Песков рассказал, кем приходится Михаил Путин президенту РФ

Москва, 22 марта 2018, 14:34 — REGNUM Заместитель председателям правления «СОГАЗа» Михаил Путин не просто однофамилец президента РФ. Он действительно состоит в дальнем родстве с главой государства Владимира Путина. Это подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Насколько я знаю, Михаил Путин действительно — дальний родственник президента», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом Дмитрий Песков отметил, что о том, есть ли у них какое-то общение, ему неизвестно.

«[…] Фактически они не общаются», — уточнил пресс-секретарь Путина.

Добавим, что сегодня, 22 марта, из материалов газовой компании стало известно, что Михаил Путин может войти в состав правления ПАО «Газпром». «Интерфакс» отмечает, что это следует из формулировки повестки дня совета директоров «Газпрома», однако какой именно — не уточняется.

Михаил Путин родился в Иваново в 1967 году. Затем поочерёдно кончил два высших учебных заведения — Ивановский государственный медицинский институт и государственную академию управления им. С. Орджоникидзе, кандидат медицинских наук. С 1999 года занимал должность заместителя генерального директора ФГУП «Медтехснаб» Минздрава России, с 2000 года — замначальник управления фармацевтической деятельности, с 2001 года — руководил департаментом экономического развития здравоохранения, управлением финансами и материальными ресурсами Минздрава.

С 2004 по 2007 год был начальником медицинского управления ОАО «Газпром», а с 2007 года занял должность заместителя председателя правления ОАО «СОГАЗ».

Напомним, ещё в 2008 году в газете «Ведомости» сообщалось, что Михаил Путин действительно дальний родственник Владимира Путина — сын Евгения, двоюродного брата Владимира Путина.

https://regnum.ru/news/2394771.html

Участие в раскрытии преступной схемы 18 иностранных государств

Иван Тертель подчеркнул, что преступная деятельность такого рода относится к наиболее изощренным, требует взаимодействия с партнерами из ряда зарубежных стран. Сейчас наиболее плотные контакты установлены с латвийскими правоохранительными органами. Запросы об оказании содействия направлены также в компетентные структуры 18 государств, в том числе Великобританию, Испанию, Нидерланды, Чехию. Кроме того, белорусские правоохранители обратились за содействием к компетентным специалистам США. По словам Ивана Тертеля, это особенно важно, потому что Соединенные Штаты имеют возможность контроля за потоками расчетов в долларах США через систему SWIFT.

Материалы СМИ и материалы расследования правоохранительных органов других государств смотреть далее

Преступная схема Кремля

В результате на зарубежные счета в подконтрольные структуры членами преступной группы выведены крупные суммы валюты. Кроме того, нами установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты в подконтрольные структуры". Одной из таких структур являлся латвийский ABLV-банк. "По данным наших латвийских коллег, за несколько лет только в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше $430 млн", - отметил руководитель КГК. Он выразил особую благодарность правоохранительным органам Латвии, которые оперативно откликнулись на запросы, установили на счетах ABLV-банка деньги, принадлежащие действующим сотрудникам Белгазпромбанка, в том числе заместителю начальника юридического управления Шевчуку. Он выполнял непосредственные указания Бабарико, открывал юридические лица в оффшорах и сопровождал их деятельность.

Кроме того, во время следственных мероприятий установлены и задокументированы факты получения крупных взяток топ-менеджерами банка за предоставление многомиллионных кредитов предпринимателям и физическим лицам с так называемой плохой кредитной историей. Установлена также причастность ряда должностных лиц банка к организации схем, связанных с фактическим принуждением граждан к получению кредитов с последующей передачей денег другим лицам из категории плохих кредитополучателей.

Фактически на базе банка ими была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств", - проинформировал Иван Тертель.

Схема отмывания денег

— Департаментом финансовых расследований установлено, что через Белгазпромбанк на протяжении длительного времени прокачивались крупные суммы денежных средств, которые выводились в иностранные государства, в том числе офшорных юрисдикций. Счет криминальных денег шел на миллиарды долларов. Данная преступная деятельность осуществлялась под непосредственным руководством экс-руководителя банка Бабарико и иных лиц. Для прикрытия данной деятельности использовались векселя Белгазпромбанка, а также бестоварные сделки, — заявил старший инспектор ДФР КГК Артем Дунько.

В сюжете сообщают, что деньги «отмывали» с помощью фирм-однодневок: каждый месяц их открывалось около 40, все — на подставные лица. Схема выглядела так: Старбанк Аванесова перечислял деньги на счета российских фирм в Белгазпромбанке, эти деньги конвертировались в доллары и евро, потом под предлогом оплаты товаров выводились на счета иностранных компаний, подконтрольных Аванесову, часть «отмытых» средств возвращалась в Россию. Деньги также выводились на компании, известные по «Панамскому досье».

https://news.tut.by/economics/692942.html

ДФР считает, что Белгазпромбанк проводил подозрительные операции подрядчиков «Газпрома». Пару лет назад по поручению Бабарико его заместитель Сергей Шабан отправился в Санкт-Петербург на встречу с зампредом правления «Газпрома» Андреем Кругловым, чтобы обсудить объемы платежей со «Стройгазконсалтингом».

— Чуть более чем за два года по расчетному счету «Стройгазконсалтинга», открытому в Белгазпромбанке, было проведено порядка 2,2 млрд долларов в эквиваленте, — отмечает Александр Пракопенко, замначальника Управления ДФР КГК. Значительную часть этих платежей составляли платежи между взаимосвязанными компаниями, которые возглавлял директор «Стройгазконсалтинга» Станислав Аникеев.

Деньги от российских структур поступали в Белгазпромбанк и в тот же или на следующий день возвращались в Россию в те же структуры или во вновь созданные компании. «Если сначала деньги перечислялись на счета офшорных компаний, то впоследствии как таковым офшором стал сам Белгазпромбанк», — говорится в репортаже.

Тем временем к «Стройгазконсалтингу» предъявили иски российские кредиторы на общую сумму более 100 млрд российских рублей.

https://news.tut.by/economics/692942.html

Не исключено, что к деятельности «белорусской дочки» причастны российский «Газпромбанк», схемы Агаджана Аванесова, Григория Аникеева, замминистра финансов России Андрея Круглова и Центробанка России. Правоохранители уверены: инструменты банка активно использовались для отмывания незаконных доходов Бабарико, топ-менеджмента и их российских акционеров

https://www.youtube.com/watch?v=7zuvfYe31Co