Глава 1. Крупнейшие мошенники

 

Не все евреи являются мошенниками, и не все мошенники являются евреями. Но, судя по судебной хронике, самые крупные финансовые мошенничества совершаются исключительно евреями.

КЛОД ЛИПСКИ-"МОШЕННИК ВЕКА"

 

Клод Липски был одним из величайших мошенников, чье имя еврейская община, казалось, смогла сохранить в тайне.Он прославился в 1970-х по делам о "Случаях унаследования земель" и "Земельных гарантиях"-афера на 43 000 000 франков (6,56 млн. евро), которая стоила потери состояния более 8000 мелких инвесторов. Прозванный во Франции "мошенник века "за этот случай, он был приговорен к восьми годам тюрьмы в 1976 году. Но спустя одиннадцать лет после решения суда,он решил возобновить свои делишки.

Начиная с 1987 года и в течение десяти лет, Липски предлагал чудесный способ размещения денег французским военным пенсионерам либо тем кто все еще служил на африканском континенте. Офицеры или сержанты, солдаты скопившие определенную сумму сделавшие накопления за счет выплат "боевых" за операции проведенные за рубежом. В Африке, отец семейства,сержант зарабатывал 25000 франков в месяц, а полковник 80 000 франков.На эти сбережения и разгорелись глаза у Клода Липски, который надеялся получить наибольшую прибыль.

Чтобы войти в контакт с потенциальными жертвами, Липски нашел двоих довольно крупных аферистов,которые ввели его в круг военных: Пьера Хобуа, 66 лет, бывшего генерала,командовавшего базой в Джибути, и Клод Дерюксо, бывший пилота и подполковника того же возраста, который также был на пенсии. Их принадлежность к армии не вызывала сомнения, также как и красная дорожка,расстилаемая во вреия их визитов в казармы.Имя Липски фигурировало в переписке,он был в качестве директора или администратора, но он сам не приезжал в Африку, оставив заботу выступлений перед военными своим подельникам.
В период с 1987-1999 годы Клод Липски организовал подписка среди французских военных, размещенных за рубежом, в основном в Дакаре, Либревиле и Джибути, в которой он предлагал инвестировать в недвижимость по выгодным тарифам- благодаря его чудесным способностям, анализировать положение на бирже в долгосрочной перспективе.Трио заверило своих собеседников, что они могут быть уверены в своих сбережениях и их инвестиции могут принести годовой доход в размере более 10%, за вычетом налогов, для начала вложите 50 000 франков. В этих условиях, сотни военных воспользовались этим золотым предложением.

Но в 1998 году, военные разочаровались. Вместо положенного, они получили туманные объяснительные письма в которых их просят быть терпеливыми. Чувствуя аферу, они затем начали подавать жалобы и информацию в суды и было раскрыто "злоупотребление доверием и мошенничество "{Le Figaro от 23 сентября и 31 октября 2000 года).Некоторые больше не получали проценты. Другие не могли восстановить свои первоначальные инвестиции.

Солдаты вскоре с удивлением обнаружили, что Клод Липски был бывший заключенный за мошенничество. Они также видели, что его компания перемещалась между Женевой, Монако, Кипром и Британскими Виргинскими островами под различными названиями Neiman Trust, Neiman Corporation и, наконец, Moneywise Investments Limited. Более того, некоторые из ее членов осели на Кипре: "Но на самом деле это была компания с одним нанятым сотрудником,который никогда не видел Клода Липски," - рассказал один из них. Десятки миллионов франков перечислявшиеся в компании, базирующиеся в Женеве, Монако и на Кипре испарились.

Для многих это привело к миллионым потерям."Все мои сбережения улетучились в один момнт"- рассказал Тьерри Пино, бывший офицер-летчик в Дакаре. Военные, обманутые Клодом Липски сформировали ассоциацию Ardiplent, чтобы вернуть свои деньги."Нас 342 человека,но на сегодняшний день почти 500 выявленных жертв ", сказал Жан-Франсис Корнет, бывший офицер в Джибути. Он пояснил,что два военнослужащих, которые работали на Липского внушали им доверие: "Их прошлое внушало уважение. Они приходили к нам в гости, и мы два раза в год втречали их, в октябре и марте. Этого было достаточно. Вы знаете,военные базы, как маленькие города: информация передается из уст в уста. И это распространилось среди нас и превратилось в поток инвестиций в надежде плучить хорошую прибыль. Сначала,все клиенты могли восстановить свои активы. Все были довольны... Все изменилось в 1998 году,, когда некоторые не могли восстановить свои первоначальные инвестиции или свои активы.

