X. М. Ахметшин, Н. X. Ажметишн, А. А. Петухов

Уголовный кодекс КНР. Особенная часть

наказываются в соответствии с положениями части пер­вой.

СТАТЬЯ 188. Выдача прочим лицам аккредитива или других гарантийных писем, векселей, квитанций по вкла­дам, кредитных сертификатов работниками банка или других финансовых структур в нарушение правил, если это нанесло значительный ущерб, наказывается лишени­ем свободы на срок до пяти лет либо арестом; если это нанесло крупный ущерб, наказывается лишением свобо­ды на срок пять и более лет.

Организация, совершившая преступление, предус­мотренное частью первой, наказывается штрафом, кро­ме того лица, непосредственно ответственные за руко­водство, и другие непосредственно ответственные лица наказываются в соответствии с положениями части пер­вой.

СТАТЬЯ 189. Признание, оплата гарантий по вексе­лям, содержащим нарушение положений Закона о век­селях, работниками банка или других финансовых струк­тур в работе с векселями, если это нанесло крупный •ущерб, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет либо арестом; если это нанесло особо крупный ущерб, наказывается лишением свободы на срок пять и более лет.

Организация, совершившая преступление, предус­мотренное частью первой, наказывается штрафом, кро­ме того лица, непосредственно ответственные за руко­водство, и другие непосредственно ответственные лица наказываются в соответствии с положениями части пер­вой.

СТАТЬЯ 190. При самовольном размещении иност­ранной валюты за границей или незаконном переводе иностранной валюты из страны за границу в нарушение государственных установлений государственными ком­паниями, предприятиями или другими государственны­ми организациями при отягчающих обстоятельствах организация наказывается штрафом, кроме того лица, непосредственно ответственные за руководство, и дру-

Совоеменное уголовное законодательство КНР

Приложения

гие непосредственно ответственные лица наказывают­ся лишением свободы на срок до пяти лет либо арестом.

^? СТАТЬЯ 191. Прикрытие, утаивание источников и ха­рактера незаконных доходов и производных от них вы­год, полученных от заведомо известных преступлений, связанных с наркотиками, организациями мафиозного характера, контрабандой, при одном из нижеперечислен­ных деяний помимо конфискации незаконных доходов и производных от них выгод в результате вышеуказанных преступлений наказывается лишением свободы на срок до пяти лет либо арестом, в качестве дополнительного наказания применяется штраф в размере от пяти до двадцати процентов отмытых денег; при отягчающих об­стоятельствах наказывается лишением свободы на срок пять и более лет, в качестве дополнительного наказания применяется штраф в размере от пяти до двадцати про­центов от суммы отмытых денег:

1) предоставление счета для капитала;

2) содействие в переводе собственности в наличные
деньги или финансовые векселя;

3) содействие в денежных трансфертах путем пере­
вода со счета на счет или иными способами расчетов;

4) содействие в переводе капитала за границу;

5) с помощью иных способов прикрывание, утаива­
ние источников и характера незаконных доходов и про­
изводных от них выгод.

Организация, совершившая преступление, предус­мотренное частью первой, наказывается штрафом, кро­ме того лица, непосредственно ответственные за руко­водство, и другие непосредственно ответственные лица наказываются лишением свободы на срок до пяти лет либо арестом.

Финансовое мошенничество

СТАТЬЯ 192. Незаконный сбор средств с помощью мошеннических способов с целью незаконного присво­ения на значительную сумму наказывается лишением свободы на срок до пяти лет либо арестом, в качестве

316------------------------------------------------------------------

X. М. Ахметшин, Н. X. Ахметшин, А. А. Петухов

^головнь/й кодекс КНР. Особенная часть

дополнительного наказания применяется штраф в раз­мере от двадцати тысяч до двухсот тысяч юаней; при крупном размере суммы или других отягчающих обстоя­тельствах наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, в качестве дополнительного наказа­ния применяется штраф в размере от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч юаней; при особо крупном размере сум­мы или других особо отягчающих обстоятельствах нака­зывается лишением свободы на срок десять и более лет либо пожизненным лишением свободы, в качестве до­полнительного наказания применяется штраф в разме­ре от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч юаней либо кон­фискация имущества.

СТАТЬЯ 193. Получение обманным путем кредитов от банка или других финансовых структур с целью незакон­ного присвоения на значительную сумму при одной из нижеперечисленных ситуаций наказывается лишением свободы на срок до пяти лет либо арестом, в качестве дополнительного наказания применяется штраф в раз­мере от двадцати тысяч до двухсот тысяч юаней; при крупном размере суммы или других отягчающих обстоя­тельствах наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, в качестве дополнительного наказа­ния применяется штраф в размере от пятидесяти тысяч до пятисоттысяч юаней; при особо крупном размере сум­мы и других особо отягчающих обстоятельствах наказы­вается лишением свободы на срок десять и более лет либо пожизненным лишением свободы, в качестве до­полнительного наказания применяется штраф в разме­ре от пятидесяти тысяч до пятисоттысяч юаней либо кон­фискация имущества:

1) фабрикация ложных причин для привлечения ка­
питала, проектов;

2) использование фиктивных экономических контрак­
тов;

3) использование фиктивной документации;

4) использование в качестве гарантии фиктивных сви­
детельств на право собственности или создание повтор-

---------------------------------------------------------------------------------- 217

Современное уголовное законодательство КНР

Приложения

ной гарантии, превышающей залоговую стоимость пред­метов;

5) с помощью иных мошеннических способов полу­чение кредитов.

СТАТЬЯ 194. Мошенническая деятельность с финан­совыми векселями на значительную сумму при одной из нижеперечисленных ситуаций наказывается лишением свободы на срок до пяти лет либо арестом, в качестве дополнительного наказания применяется штраф в раз­мере от двадцати тысяч до двухсот тысяч юаней; при крупном размере суммы или других отягчающих обстоя­тельствах наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, в качестве дополнительного наказа­ния применяется штраф в размере от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч юаней; при особо крупном размере сум­мы или других особо отягчающих обстоятельствах нака­зывается лишением свободы на срок десять и болеелет либо пожизненным лишением свободы, в качестве до полнительного наказания применяется штраф в разме­ре от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч юаней либо кон­фискация имущества:

1) использование заведомо поддельных, переделан­
ных банковских тратт, векселей, чеков;

2) использование заведомо недействительных бан­
ковских тратт, векселей, чеков;

3) использование банковских тратт, векселей, чеков»
принадлежащих другим лицам, без их ведома;

4) подписание незаполненного чека или чека с зара­
нее оставленным несоответствующим оттиском печати;
с целью получения ценностей обманным путем;

5) подписание банковских тратт, векселей, не обес­
печенных деньгами, или внесение ложных записей при
выдаче векселя с целью получения ценностей обманным
путем.

Использование поддельных, переделанных инкассо­вых документов, документов на переводы, банковские вклады и иных банковских расчетных документов нака­зывается в соответствии с положениями части первой.

318------------------------------------------------------------------

X. М. Ахметшин, Н. X. Ахметшин, А. А. Петухов

Уголовный кодекс КНР. Особенная часть

СТАТЬЯ 195. Мошенническая деятельность с аккре­дитивами на значительную сумму при одной из нижепе­речисленных ситуаций наказывается лишением свободы на срок до пяти лет либо арестом, в качестве дополни­тельного наказания применяется штраф в размере от двадцати тысяч до двухсот тысяч юаней; при крупном размере суммы или других отягчающих обстоятельствах наказывается лишением свободы на срок от пяти до де­сяти лет, в качестве дополнительного наказания приме­няется штраф в размере от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч юаней; при особо крупном размере суммы или дру­гих особо отягчающих обстоятельствах наказывается лишением свободы на срок десять и более лет либо по­жизненным лишением свободы, в качестве дополнитель­ного наказания применяется штраф в размере от пяти­десяти тысяч до пятисот тысяч юаней либо конфискация имущества:

1) использование поддельных, переделанных аккре­
дитивов или сопроводительной документации;

2) использование недействительных аккредитивов;

3) получение аккредитивов обманным путем;

4) с помощью иных способов мошенническая дея-
|~ тельность с аккредитивами.

СТАТЬЯ 196. Мошенническая деятельность с кредит­ными картами на значительную сумму при одной из ни­жеперечисленных ситуаций наказывается лишением сво­боды на срок до пяти лет либо арестом, в качестве до­полнительного наказания применяется штраф в разме­ре от двадцати тысяч до двухсот тысяч юаней; при круп­ном размере суммы или других отягчающих обстоятель­ствах наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, в качестве дополнительного наказания применяется штраф в размере от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч юаней; при особо крупном размере сум­мы или других особо отягчающих обстоятельствах нака­зывается лишением свободы на срок десять и более лет либо пожизненным лишением свободы, в качестве до­полнительного наказания применяется штраф в разме-

                  319

Приложения

ре от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч юаней либо кон­фискация имущества:

1) использование поддельных кредитных карт;

2) использование недействительных кредитных карт;

3) использование кредитных карт, принадлежащих
другим лицам, без их ведома;

4) злонамеренный перерасход.

В части первой под злонамеренным перерасходом понимаются деяния, при которых владелец карты превы­шает установленную сумму или срок с целью незаконно­го присвоения, кроме того не возвращает деньги даже! после требования банка-эмитента о возврате.

Кража и использование кредитной карты квалифици­руются и наказываются в соответствии с положениями статьи 264 настоящего Кодекса.

СТАТЬЯ 197. Мошенническая деятельность с исполь­зованием поддельных, переделанных облигаций госу­дарственного займа или иных ценных бумаг, эмитирован­ных государством, на значительную сумму наказывается лишением свободы на срок до пяти лет либо арестом, в качестве дополнительного наказания применяется штраф в размере от двадцати тысяч до двухсот тысяч юаней; при крупном размере суммы или других отягчаю­щих обстоятельствах наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, в качестве дополнитель­ного наказания применяется штраф в размере от пяти­десяти тысяч до пятисот тысяч юаней; при особо круп­ном размере суммы или других особо отягчающих обсто­ятельствах наказывается лишением свободы на срок де­сять и более лет либо пожизненным лишением свободы, в качестве дополнительного наказания применяется штраф в размере от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч юаней либо конфискация имущества.

СТАТЬЯ 198. Мошенническая деятельность в сфере
страхования на значительную сумму при одной из ниже­
перечисленных ситуаций наказывается лишением свобо­
ды на срок до пяти лет либо арестом, в качестве допол­
нительного наказания применяется штраф в размере от
320------------------------------------------------------------------

X. М. Ахметшин, Н. X. Ахметшин, А. А. Петухов

Уголовный кодекс КНР. Особенная часть

десяти тысяч до ста тысяч юаней; при крупном размере суммы или других отягчающих обстоятельствах наказы­вается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, в качестве дополнительного наказания применяется штраф в размере от двадцати тысяч до двухсот тысяч юаней; при особо крупном размере суммы или других особо отягчающих обстоятельствах наказывается лише­нием свободы на срок десять и более лет либо пожиз­ненным лишением свободы, в качестве дополнительно­го наказания применяется штраф в размере от двадцати тысяч до двухсот тысяч юаней либо конфискация имуще­ства:

1) умышленное заявление ложных страховых сведе­
ний страхователем для получения страхового вознаграж­
дения обманным путем;

2) фабрикация ложных сведений о причинах произо­
шедшего страхового инцидента либо преувеличение раз­
мера потерь по нему страхователем, застрахованным
лицом или выгодоприобретателем для получения стра­
хового вознаграждения обманным путем;

3) фабрикация непроизошедшего страхового инци­
дента страхователем, застрахованным лицом или выго­
доприобретателем для получения страхового вознаграж­
дения обманным путем;

4) умышленное создание страхового инцидента с ут­
ратой собственности страхователем, застрахованным
лицом для получения страхового вознаграждения обман­
ным путем;

5) умышленное причинение застрахованному лицу
смерти, увечья или заболевания страхователем, выго­
доприобретателем для получения страхового вознаграж­
дения обманным путем.

Деяния, предусмотренные пунктами 4, 5 части пер­вой, в то же время образующие составы других преступ­лений, наказываются в соответствии с положениями о наказании за совершение нескольких преступлений.

Организация, совершившая преступление, предус­
мотренное частью первой, наказывается штрафом, кро­
ме того лица, непосредственно ответственные за.руко-
.-------------------------------------------------------------- — 221

Современное уголовное законодательство КНР

11 Зак. 2516

Приложения

водство, и другие непосредственно ответственные лица наказываются лишением свободы на срок до пяти лет либо арестом; при крупном размере суммы или других отягчающих обстоятельствах — лишением свободы на срок от пяти до десяти лет; при особо крупном размере суммы или других особо отягчающих обстоятельствах — лишением свободы на срок десять и более лет.

Умышленное предоставление ложных свидетельских документов по страховому инциденту экспертами, сви­детелями, лицами, оценивающими собственность, со­здавшее другим лицам условия для мошенничества, рас­сматривается как соучастие в преступлении в сфере страхового мошенничества.

СТАТЬЯ 199. Преступления, предусмотренные поло­жениями статей 192,194,195 настоящего параграфа, при особо крупном размере суммы и нанесении особо круп­ного ущерба интересам государства и народа наказыва­ются пожизненным лишением свободы либо смертной казнью, в качестве дополнительного наказания приме­няется конфискация имущества.

СТАТЬЯ 200. Организация, совершившая преступле­ние, предусмотренное положениями статей 192,194,195 настоящего параграфа, наказывается штрафом, кроме того лица, непосредственно ответственные за руковод­ство, и другие непосредственно ответственные лица на­казываются лишением свободы на срок до пяти лет либо арестом; при крупном размере суммы или других отяг­чающих обстоятельствах — лишением свободы на срок от пяти до десяти лет; при особо крупном размере сум­мы или других особо отягчающих обстоятельствах — ли­шением свободы на срок десять и более лет либо пожиз­ненным лишением свободы.