Акционеров ОАО АКБ «АВАНГАРД»

 

 

________________ Миновалов К.В.

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О Правлении Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД»

- открытого акционерного общества

 

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок образования и функционирования Правления Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества (именуемого в дальнейшем, соответственно, «Правление Банка», «Банк»).

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом управления Банка и осуществляет исполнительно-распорядительные функции оперативного руководства текущей деятельностью Банка в рамках полномочий, определенных Уставом Банка и настоящим Положением о Правлении ОАО АКБ «АВАНГАРД», за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка и Совета Банка.

1.3. В своей деятельности Правление Банка руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом  Банка,  настоящим  Положением  и  иными  внутренними документами Банка в части, относящейся к деятельности Правления Банка.

1.4. К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы:

1) обеспечение выполнения производственно-финансовых планов и бюджета Банка;

2) реализация единой финансово-экономической политики Банка и его дочерних и зависимых обществ;

3) реализация процентно-тарифной политики по операциям Банка;

4) разработка, внедрение и осуществление новых видов банковских операций;

5) руководство деятельностью служб и подразделений Банка, анализ их деятельности, выработка рекомендаций Совету Банка по совершенствованию организационной структуры Банка;

6) обеспечение соблюдения правил внутреннего трудового распорядка сотрудниками Банка;

7) подготовка для рассмотрения вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания акционеров Банка и Совета Банка, подготовка по ним соответствующих материалов и предложений;

8) подготовка и представление Совету Банка проектов планов и бюджета Банка и отчетов об исполнении планов и бюджета, годовых балансов, счетов прибылей и убытков, документов отчетности Банка;

9) финансовое, организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета Банка, Общего собрания акционеров Банка, ревизионной комиссии и аудитора Банка;

10) утверждение порядка принятия решений о совершении активных операций по размещению и вложению средств Банка, процедур анализа и управления рисками Банка;

11) принятие решений о списании нереальных для взыскания ссуд;

12) одобрение сделок Банка на сумму более 5% от стоимости активов Банка с последующим уведомлением о такой сделке Совета Банка, а также всех сделок Банка с недвижимостью, кроме аренды (субаренды);

13) утверждение организационной структуры Банка;

14) утверждение ежеквартального отчета по ценным бумагам Банка;

15) утверждение составов комитетов и комиссий, являющихся органами, принимающими коллегиальные решения;

16) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Правления Банка Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации.

 

2. Порядок образования Правления Банка.

2.1. Правление Банка образуется решениями Совета Банка. Правление Банка осуществляет свою деятельность на основании Устава Банка, настоящего Положения без ограничения срока полномочий в количестве не менее 5-ти человек. Количественный состав Правления Банка определяется Советом Банка.

Председатель Правления Банка назначается Советом Банка. В состав Правления Банка по должности входят Главный бухгалтер Банка,  Заместители Председателя Правления Банка и иные члены Правления. Кандидатуры членов Правления Банка утверждаются Советом Банка из кандидатов, предложенных Председателем Правления Банка.

2.2. Объем полномочий, права и обязанности Председателя Банка и членов Правления Банка по осуществлению руководства текущей деятельностью Банка, порядок их осуществления и прекращения определяются действующим законодательством, Уставом Банка, настоящим Положением и договорами, заключаемыми каждым из них с Банком. Объем полномочий членов Правления Банка определяется также распорядительными актами Председателя Правления Банка.

На отношения между Банком и Председателем Правления Банка, членами Правления Банка действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям действующего законодательства об акционерных обществах.

2.3. Совет Банка устанавливает размер вознаграждения Председателю Правления Банка и иным членам Правления.

2.4. Председатель и заместители Председателя Правления Банка являются должностными лицами Банка.

Председатель Правления Банка, заместители Председателя Правления, члены Правления не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющимися аффилированными лицами по отношению к Банку.

Совмещение Председателем и членами Правления Банка должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета Банка.

Председатель и члены Правления Банка не вправе выступать без согласия Совета Банка учредителем, участником, акционером, обладающим более 10% акций, организаций, оказывающих банковские услуги, прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Правлением Банка.

2.5. Договоры с Председателем и членами Правления Банка от имени Банка подписываются Председателем Совета Банка или иным лицом, уполномоченным Советом Банка. Совет Банка вправе в любое время прекратить полномочия Председателя и членов Правления Банка и расторгнуть заключенные Банком с ними договоры, в том числе – с членами Правления Банка - по представлению Председателя Правления Банка.

2.6. Увольнение с должности Председателя Правления Банка и заместителей Председателя Правления Банка влечет за собой прекращение их полномочий как членов Правления Банка.

Прекращение полномочий иных членов Правления Банка не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой ими в Банке. Увольнение иных членов Правления Банка с должности, занимаемой в Банке, влечет прекращение их полномочий как членов Правления Банка.

2.7. Основаниями для прекращения полномочий Председателя и членов Правления Банка являются следующие обстоятельства:

Ø недобросовестное исполнение своих обязанностей;

Ø нарушение Устава Банка, а также законодательства об акционерных обществах;

Ø сокрытие информации о своем участии в работе органов управления иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях и политических партиях);

Ø учреждение в период работы в Правлении Банка других коммерческих организаций, осуществляющих банковскую деятельность, без согласия Совета Банка;

Ø совершение умышленного преступления;

Ø нанесение ущерба деловой репутации Банку;

Ø причинение действиями Председателя или члена Правления Банка существенных убытков Банку, если это не явилось следствием обычного хозяйственного риска;

Ø сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Банка;

Ø извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Банка, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Банка.

Полномочия членов Правления Банка могут быть прекращены и по другим основаниям.

2.8. Председатель Правления Банка из числа сотрудников Банка назначает секретаря Правления Банка, который осуществляет подготовку заседаний и проектов решений Правления Банка, контролирует подготовку материалов к заседаниям Правления Банка, ведет протокол заседаний Правления Банка и доводит решения Правления Банка до заинтересованных лиц.