Особенности тактики производства отдельных следственных действий по уголовным делам о хищениях средств сотовой связи

 

По делам, связанным с хищением сотовых телефонов, осмотр места происшествия проводится на общих основаниях в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством (ст. 176, 177 УПК РФ). В качестве особенностей производства данного следственного действия можно указать составление план-схемы места происшествия с указанием (по возможности) направления движения преступника после совершения преступления.

Выемка документов по уголовным делам данной категории может производиться у потерпевшего, подозреваемого, свидетеля, оператора связи.

В случае если у потерпевшего сохранилась упаковка из-под телефона, гарантийный талон, договор об оказании услуг связи, их целесообразно изъять, составив постановление о производстве выемки и протокол о производстве выемки. В данных документах (в том числе и на упаковочной коробке телефона) указаны модель, серийный и идентификационный номера телефона (IMEI), иные сведения о производителе.

Выемка у оператора связи представляет собой изъятие договора об оказании услуг, в котором указаны установочные данные владельца абонентского номера.

С целью обнаружения и фиксации следов различного происхождения (пальцев рук, следов биологического происхождения, микрочастиц и т.д.) осмотр телефона целесообразно проводить с участием специалиста-криминалиста.

При осмотре телефона необходимо обращать внимание на внешний вид корпуса телефона (наличие характерных особенностей на корпусе телефона - царапин, трещин, сколов); его целостность (отсутствие крышки отсека для аккумулятора, отсутствие клавиш, кнопок и т.д.); наличие аксессуаров (брелоков, ремешков и т.д.).

В протоколе осмотра фиксируется название фирмы-производителя, модель телефона, наличие SIM-карты, цвет корпуса, форма и размер телефона, все маркировочные обозначения, особые приметы, повреждения (царапины, потертости, загрязнения и т.д.).

При обнаружении в ходе осмотра в телефоне SIM-карты необходимо включить телефон и набрать комбинацию цифр для определения индивидуального номера телефона (IMEI) и сравнить его с номером, указанным производителем на самом телефоне под аккумуляторной батареей, в том числе на упаковочной коробке с телефоном под штрих-кодом. Данный номер (или номера при их несовпадении) необходимо отразить в протоколе.

В ходе детального осмотра следует просмотреть адресную книгу, сообщения и другие пользовательские папки внутренней и внешней (карты SD, microSD и т.д.) памяти телефона.

После осмотра телефон упаковывается, опечатывается, заверяется подписями двух понятых и лица, производящего данное следственное действие, и приобщается к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

При допросе у потерпевшего выясняются:

- обстоятельства хищения телефона;

- модель и марка телефона; место и время приобретения телефона и SIM-карты; абонентский номер и наименование оператора связи, с которым потерпевший заключил договор на абонентское обслуживание;

- сумма, находящаяся на балансе счета телефона на момент его хищения;

- наличие у потерпевшего документов на телефон (гарантийный талон, паспорт и др.), фирменной упаковки (коробки);

- IMEI телефона (индивидуальный номер);

- цена телефона в момент его приобретения;

- фактическая стоимость телефона на момент хищения.

Кроме того, от потерпевшего следует получить подробное описание телефона (форма, цвет, размер, функции, особые приметы), а также уточнить, не подозревает ли он в хищении телефона какое-либо конкретное лицо. Следует также выяснить, не передоверял ли потерпевший кому-либо право пользоваться своим телефоном; осуществлялись ли звонки на абонентский номер с похищенного телефона; если телефон приобретался потерпевшим с рук, - то у кого, при каких обстоятельствах, и по какой цене; может ли он назвать лиц, которые при этом присутствовали, а также лиц, которые могут описать состояние телефона на момент хищения и т.д.

Установление вышеуказанных обстоятельств необходимо также в целях проведения последующего опознания похищенного телефона, в случае его розыска и изъятия и при отсутствии на него документов.

При допросе свидетелей по делам данной категории, которыми могут быть родственники потерпевшего, знакомые, продавец салона связи, в котором был приобретен телефон и др., у них следует выяснять:

- известные им обстоятельства хищения телефона (в случае нахождения в момент хищения с потерпевшим);

- приметы похищенного телефона (модель, цвет и другие признаки, индивидуализирующие данное средство связи);

- технические характеристики, функции телефона;

- наличие иного дополнительного программного обеспечения (игры, приложения и т.д.), установленного в данное средство связи;

- наличие у телефона особых примет, например, аксессуаров (сменных панелей корпуса, брелока, ремешка), наклеек и т.д.;

- наличие у похищенного телефона каких-либо повреждений, их характер, локализация;

- находился ли телефон в момент хищения во включенном состоянии (с заряженной батареей);

- может ли он указать место приобретения телефона потерпевшим, а также его стоимость;

- приобреталась ли SIM-карта вместе с телефоном или по отдельности;

- известен ли ему абонентский номер и оператор связи и т.д.

При допросе лица, подозреваемого в совершении хищения телефона, необходимо детально установить обстоятельства появления у него сотового телефона, принадлежащего другому лицу.

В этой связи могут возникнуть две следственные ситуации, одна из которых связана с признанием факта неправомерного завладения подозреваемым телефоном, принадлежащим другому пользователю, а другая связана с отказом от признания неправомерности завладения телефоном, якобы по причине приобретения данного телефона с рук у неустановленного лица.

В каждом из указанных случаев необходимо выяснять:

- цель хищения сотового телефона с подробным описанием места и времени совершения преступления;

- детальное описание похищенного телефона (марка, модель, цвет, имеющиеся функции, особые приметы, повреждения и т.д.);

- выяснить, согласен ли подозреваемый с суммой, в которую потерпевший оценивает сотовый телефон;

- признается ли подозреваемый в совершении хищения данного телефона;

- где, у кого, когда приобретался данный телефон;

- может ли описать лицо, продавшее ему данный телефон; совершались ли звонки с телефона, если да то кому; кто может подтвердить факт приобретения телефона (например, на рынке); стоимость покупки и т.д.

При несогласии подозреваемого с суммой, в которую потерпевший оценивает похищенный телефон, в случае явного завышения или занижения его стоимости потерпевшим; а также по прошествии большого промежутка времени с момента похищения телефона до момента задержания подозреваемого, необходимо назначить товароведческую экспертизу для того, чтобы выяснить фактическую стоимость телефона с учетом износа.

В случае если подозреваемый указывает на правомерность появления у него телефона, т.е. утверждает о приобретении его, например, на рынке, необходимо провести оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, сбывшего телефон.

Кроме этого, необходимо точно установить дату и время, начиная с которых после его неправомерного отчуждения производились звонки. Для этого следует истребовать у оператора сотовой связи детализацию номера счета установленной в данный момент в телефоне SIM-карты, в привязке к IMEI номеру телефона. Это позволит, в том числе, проверить ранее данные показания новым пользователем похищенного телефона (подозреваемым) и изобличить его во лжи.

Из тактических соображений в случае его отказа от дачи показаний или заявления о правомерности владения данным телефоном (покупки "с рук") в ходе допроса подозреваемого целесообразно проводить предъявление предметов и документов: изъятого в его жилище телефона (в том числе при личном обыске), ответа на запрос сотовому оператору с детализацией счета и установленным IMEI номером изъятого у него телефона, другими материалами и протоколами следственных действий.

Кроме того, в ходе расследования преступлений, связанных с хищениями сотовых телефонов, возможно в соответствии со ст. 186 УПК РФ проведение контроля и записи переговоров Доказательственное значение рассматриваемого следственного действия заключается не только в получении аудио- (голосовой) информации о сути переговоров, но и в возможности отождествления лица по голосу путем проведения фоноскопической экспертизы.

При назначении товароведческой экспертизы следователь, дознаватель выносит соответствующее постановление, в котором излагаются обстоятельства совершенного хищения сотового телефона; стоимость телефона, указанная потерпевшим в материалах уголовного дела, а также формулируется вопрос эксперту о фактической стоимости телефона с учетом износа. При этом в распоряжение эксперта предоставляется мобильный телефон и постановление о назначении товароведческой экспертизы.

В случае, когда подозреваемый какое-то время пользовался похищенным телефоном или подозреваемый в хищении сотового телефона задержан, но отсутствует сам телефон, то при определении его стоимости эксперт учитывает сведения, содержащиеся в показаниях потерпевшего и подозреваемого:

- о характеристике телефона;

- о времени приобретения телефона потерпевшим;

- о сроке его использования до момента хищения;

- о повреждениях телефона на момент хищения;

- о продолжительности времени нахождения телефона у подозреваемого.

