Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Топ:
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Основы обеспечения единства измерений: Обеспечение единства измерений - деятельность метрологических служб, направленная на достижение...
Интересное:
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Дисциплины:
 2020-05-07 |
 97 |
из
5.00
|
Заказать работу |
|
|
|
|
| Органы управления организации (в соответствии с учредительными документами) |
Руководитель Правление (дирекция)
Иной орган управления (указать)…………………………..
Иные лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности (указать должность)………………………………………………………..
| ||||||||||||
| Персональный состав коллегиального органа управления организации | ФИО | Должность | |||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| Единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент, председатель правления и т.д.)[4] | ФИО | Должность | Юридическое лицо (наименова ние) | ИНН/КИО | |||||||||
IV. Раздел. Сведения о бенефициарных владельцах физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организацией либо имеют возможность контролировать действия Вашей организации
 РАСПОЛАГАЮ СВЕДЕНИЯМИ (Одновременно необходимо заполнить Приложение 4 «Сведения о бенефициарном владельце» на каждого бенефициарного владельца отдельно)
 НЕ РАСПОЛАГАЮ СВЕДЕНИЯМИ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ.
В отсутствие информации о бенефициарном владельце последним признается единоличный исполнительны орган.
|
V. Раздел. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.
|
|
Настоящим ____________________________________________________________________________________
(наименование организации)
подтверждает, что по адресу ____________________________________________________________________________
(указывается адрес фактического местонахождения)
присутствует постоянно действующий орган управления (иные органы или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности).
|
Руководитель организации/ Уполномоченное лицо | ||
| ___________________ | /________________________________/ | |
| (подпись) | (ФИО полностью) |
М.П. «__________» ___________________________20____г.
(дата)
Заполняется сотрудником Банка
Информационные сведения Клиента – ИП, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»)
I. Раздел. Общие данные
| Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |
| ||||
| Дата и место рождения |
| ||||
| Гражданство |
| ||||
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Наименование: …………………………………………………………… Серия……………………№………………………………………………. Дата выдачи:……………………………………………………………… Наименование органа, выдавшего документ:……..…………............... Код подразделения (если имеется):……………………………………...
| ||||
| Данные миграционной карты* | Номер …………………........................................................................... Дата начала срока пребывания………………………………..……… Дата окончания срока пребывания……………………………………
| ||||
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ*[5] | Наименование..………………………………………………………… Номер/серия (если имеется) ………………………………………… Дата начала срока пребывания………………………………..……… Дата окончания срока пребывания…………………………………… | ||||
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | Адрес места жительства……………………………………………….. Адрес места пребывания……………………………………………….. | ||||
| Почтовый адрес |
| ||||
| ИНН |
| ||||
| Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя | Номер…………………….. дата………………………………………. Наименование регистрирующего органа……………………………. Место регистрации …............................................................................. для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства.
| ||||
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности | Вид ………………………………………………….…………………. Номер………………….. дата выдачи……………………………….…... Наименование органа, выдавшего лицензию ….………….………... Срок действия…………………………………………………….…… Перечень лицензируемой деятельности ……………….…………… ……………………………………………………………..…………… | ||||
| Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые услуги) | ОКВЭД…………………………………………………………………….
Расшифровка………………………………………………………………
| ||||
| Фактически осуществляемые виды деятельности (в процентном соотношении) | %.................................................................................................................... %.................................................................................................................... %....................................................................................................................
| ||||
| Финансовое положение |
Опыт работы на рынке:………………………..………………………… | ||||
| Деловая репутация |
| ||||
| Цель установления отношений с Банком |
Иное (указать)…………………………………………………………… Наличие действующих отношений с Банком………………………… | ||||
| Предполагаемый характер отношений с Банком |
долгосрочный
Какими услугами Банка Вы планируете пользоваться ……………………………………………………………………………
| ||||
| Цель финансово- хозяйственной деятельности |
Иное (указать)…………………………………………………………… | ||||
| Номера контактных телефонов и факсов | |||||
| Адрес электронной почты | |||||
| II. Сведения о выгодоприобретателях [6] | |||||||||||
|
| |||||||||||
М.П. «__________» ___________________________20____г. (дата) Заполняется сотрудником Банка: | |||||||||||
| Дата открытия первого банковского счета (вклада), счета депо. | «……» ………………………..20…… г.
| ||||||||||
| ФИО, должность сотрудника, открывшего счет. | ……………………………………………………………………….. | ||||||||||
| Дата, подпись | «……» …………………… 20……г. …………………………… | ||||||||||
Приложение 2 к
|
|
|
Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!
Общее собрание Совет директоров
кризисное
положительная наличие негативной информации 
отсутствует
расчетно-кассовое обслуживание
кредитование
размещение свободных денежных средств
краткосрочный
получение прибыли
реализация общественных проектов
НЕТ (Не работаю по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет.) 
ДА (При наличии отметки в данной графе необходимо заполнить соответствующее приложение. Если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно)