Организация заседаний Правления Банка.

5.1. Заседания Правления Банка (далее - заседания) созываются Председателем Правления Банка или лицом, его замещающим, и проводятся по мере необходимости. Председатель Правления Банка обязан созвать заседание Правления Банка, если этого требуют не менее одной трети членов Правления Банка или Совета Банка, Председатель Совета Банка или ревизионная комиссия.

5.2. Заседания могут проводиться как в очной, так и в заочной форме с принятием решений членами Правления Банка опросным путем. Форма заседания определяется Председателем Правления Банка.

5.3. Члены Правления Банка, Совет Банка или ревизионная комиссия вправе вносить предложения о повестке дня заседания, о ее дополнении или изменении, а также об участии в заседании лиц, не являющихся членами Правления Банка.

Решение о повестке дня заседаний, ее дополнении или изменении, об участии в заседании лиц, не являющихся членами Правления Банка, принимается Председателем Правления Банка.

5.4. Председательствует на заседаниях Правления Председатель Правления Банка, а в случае его отсутствия - один из заместителей Председателя Правления или иной член Правления Банка.

5.5. Правление правомочно решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если в заседании принимает участие не менее половины членов Правления Банка.

При отсутствии кворума Председателем Правления Банка объявляется новая дата проведения заседания. Изменение повестки дня заседания при проведении повторного заседания не допускается. Несостоявшееся очное заседание может быть проведено повторно в заочной форме, кворум повторного заседания составляет не менее одной трети членов Правления Банка.

В случае, если количество членов Правления становится меньше количества, составляющего указанный кворум, Совет Банка принимает решение об образовании временного Правления.

5.6. При решении вопросов на заседании Правления Банка каждый член Правления Банка обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления Банка иному лицу не допускается. Все решения принимаются Правлением Банка простым большинством голосов от числа членов Правления Банка, участвующих в заседании. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель Правления Банка. Лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления в его отсутствие и председательствующее на заседании Правления, не обладает правом преимущественного голоса.

5.7. Решения Правления Банка реализуются путем издания приказов и распоряжений Председателя Правления Банка. Председатель Правления Банка вправе выносить на рассмотрение Совета Банка решения Правления Банка, которые, по его мнению, не соответствуют интересам Банка. Исполнение таких решений приостанавливается до момента рассмотрения Советом Банка.

 

Подготовка заседаний.

6.1. Ответственность за проведение заседаний возлагается на Председателя Правления Банка, либо на иного члена Правления Банка, которому Председателем Правления поручено ведение заседания.

Ответственность за подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях и оформление принятых решений Правления Банка возлагается на секретаря Правления Банка.

6.2. Секретарь Правления Банка извещает членов Правления Банка, докладчиков и иных приглашенных лиц, о проведении заседания не позднее, чем за неделю до даты заседания, а о проведении заседания, созванного по требованию не менее одной трети членов Правления Банка, Совета Банка, Председателя Совета Банка или ревизионной комиссии - не позднее, чем за один день.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание может быть созвано немедленно после распоряжения Председателя Правления Банка.

6.3. Секретарь Правления Банка проверяет своевременность извещения участников заседания о предстоящем заседании, контролирует своевременность, достаточность и правильность предоставления им необходимых для заседания документов, отвечает за размещение участников в помещении, в котором проводится заседание, решает иные вопросы, связанные с технической подготовкой и организацией заседаний.

6.4. Документы, необходимые для проведения заседания, раздаются Секретарем Правления членам Правления Банка и иным приглашенным участникам заседания под расписку не позднее, чем за два дня до даты проведения заседания и не позднее, чем за день до даты проведения заседания, созываемого по требованию иных уполномоченных лиц, кроме Председателя Правления Банка.

В состав документов заседания входит повестка дня заседания, заключения по рассматриваемым вопросам с приложением необходимых поясняющих, справочных и информационных материалов, при необходимости - бюллетени для заочного голосования, проекты решения Правления Банка.

6.5. Ответственными за подготовку, полноту и достаточность необходимых справочных и информационных материалов по вопросам повестки дня являются докладчики по вопросам повестки дня. Докладчики обязаны предоставить данные материалы секретарю Правления Банка не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания и не позднее, чем за день до даты проведения заседания, созванного по требованию не менее одной трети членов Правления Банка, Совета Банка, Председателя Совета Банка или ревизионной комиссии.

6.6. Документы, необходимые для проведения заседания, относятся к категории «Для служебного пользования» и  хранятся пользователями с соблюдением соответствующего режима.

 

Проведение заседаний.

7.1. Заседания открывает и ведет Председатель Правления Банка. Он сообщает о повестке дня и правомочности заседания. Признание заседания правомочным отражается в протоколе заседания. Функции председательствующего на заседании (ведение заседания) могут быть возложены Председателем Правления на иного члена Правления Банка.

7.2. Регламент очного заседания включает в себя:

Ø доклад по обсуждаемому вопросу повестки дня;

Ø вопросы к докладчику и ответы на них;

Ø прения и голосование по обсуждаемому вопросу;

7.3. Председательствующий обеспечивает порядок ведения заседания:

Ø предоставляет слово для докладов, вопросов и выступлений;

Ø организует обсуждение рассматриваемых вопросов;

Ø определяет продолжительность доклада и выступлений в прениях;

Ø определяет очередность и количество вопросов;

Ø ставит на голосование проекты решений, предложения участвующих в заседании лиц.

7.4. Доклад по обсуждаемому вопросу может быть сделан приглашенным лицом, не являющимся членом Правления Банка. В докладе представляются варианты решений вопроса или голосования.

Каждый член Правления Банка вправе задать докладчику вопросы, высказать свое мнение по обсуждаемому вопросу, предложить изменения или уточнения в проекты решений или формулировку решения. Председательствующий обязан поставить на голосование формулировку решения, предложенную кем-либо из членов Правления Банка.

Председательствующий вправе предоставить иным приглашенным лицам право совещательного голоса для участия в прениях по обсуждаемым вопросам.

7.5. Если на голосование ставится несколько вариантов решений по вопросу повестки дня заседания, член Правления Банка должен проголосовать за один из предложенных вариантов.

7.6. Форма голосования (открытая или закрытая) по вопросам повестки дня предлагается Председателем Правления Банка и утверждается на заседании.

Закрытое голосование проводится путем голосования бюллетенями, которые включают в себя вопросы, по которым принимается решение, варианты решения, варианты голосования.

Сбор бюллетеней и подсчет голосов при закрытом голосовании осуществляется счетной комиссией, избираемой Правлением Банка из присутствующих членов Правления Банка в составе не менее трех человек.

7.7. В том случае, если Председатель Правления Банка воздержался от голосования, а мнения остальных членов Правления Банка разделились поровну, или ни один из предложенных вариантов решения не набрал большинства голосов, вопрос выносится на повторное голосование по вариантам решений, набравшим наибольшее число голосов. Если при повторном голосовании ни один из вариантов решений не наберет большинства голосов, вопрос снимается с обсуждения.

Председатель Правления Банка вправе назначить повторное заседание, в том числе в заочной форме для принятия решения по снятому с обсуждения вопросу.

7.8. Особое мнение члена Правления Банка, отличающееся от принятого Правлением Банка решения, по его инициативе или по решению председательствующего может быть отражено в листе замечаний к протоколу, либо может быть выражено в письменном виде и собственноручно подписано данным членом Правления Банка.

7.9. В отдельных случаях при отсутствии необходимости участия в заседании иных лиц, помимо членов Правления, а также в целях оперативности по решению Председателя Правления Банка заседания Правления Банка могут проводиться путем заочного голосования опросным путем.

7.10. Решением Председателя Правления Банка о проведении заочного заседания должны быть утверждены:

Ø бюллетень для заочного голосования, который включает в себя вопросы, по которым принимается заочное решение, варианты решения, варианты голосования;

Ø перечень необходимой информации (материалов), предоставляемой членам Правления Банка для заочного голосования.

7.11. Секретарь Правления Банка направляет членам Правления Банка утвержденный Председателем Правления бюллетень заочного голосования, необходимые материалы, подлежащие рассмотрению. Члены Правления Банка вправе принять один из предложенных вариантов решений.

7.12. При проведении заочного голосования члены Правления Банка обязаны возвратить Секретарю Правления Банка бюллетени со своими решениями не позднее следующего рабочего дня после получения материалов для заочного голосования. Принявшими участие в заочном заседании считаются члены Правления Банка, чьи бюллетени были переданы Секретарю Правления Банка, не позднее установленной даты для возврата бюллетеней.

7.13. При заочном заседании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым оставлен только один из возможных вариантов голосования. Голоса по вопросам, в отношении которых бюллетени заполнены с нарушением данного требования, не засчитываются.

7.14. При заочном голосовании принятым считается решение, за которое проголосовали не менее половины принявших участие в заочном голосовании членов Правления Банка при условии, что общее количество принявших участие в заочном голосовании членов Правления Банка составляет не менее двух третей от общего числа членов Правления Банка.

 

7.15. Вопросы, по которым Правлением Банка не приняты решения заочным голосованием вследствие отсутствия необходимого числа голосов, могут быть вынесены Председателем Правления Банка для повторного принятия решения только на очное заседание.

7.16. Решения, принятые Правлением Банка путем заочного голосования, доводятся до членов Правления Банка в течение трех календарных дней с момента утверждения Председателем Правления Банка  протокола заочного голосования Правления Банка.

7.17. Члены Правления Банка имеют право ознакомления с принятыми другими членами Правления Банка решениями по вопросам, вынесенным на заочное голосование. Секретарь Правления Банка обязан обеспечить каждому члену Правления Банка возможность указанного ознакомления в течение недели после принятия решения.

 

Протокол заседания.

8.1. Проведение заседаний фиксируется в протоколах заседаний, в которых указываются:

Ø место, время проведения заседания;

Ø персональный состав членов Правления Банка;

Ø персональный состав членов Правления Банка, участвовавших в заседании;

Ø наличие кворума заседания для принятия решений Правлением Банка;

Ø состав иных лиц, участвовавших в заседании;

Ø вопросы повестки дня заседания;

Ø итоги голосования по вопросам повестки дня;

Ø решения, принятые Правлением Банка.

Протоколы могут содержать также другую необходимую информацию.

8.2. Протоколы заседаний оформляются и подписываются Секретарем Правления Банка и передаются на утверждение Председателю Правления Банка. При подготовке протоколов могут быть использованы стенограммы заседаний. После утверждения протокол заверяется печатью Банка.

8.3. К протоколам прилагаются при наличии таковых листы замечаний к протоколам, а также выраженные в письменной форме и собственноручно подписанные особые мнения членов Правления Банка по вопросам повестки дня, а также заполненные бюллетени закрытого или заочного голосования.

8.4. Члены Правления Банка вправе знакомиться с протоколами заседаний. Секретарь Правления Банка несет ответственность за доведение протоколов до членов Правления Банка.

8.5. Банк обязан хранить протоколы заседаний в течение срока, определенного законодательством. Ответственность за передачу протоколов на хранение в соответствии с законодательством возлагается на Секретаря Правлении Банка. Протоколы представляются Совету Банка, ревизионной комиссии, аудитору Банка по их требованию.