Для этого при назначении экспертизы следователь, дознаватель должен предоставить в распоряжение эксперта кроме телефона протоколы допросов указанных лиц. В этом случае у эксперта будет возможность определить стоимость телефона на момент хищения.

По результатам производства осмотра места происшествия, выемки, обыска и других следственных действий следователь, дознаватель может назначить проведение следующих родов (видов) судебных экспертиз:

- дактилоскопической (исследование следов рук человека);

- фоноскопической (идентификация лиц по фонограммам устной речи; техническое исследование фонограмм);

- компьютерной (исследование компьютерной информации, аппаратных компьютерных средств, программных компьютерных средств)*(253);

- товароведческой и др.

Дактилоскопическая экспертиза следов рук человека может быть назначена в целях идентификации следов, обнаруженных на отдельных частях средства связи (сотового телефона, смартфона), с отпечатками пальцев рук конкретного лица (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего). При этом перед экспертом-криминалистом могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Имеются ли следы пальцев рук на отдельных частях данного сотового телефона? Если имеются, пригодны ли они для идентификации?

2. Не оставлены ли следы пальцев рук данным лицом (подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим)?

Фоноскопическая экспертиза может быть назначена в целях идентификация лица (лиц) по фонограммам устной речи, записанным в памяти данного телефона, а также технического исследования имеющихся фонограмм. Перед экспертом в данном случае могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Каково дословное содержание разговора, зафиксированного на фонограмме, имеющейся в памяти данного сотового телефона?

2. Какие сведения, характеризующие говорящего, можно получить по фонограмме его звучащей речи?

3. Сколько человек принимало участие в разговоре?

4. Пригодна ли фонограмма, имеющаяся в памяти данного сотового телефона, для идентификации говорящего по голосу и речи?

5. Принадлежат ли голос и речь, зафиксированные на фонограмме, конкретному лицу?

6. Является ли представленная фонограмма непрерывной записью?

7. Является ли данная фонограмма оригиналом или копией?

8. Имеются ли на представленной фонограмме признаки монтажа, выборочной фиксации, наложения записей?

9. Какова природа звуковых сигналов, зафиксированных на представленной фонограмме? И другие.

Необходимость производства компьютерной экспертизы может возникнуть в случае, когда с помощью оператора связи было установлено, что IMEI данного сотового телефона не соответствует присвоенному абонентскому номеру, записанному на SIM-карте. По существу этот факт может свидетельствовать о проведенном перепрограммировании данного средства связи (сотового телефона (смартфона), т.е. замене его индивидуального номера (IMEI).

Проведение указанного вида судебной экспертизы при наличии аппаратного средства (компьютера), на котором предположительно было произведено перепрограммирование индивидуального номера (IMEI) данного сотового телефона, может привести к категорическому выводу об имевшем место в данном конкретном случае факте перепрограммирования. Перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Может ли данное аппаратное средство использоваться для решения перепрограммирования индивидуального номера (IMEI)?

2. Имеется ли в данном аппаратном средстве (компьютере) программное средство, решающее задачу перепрограммирования индивидуального номера (IMEI) сотового телефона?

3. Используется ли данное программное средство для перепрограммирования индивидуального номера (IMEI) сотовых телефонов?

Кроме того, может возникнуть необходимость в выяснении следующих вопросов:

1. Какое общее функциональное предназначение имеет данное программное средство?

2. Какие требования предъявляет данное программное средство к аппаратным средствам компьютерной системы?

3. Какова совместимость конкретного программного средства с представленной аппаратно-программной системой?

4. Каково фактическое состояние программного средства, его работоспособность по реализации отдельных (конкретных) функций?

5. Каков общий алгоритм данного программного средства? Какие программные инструментальные средства (языки программирования, компиляторы, стандартные библиотеки) использовались при разработке данного программного средства?

6. Имеются ли на носителях информации исходные тексты (коды) программы?

7. Какие действия позволяют совершать внесенные в программу изменения?

8. Какова хронология использования программного средства (начиная с ее инсталляции)?

Как указывалось выше, необходимость проведения товароведческой судебной экспертизы может возникнуть в случае, когда требуется установить реальную стоимость похищенного сотового телефона.

Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы установлен в гл. 27 УПК РФ.