Несмотря на письма, которые были обращены к нам, в которых говорилось о плохой переходной конъюктуре, подозрения росли.В почте было слишком много противоречий. Именно тогда адреса компаний - Монако, Женеве, Кипр - заставили нас заволновался. Мы поняли, что были лохами... Семьи вложили значительные средства. Все они потеряны."Эта крупная афера привела к потере всех сбережений у почти 500 солдат. Общие потери в данном случае были около 175 миллионов франков (26,7 миллиона евро).

11 мая 2000 года, юридическая машина, наконец, пришла в движение. Оба офицера-соучастника были арестованы в Джибути и помещены под судебный надзор. Они кричали, что они тоже были жертвами-андеррайтерами(поставившие свою подпись), они подали жалобу в свою очередь, за злоупотребление доверием и мошенничество на своего бывшего босса. Они получали 3% комиссионных и уверяли,что никогда ничего не знали о темном прошлом Клода Липски.
Последний был арестован в своем доме в сентябре на Чесне в Ивелин, заключен в тюрьму и обвинен в хищениях и мошенничестве с отягчающими обстоятельствами. Но он заверял следователей,что у него никогда не было намерения обмануть своих клиентов, он стал жертвой экономики и плохих инвестиции. Выслушав судебные обвинения, Клод Липски отрицал любую форму правонарушений. Как он уже сказал, несколько "клиентов" пришли к нему домой, и потребовали оплатить счета, его бизнес рухнул в суматохе азиатского кризиса.Несмотря на эти предварительные пояснения,обманутые военные надеялись, увидеть Липски заключенного в тюрьму.

Министерство обороны потратило значительную энергию,так что дело не разразилось в открытую. DPSD (бывшая военная служба безопасности) взяла дело в свои руки. На генеральной встрече оборонной ассоциации созданной военными, представитель DPSD торжественно в сопровождении одного из министров - ранг не менее - назвал аферу "военной тайной". Военным пришлось подписать бумагу, в которой они обязались не разглашать ничего об этом фарсе. Они должны были страдать молча. Наряду с этим военным аспектом, мы узнали, что другие люди также стали жертвами мошенника. Клод Липски также предложил вложить в "сверхприбыльные" инвестиций городским бизнесменам и пенсионерам. Здесь заместитель директора отделения "Креди Агриколь" играл роль посредника.Тогда Липский лично приехал вести переговоры о контрактах.

Вот свидетельство Сюзетты, реставратора 54 лет из Луар-и-Шер: "Его нам представил нам наш банкир. В результате даже если бы у меня были сомнения, я отдала 750 000 франков. Когда я почувствовала тогда, что меня вводят в заблуждение, я посетила Вар, где Липски имеет великолепную собственность. Разговор ничего не дал, и я подала жалобу."

Для Пьеррет и Луи, 73 и 77 лет, сценарий был тот же: "Мы дали 900 000 франков, деньги от продажи нашего бизнеса, когда мы решили выйти на пенсию."Мы их(деньги) больше не видели"-заявили они в полном упадке духа.

26 мая 2001 года пресса информировала общественность, что мошенник века "был" чудесным образом освобожден."По простой причине,что повестка по делу не была доставлена во время его адвокату из-за неисправного факса, Клод Липски,69 лет, был освобожден из-под домашнего ареста в Буа Дарси. Это был удар по сотням гражданских истцов проходящих по этому делу,которые еще надеялись вернуть свои деньги.

С другой стороны, сотни солдат также подали жалобы в Княжестве Монако. Липски был действительно перевл деньги и активы из Женевы в Монако в 1997 году. В апреле суд Монако выдал ордер на его арест по обвинению в млшенничестве, но он отсутствует в слушаниях "по состоянию здоровья". Липски обжаловал решение в сентябре 2001 года,апелляционный суд оставил в силе приговор Монако до 5 лет в тюрьме и 20 000 евро штрафа, наложенного в первой инстанции.

Апелляционный суд также оставил в силе приговор 2 года тюрьмы и 20 000 евро штрафа, наложенного на лейтенанта-полковника Клода Дерюско который считается соучастником Клода Липски. Тем не менее, генерал Пьер Хобуа был оправдан,хотя и был приговорен к такому же наказанию, как Дерюско судом первой инстанции.Приговор был вынесен по умолчанию.Клод Липски, действительно, не смог присутствовать, "по состоянию здоровья " и на этот раз.
По аспекту дела в Монако он был осужден, но 21 мая 2007, "мошенник века", в настоящее время в возрасте 75 лет, появился на суде Версаля."Франко-израильский Бизнесмен,обосновавшийся в Чесне на Ивелин (Le Parisien 21 мая), всегда заявлял о своей невиновности. Он не вернул деньги: "Они пропали. Как и во всех финансовых компаниях, бывают моменты, когда они работают очень хорошо, и есть время,проблем ", сказал он журналистам перед входом в зал суда.

Клод Липски сказал, что он все еще жив "очень плохо, очень очень зло ",что начался новый процесс, потому что не хорошо быть среди всех этих людей, которые задают мне много, много вопросов, на которые я должен отвечать."

15 июня, однако, в последний день суда над ним, за Липски наконец, признали гигантскую аферу (Le Parisien 16 июня 2007). При его отсутствии на судебном заседании "по медицинским причинам" Клод Липски, наконец, признался через своего адвоката, г-н Рафаэля Пакуре, который заявил: "Мой клиент понимает с опозданием, что он причинил много боли истцам."В ходе процесса председатель трибунал прочитал очень краткое письмо от предварительного следствия. Слова Липски были полны раскаяния:"С другой стороны, учитывая мой возраст и мое здоровье и большие человеческие проблемы, я могу только сожалеть,про последствия моих действий."

Его адвокат также пояснил, что состояние ума его клиента действительно изменилось: "Он устал от этого бурного существования. Он жаждет закончить свою жизнь в мире со своей женой."Журналист добавил здесь: "семидесятилетний хотели бы,чтобы его воспринимали как "простого человека". Госпитализированный, он хотел сделать жест по отношению к своим жертвам, отдавая им 1 500 000 евроот продажи своего имущества на юге Франции."

Исповедь Клода Липски разозлила адвокатов его предполагаемых сообщников, Клода Дерюско и Пьер Хобуа, который хотел облегчить участь своих клиентов. 26 июля 2007 года был вынесен приговор: Клод Липски был приговорен к пяти годам тюремного заключения и штрафу в размере EUR 375 000 за эпизод с ложными инвестициями, совершенными в отношении военных. Со своими сообщниками он также должен был заплатить военным 17 миллионов евро в качестве компенсации. Полковник Клод Дерюксо и генерал Пьер Хобуа были приговорены к трем годам и 30
месяцев лишения свободы. Оба также должны оплатить штраф в размере 150 000 евро. Банк "Sofipriv", который открыл счет Клоду Липски, осужден за отмывание денег, мошенничество с отягчающими обстоятельствами и заговор, приговорен к штрафу в размере? 700 000 евро.

В Англии, имя Липски долго оставалось в памяти.Сто лет назад, в 1887 году, еврей Липски был признан виновным в отравлении молодой английской девушки в Лондоне, "Липски" был тогда термин,который использовали,чтобы оскорблять евреев.

ЖАК КРОЗМАРИ И СКАНДАЛ CRA. (АССОЦИАЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ РАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ).

Скандал CRA создал некоторый шум во Франции в конце 1990-х годов. Жак Крозмари, президент Ассоциации по изучению рака (ARC), собирается на регулярной основе в рекламе убеждать зрителей отправить им деньги.Хорошие люди не знали, что сотни миллионов франков попадают мошеннику, чтобы финансировать его роскошный образ жизни.

Скандал разразился в январе 1996 года. В докладе Счетной палаты показано,что только 26% пожертвований для исследований, получены CRA на самом деле направлены ученым. Остальное украдено через подставные компании и биллинговую систему. Крозмари создал компанию по связям с общественностью International Development во главе с двумя бизнесменами, Мишелем Симон и Паскалем Сарда.Компания получает деньги за свои услуги и выплачивает заработную плату мошеннику. 327 000 000 франков пошли не по назначению между 1990 и 1995 годами, как было показано на суде,открывшемся в мае 1999 года-исчезали 8000 евро в неделю наличными.

В "Раковой банде", журналист Жан Монтайдо дал некоторую информацию об этих двух персонажах: "Это два протеже Крозмари, писал он. Неграмотные, необразованные, два равача,говорящие на жаргоне и тарабарщине с таким же блеском как и присваивали пожертвования, сделанные для больных раком."(Стр. 45). Мишель Симон был "настоящим лидером". Он был сыном богатых родителей, которые сделали репутацию на косметических товарах."Его отец получил шанс вернуться живым из лагеря депортации и уничтожения Маутхаузен, его спасло прибытие американских войск."Паскаль Сарда, он" будет злой гений Мишеля Симона, злой алхимик, который научит его превращать свинец в золото, и его махинации простираются до ремесленных мастерских, аферах в авиапромышленности и жульничестве. Мы находимся в начале правления Миттерана- эти золотые мальчики,легкие деньги, грязные деньги... Без сообщников Симона и Сарда пишет Жан Монтайдо никогда бы алчные организаторы CRA-одобренного государством благотворительного фонда, не могли бы систематически грабить в больших масштабах (387)."

Из "Le Nouvel Observateur" от 14 августа 1996 года мы узнали, что финансовым директором International Development был еще один еврей по имени Рональд Лифшутц. В начале июня, бригада из финансовой полиции находилась на рассвете в их здании СВУ, город Париж. К несчастью, предыдущий арендатор улетел в Израиль уже две недели назад.

В 1988 году власть Жака Крозмари на посту президента CRA называют "квази теократической" - это вывод Генеральной инспекции по социальным вопросам (IGAS). Самодержавный и высокомерный, Жак Крозмари в отчаянии от критики и преследуемый журналистами призывает членов написать протест против нападок на ассоциацию. Он должен был уйти в отставку с поста президента ассоциации, но продолжал заявлять о своей невиновности,будучи уверенным в своей безопасности до 1999 года,тогда он предстал перед судом, "кричащий" президент был обвинен в том,что "ничего не сделал против рака", он даже зашел так далеко,что поставил под вопрос квалификацию аудиторов Счетной палаты: "Они не в счет! "Обладая феноменальной базой, сказал он позже перед телекамерами: "Я был бы преступником, если бы прикарманил копейку. Посмотрите на мои представленные счета, они по нулям! Я даже не оплачивал мои ресторанные счета! "

Репортаж Эммануэль Коэн(еврейка), из издания "Секреты актуальности" от 26 марта 2006 года, показали его фото входящего на Суд, превозмогающего боль с тростью. Но сделанные за несколько часов до того, снимки невольно показали его на автозаправочной станции ходящего спокойно, без трости. Кроме того, в том выпуске мы слышали свидетельства о Книге(счета) ассоциации.Согласно ей(книге) однажды она ему заметила, что счета были оплачены дважды. Крозмари вызвал взрыв гнева и его изгнали из кабинета, объяснила она,

 

(сноска)
Жан Монтальдо "Раковая банда", Albin Michel, 1997, с. 120-127.

схватив его так сильно, как она страсно литературно выразилась "что он парил "и что его" ноги не касаются земли."

Жак Крозмари был приговорен в июне 2000 года к четырем годам лишения свободы, штрафу в размере 380 000 евро и 30,5 млн. евро (200 млн.франков) ущерба, подлежащего выплате в CRА. Он был арестован на своей вилле в Бандоль (город Вар), через несколько часов после приговора и заключен в тюрьму Санте. Мишель Симон был приговорен к трем годам заключения, 380 000 евро штрафа и 15,2 млн за моральный ущерб. Но из 300 000 000 которые исчезли, только 12 удалось вернуть.

В октябре 2002 года, после 33 месяцев заключения в тюрьме Санте, Жак Крозмари был освобожден, наслаждаясь условно-досрочным. Он продолжал провозглашать свою невинность, и сказал в интервью, опубликованном в Le Parisien:"Я не вор. Я никогда не понимал, почему я был я был осужден, и я никогда этого не пойму. Я не хочу закончить свою жизни приговоренным. Это вызывает у меня отвращение. Я заплатил ни за что! Я всегда жду доказательств против меня."

Его роскошная вилла в Бандоль, с бассейном с подогревом, две парижские квартиры, мебель, лодки и банковский счет в Швейцарии были изъято и проданы Ассоциацией по исследованию раковых заболеваний.У него не оставалось его пенсии. Но ни тюрьма, ни месяц допросов или насмешки,которым он подвергался во время содержания под стражей не изменили его характер.Такси приехавшее к нему в исправительное учреждение Санте 11 октября 2002 года, отвезло Жак Крозмари в Одьерн, небольшую рыбацкую деревню в Бретани, недалеко от Дуарненеза, где его ожидал Клод Легалль,бывший анестезиолог, ранее размещенный в Вильжюиф (еврейский городок), который был его давний знакомый и согласился найти ему жилье. Тринадцать дней спустя, супружеская пара Легалль уверяла, что они "уже больше не могут" (Le Parisien, 28 октября 2002 года): "Не было никаких сомнений, что мы его пиютили, так как я нашел ему комнату в аренду с видом на море, Но он не пошел на нее посмотреть и сказал мне только,что 182? (1200 F) в неделю- это слишком дорого для него. Таким образом, он присосался к нам, рассказал Клод Легалль.Все по заслугам, он ужасен, он относился к моей жене, как к своей собственной, она должна была за ним ухаживать. Жизнь с ним за самое короткое время превратилась в ад... Мы дали ему немного денег, он был сыт,имел крышу над головой, как утряслись его дела,он оставил нас, не говоря ни слова, даже спасибо."

Связались по телефону в доме престарелых в пригороде Парижа в феврале 2006 года {Актуальные секреты).Крозмари всегда все отрицал: "Это шутка! "Мы также знаем,белый халат был маскировкой по обстоятельствам:босс Ассоциации никогда не был врачом. Обладая дипломом в области радио-электроники, он поступил в 1954 году в качестве "заместитель начальника службы" CNRS, в возрасте 29 лет по рекомендации "друга своей матери." Следовательно, он никогда не изучал медицину, что не препятствовало ему при возможности заявить о себе в соответствующей позе, в белом халате рядом с ведущими учеными. Благодаря еврейской наглости - houtzpah - он получил возможность контролировать все основные работы ассоциации взывая к щедрости французов и обманув 3500000 французов,которые пожертвовали деньги.

Некоторые еврейские журналисты вспомнили, что он был "прибывшим из Индокитая ", возможно для того, чтобы обманывать гоев и приписать его жидовский мерзкий характер милитаризму крайне правых. Но никакой журналист и вся пресса не указала, что Жак Крозмари был также почетным доктором Тель-Авивского университета и член еврейско-масонской ложи Великий Восток Франции,эту информацию раскрыла журналистка Эммануэль Ратьер. Жак Крозмари умер 24 декабря 2006 года в возрасте 81 года.Причина смерти остается неизвестной, мэрия города Бандоль отказалась это раскрыть.

Крики о невинности Жака Крозмари заставляют вспомнить другого еврейского магната по имени Марсель Фридман. Марсель Фридман был основателем и покровителем парфюмерной фирмы "Marionnaud", которая стала одной из наиболее независимых парфюмерных фирм во Франции.Группа была представлена в январе 2004 года китайской компанией, но Фридман был обвинен аудиторами финансового рынка в фальсификации баланса компании. В декабре 2004 Marionnaud объявило о потерях на 93 000 000 в результате коррекции, в то время как годом ранее, компания объявила прибыль 13 млн. евро. Аудиторы Франции заявили "мошенничество доказано". Но Фридман объяснил: "Я основатель компании, но я ничего ни у кого не отнял. Я не пробовал разбогатеть. У меня есть дом, в котором я живу. Это мое единственное имущество." Но в докладе также говорится о "фальшивых документах,которые должны были обмануть аудиторов "и" ложные отчеты предоставленные его бухгалтерией "(Liberation 17 октября 2005 года). И Фридман ответил на эти низкие обвинения: "Это неправда. меня никогда не допрашивали аудиторы. Что касается счетов, если они неправильные,то это тревожно."

В "Психоанализе иудаизма" нам также рассказали подробнее о эктраординарном мошенничестве "Гилберт C". После смертельных взрывов в Лондоне в июле 2005 года этот человек свалил ответственность на французские спецслужбы. С его феноменальной наглостью, он обрабатывается директора(женщину) агентства по телефону, и убеждает ее дать ему миллионы евро в банкнотах в портфеле. Ущерб составляет около 23 000 000 евро. В августе полиция сорвала другие подобные попытки по отношению банкиров, но в сентябре"Гилберт С." (в прессе не разглашается его имя) придумал вариант,который дал ему гораздо больше,при получении банкирами денежных переводов в международных масштабах,он говорил,что деньги по дороге якобы захвачены террористами с бомбами. Благодаря феноменальной болтовне, он убедил банкиров,что служи своей стране в борьбе с Аль-Каидой. Мошенник таким образом, получил миллионы на счета подставных компаний,расположенных в Гонконге и Эстонии.Гилберт C, 40 лет, и его брат Симон, 38 лет, оба родились в Париже,позже сбежали в Израиль, где они продолжали издеваться над французской полицией. В январе 2008 года, сообщает пресса наконец, раскрыла его имя: Гилберт Шикли. В первый раз, Израиль принял решение выдать одного из своих граждан. Ущерб составляет около 23 миллионов евро.

АФЕРА В САНТЬЕРЕ

 

Сантьер, в центре Парижа, был кварталом по изготовлению и продаже готовой одежды. 5000 производителей и оптовиков работают здесь каждый день вместе с их нанятыми работниками. Они были иммигрантами,часто незаконными, которые эксплуатировались "по-старинке", иногда более пятнадцати часов в день. Они работали за швейными машинками или на улицах, разгружая грузовики и перенося рулоны ткани. Эти бесчисленные наемные рабов из бедных стран и приняты на собачью работу за змизерную зарплату,которая приносит огромнейшую прибыль работодателям-космополитам.

В 1997 году Сантьер стал центром гигантской аферы.Это было основано на системе "кавалерии" посредник позволяет поставщику немедленно получить деньги, а не через три месяца.Банк, который платит,вместо заказчика берет только комиссию, положем 10%. Заказчик вылатит банку три месяца спустя. Так что выигрывают все.В то же время, если заказчик сразу же перепродает товар,то получает прибыль, ему также могут быть оплачены счета но из другого банка,по той же системе. Между оплатой через три месяца из первого банка, и немедленным урегулированием счетов втором банке, есть возможность получить прибыль, перепродавая товар дороже. Второй заказчик товара как должно начинает сделку с третьим, третий с четвертым и т.д. А так как никто не будет проверять действительность доставки, нет необходимости, чтобы груз был в наличии фактически. При наступлении срока платежа, клиент не будет выполнять свои долговые обязанности непосредственно банку-и он превращается в поставщика... который исчезает после подачи заявления на банкротство. Заказчик объясняет, что не может платить, поскольку поставщик не предоставляет товаров, которые никогда не существовали на самом деле. Вуаля. Это и есть "кавалерия".

С апреля по июнь 1997 года 2700 счетов обменивались в Сентьере,что стало прелюдией к каскадному банкротству(принцип домино). 93 компании кинули банкиров и поставщиков на общую сумму 540 000 000 франков ", но, если расследование было продолжено до 768 компаний могут быть затронуты в этой афере, сумма превысит миллиард франков."(Liberation 20 февраля 2001 года). Компании иногда по обстоятельствам, управлялись безработными исходя из потребностей аферы.

К "кавалерии" добавили "Carambouille".Carambouille является немного более грубым процессом,в котором берут товары под реализацию, продают их за бесценок и исчезают в нужное время. Были еще и страховые мошенники. Огонь уничтожил склады в Обервильер. Склады фиктивных товаров якобы обратились в дым, и застрахованные обогатились на 16 миллионов франков. Все это было сказано полицейским: "Я никогда не видел так много Rmistes [получающие минимальный доход], рулят BMW."Когда банки решают обратиться в прокуратуру, в июле 1997 года,было уже слишком поздно.

В ноябре 1997 года и марте 1998 года два впечатляющих рейда привели к 188 арестам.Следователи раскрыли новые сети "кавалерии" и установили связи между ними. Они находились под управлением Экрема Саниоглу,Сами Брами, Тьерри Люксемберга, Джеки Бенхози, Гэри Мегхани, Филиппа Габайа,Дениса Гурганда и Жерара Атешьяна.

Мозгом операции "подсадки банков" был Хаим Вейцман, который привык бродить по кварталу в форме Цахала, в память о его ранге сержанта израильской армии. Его собственная сеть мобилизовала 23 компании из 54 "активных", вокруг которых была организована афера. 31 из его сотрудников были под следствием, но он предпочел сбежать в Израиль с некоторыми из сообщников.

Сэмюэл Брами,прозванный "маленький Сэм", или Сами-Ласка собирался бежать, когда следователи накрыли его в отеле Руасси. Затем он заявил, что он находился в одиночестве, чтобы "поставить точку"."Я бежал из своего дома, но не из моей страны", сказал он уверяя полицию, что он решил в последний момент не брать в самолет и вернуться домой. Его правая рука,Самсон Симеони,прозванный "Большой Сэм" смог бежать в Израиль.Но один из подельников Сами, Рафаэль Элалуф все рассказал на своем первом допросе: "Сами только голова организации..."(388)

Другая сеть "кавалерии" была под управлением некоего Тьерри Люксемберга.Коммерсант, Жерар Коэн, имел несчастье делать с ним бизнес. Мэтр Эрве Темим адвокат Жерара Коэна объяснил: "Его ответственность чрезвычайно высока, не только в рамках уголовного права, а потому, что он бежал в Соединенные Штаты после попытки изменения своей внешности, что помешало опознать его на очной ставке, которая бы оправдала моего клиента (389)."Как следует полагать Жерар Коэн был невиновен.

Le Parisien опубликовала 23 апреля 1999 года опубликовала на двух страницах "Признания мошенника из Сентьера". Г-н Альберт и его подельники, мы узнали, согласились говорить: "Альберт, Эрик,

 

(сноска)
388 Liberation 20 февраля 2001, с. 17, 31 марта 2001 года, с. 18, Le Parisien во вторник 29 январе 2002 г. р. 12.
389 Liberation от 19 мая 2001 года."Temime" является частью ономастики на иврите.

Филипп Денис. Средний возраст 34 лет". Филипп, 27 лет, нашел сокровище: руководителя филиала взаимного кредита в пригороде Метца."Его самым крупным клиентом до нас был кондитером на уголу, рассказывает Филипп. Я поехал навестить его на Porsche, приглашал в большие рестораны,показал ему заказы Carrefour и Monoprix, создал определенный образ его глазах."Помимо доверительного управления, Лотарингский банкир согласился на все."Он ничего не знал, говорит Филипп. Он никогда не знал,что счета были фиктивными и что за этим стоит "кавалерии"."

Слишком наивный банкир был арестован и провел в тюрьме в течение 18 месяцев, в то время как "Филипп Альберт, Эрик и Денис", писал журналист, бездельничали за границей со 150 миллионами франков.

Почти все подсудимые, наконец, признали их участие в массовых аферах, но после многих попыток извернуться. Следователи помнят довольно странное поведение: импровизированное недомогание женщины "всякий раз, когда вопросы былии неловкими "; признания, сделанные под" давлением улик ", главный сети не признавал даже своего двоюродного брата и еще одна конфронтация, которая едва не переросла в драку в помещении суда.

Афера в Сентьере заняла восемнадцать месяцев судебных разбирательств. Пятнадцать человек были все еще на свободе, и тридцать три банка явялялись гражданскими истцами. Суд,состоявшейся в Париже 20 февраля 2001 длился десять недель, учитывая масштабы процедуры. 124 обвиняемых оказались за решеткой, все по обвинению в мошенничестве и организации банды.

Мэтр Уильям Гольднадель, адвокат Сами Брами, выступал против показательного процесса, который был, по его словам, результатом "сборища разношерстных средних мошенников", которые не заслуживают известности, "Я с трудом понимаю, как афера Сентьер может расследоваться на земле притворства и обмана."Председатель Суда, Анни Довилэр, ответила на этот вопрос флегматично. Единственная вещь раздражала: постоянные выходы из зала обвиняемых,чтобы позвонить.

Был также "серьезный инцидент", в соответствии с мнением "Еврейских Новостей" от 24 Мая 2001: Мэтр Жиль Уильям Гольднадель решил не оставить без ответа оговорку прокурора Республики, Франсуа Франчи, который на открытии судебного процесса, заклеймил некоторых сбежавших в Израиль "сородичей" обвиняемых, представленных на слушании. Он также заявил, что Израиль "необходимо посадить на скамью подсудимых Наций ", за отказ выдать их.

"К сожалению, этому делу придана этническая окраска ",прогремел Mэтр Гольднадель, который говорил, что он провел консультации для точного определения термина "сородич", и добавил, негодуя:"Израиль международный изгой! Как не осознавать,что манера так выражаться уходит в глубину веков? И не только мои сородичи... я вызываю Г-на Франчи прокурора, в прокурорский надзор в Париже,это самое большое унижение."После этого адвокат призвал Прокурора "публично пожалеть о своих словах." В исключительном случае прокурор встал и попросил двадцать четыре часа, чтобы ответить адвокату. На следующий день в напряженной атмосфере, представитель прокурора зачитал его ответ:"Ваш запрос в прокурорский надзор недопустимый и недостойный адвоката. У меня нет потребности в ваших советах и моральных уроках " сказал он по существу."Мэтр Гольднадель, насколько я знаю, вы не представитель государства Израиль. Что касается меня, я выбираю свои слова и словарный запас. Ибо я Латинской культуры... И я разбтраюсь в этимологии (происхождение слов)(390)."

28 января 2002 года, Парижский уголовный суд наконец приговорил 88 из 124 обвиняемых к тюремному заключению.Суровое наказание - семь лет лишения свободы - было вынесено Хаиму Вейцману. Но последний, и двенадцать других обвиняемых были еще в Израиле. Сами (Ласка)был приговорен к пяти годам лишения свободы и тридцати месяцам условно.

Помимо лишения свободы, обвиняемые в организации мошенничества в банде аферистов,из тех которые задержаны, должны отдельно выплатить банкам и поставщикам.Сумма к оплате была установлена на уровне 280 млн франков: "Они хотят нашей смерти ", воскликнул в аудитории Сами Брами."Они хотят убить нас деньгами (391)! "

 

(сноска)
390 "Еврейские Новости" 24 мая 2001 года. Архив Эммануэль Ратьер.
391 В 1986 году подобная афера уже имели место, в том числе 21 человеку были предъявлены обвинения. Три подставных компании играют роль посредника и используются фальшивые счет-фактуры и денежные средства для оплаты нелегальным иммигрантам. Мозг аферы Семеном Бланкенберг.

10 мая 2004 года следственная палата Парижа рассмотрела дело Сантьер II, которое было посвящено сети по отмыванию денег между Францией и Израилем. 142 были предъявлены обвинения по отмыванию: 138 физических лица и четыре банка. В отличие от дела Сентьер 1 коммерсанты (текстиль, кожа,подмена, транспортировка...) были не единственными обвиняемыми. Банки также были преследуемыми в качестве юридических лиц (в том числе компании Societe Generale,La Bred и American Express), и 33 банкиров (в том числе Даниэль Бутон, генеральный директор General) также были обвинены как "физические лица" (392). Процесс Сентьер II был начат в феврале 2008 года, и был запланирован до месяца июль.

