участников Общества, а также состав участников, присутствовавших при его принятии подтверждается подписанием протокола председателем и секретарём собрания, которые являются участниками общества. Нотариального свидетельствования подлинности подписей на данном протоколе не требуется.

Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). По вопросам п. 4) решения общего собрания не могут приниматься путем проведения заочного голосования.

11.4 Любой из участников вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 дней до его проведения.

11.5 По требованию участников Общества, аудитора Общество обязано в 2-х недельный срок предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями, бухгалтерскими книгами и иной документацией Общества. Общество обязано по требованию участников предоставить копии действующего Устава Общества.

11.6 Генеральный Директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества, а также следит за правильностью его оформления. Книга протоколов должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью Общества и в любое время предоставлена участникам. По их требованию выдаются удостоверенные выписки из книги протоколов. Не позднее чем в течении десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества директор Общества обязан направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

11.7 Общее собрание участников Общества собирается не реже 1-го раза в год. Годовое собрание должно быть проведено не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года и, утвердить его итоги. Внеочередное собрание созывается Генеральным Директором при наличии обстоятельств, создающих неблагоприятные условия для нормальной финансовой и хозяйственной деятельности Общества, а также в любом ином случае, если этого требуют интересы Общества. Участники, обладающие в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания участников в любое время, по любому поводу в интересах участников и самого Общества. Если в течение 5 дней Генеральный Директор не принял решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принял решение об отказе в его проведении, они сами вправе созвать собрание. Общее собрание не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня. Повестка дня рассылается участникам не менее чем за 15 дней до начала работы общего собрания.

11.8 При подготовке общего собрания, участникам Общества предоставляются:

· Годовой отчет Общества;

· Заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

· Сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества и ревизионную комиссию (ревизора);

· Проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества или проекты устава Общества в новой редакции;

· Проекты внутренних документов Общества.

11.9 Оперативное управление и руководство финансовой производственно-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет его Генеральный директор, который назначается бессрочно.

11.10 Кандидатура Генерального директора рассматривается и утверждается общим собранием участников Общества.

11.10 Генеральный Директор является единоличным исполнительно-распорядительным органом Общества, который представляет вовне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона и настоящего Устава.

11.11 Генеральный Директор может быть освобожден от занимаемой должности решением общего собрания участников.

11.12 Генеральный Директор несет ответственность за результаты работы Общества перед его участниками.

11.13 Генеральный Директор несет ответственность за сохранность документов по личному составу, в соответствии с Положением об архивном фонде.

11.14 Генеральный Директор:

· Осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программой и планами;

· Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных законодательством;

· Без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

· Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

· Издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

· Открывает в банках расчетные, валютные и иные счета Общества;

· Утверждает правила внутреннего распорядка;

· Утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;

· Утверждает штатное расписание и сметы расходов на содержание аппарата управления Общества;

· Утверждает программу финансово-хозяйственной деятельности Общества.

· Осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом Общества к компетенции Общего собрания участников общества.