Контрабанда состояла из "одобрения" проверки, то есть,изменения имени получателя простым упоминанием в банковском пресс-папье. Одобрение было запрещено во Франции и почти всюду в мире, но не в Израиле.Чек был передан "обменщику" за исключением денежных расходов(за вычетом комиссии). Обменщик затем вкладывает депозит в израильский банк, который зачисляет на его счет во французский банк.Денежные средства уходят от французских налоговых органов или используются для "серых" выплат сотрудникам. Бригада поиска и финансовых расследований (Бриф) проверила все чеки выше 20 000 франков циркулирующих между Францией и Израилем, и доказано, что способом контрабанды денежных чеков проведено млрд. франков!
Банки, конечно, не могут проверить любое количество неоплаченных чеков - десятки тысяч в сутки. Но следователи вправе запросить когда банк согласился передать чек в государственное казначейство или URSSAF в пользу третьего лица, лишь при упоминании еврейского имени вписанного на нем. С помощью этой системы, мы могли бы на самом деле рециркулировать любой украденный чек, который объясняет исчезновение мешков с почтой в сортировочных центрах. Иногда получателями украденных чеков скрывались просто под видом "г-н Urssaffi" или "Государственное казначейство". Оба главных контрабандиста, "Филипп Б." и "Джордж Т." бежали в Израиль."Джордж Т." был Жорж Туиль. Тот, кто в 1997 году создал первую сеть,

 

(сноска)
Liberation от 10 мая 2004 года и 19 июня 2004, по Лекард Рено.

Le Parisien,12 мая 2004 года с. 15."Кнопка" является частью ономастики иврите.

 

Мюлуз."Филипп Б." был Филипп Бесаду. В ноябре 2005 года он был арестован в Праге под именем Гарри Мервин.В его кармане, чешская полиция конфисковала авиабилет на Тель-Авив.
Сотни мелких чеков из Сентьера были собраны и отправлены в Израиль вместо того,чтобы обналичить во французских банках. Любавичей-евреев в их традиционной одежде вряд ли будут обыскивать в аэропорту, они пользовались этим для пересечения границ, с чемонаданами набитыми чеками они улетали из аэропорта Руасси и возвращались из Израиля с отмытой наличностью. Шесть раввинов секты Любавич и более двадцати ответсвенных лиц были вовлечены в эту аферу. Именно они поставляли коммерсантам Сентьера портфели отмытых денег. В самом деле мутная религиозная организация была очень глубоко вовлечена.Раввины и их команды сборщиков денег предложили вкладчикам возврат средств в размере до 50%. Это составляло почти 70 миллионов евро вывезенных в Израиль в период между 1997 и 2001 годами.

Два раввина, Иосиф Ротнемер и Жак Шварц оказались в числе главных обвиняемых.Ротнемеры были известной семьей в еврейской общине. Они стояли во главе одной из самых важных еврейских школьных систем во Франции.Система происходит от раввина Эли Ротнемера. Он был основателем "Refuge" организации собирающей 1% от арендной платы за жилье.Refuge и ее 92 имущественные компании контролировали почти 4000 домов.В начале 90-х, расследование показало, что средства Refuge использовались в деятельности, не связанной с социальным жильем и были вложены в коммерческую деятельность.

После смерти Эли Ротнемера в 1994 году, его сын Иосиф Ротнемер стал новым патриархом семьи. Он усиливает различные методы сбора средств в пользу крайне туманных 150 ассоциаций (частные школы, дома для пенсионеров...), все проживали в Сене и Марне в 19 округе Парижа - два нервных центра евреев Любавичей: в течение пяти лет (с 1997 по 2001 год), Ротемер заполучил 450 миллионов франков. И рабби Йосеф Ротнемер и Жак Шварц- оба бежали в Израиль.
Рабби Хаим Шалом Израиль, 57 лет, основал во Франции частные школы по контракту и собрал средства таким же образом с членов сообщества.

Чеки доноров обналичивались а "Change Point", обменном пункте, расположенном непосредственно в православном районе Иерусалима. Общество Любавич признало обвинение, но было необходимо различать здесь между "кошерными подарками"-которые являлись правильными и подарками "не кошерными", чеки-которые были обменены на наличные.В ноябре 2000 года судья Изабель Прево-Деспре заключил под стражу Хаим Шалома Израиля,приняв во внимание,что суммы пожертвований в еврейские благотворительные организации были чрезмерны и находились в пределах злоупотребления корпоративными активами. Но пять недель спустя, в декабре, обв