Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Неправомерный оборот средств платежей.

Непосредственный объект – общ отношения в сфере оборота денег или ценных бумаг.

Предметом преступления являются:

– деньги – банковские билеты ЦБР, металлические монеты;

– ценные бумаги – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

Указанные предметы должны обладать совокупностью следующих признаков:

– подделываться могут только находящиеся в обращении деньги и ценные бумаги или же изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обязательному обмену на деньги или ценные бумаги, находящиеся в обращении;

– предметы должны быть поддельными, т. е. фальшивыми, ненастоящими. Способ подделки квалифицирующего значения не имеет;

– уровень подделки должен быть достаточно высок.

Объективная сторона заключается в изготовлении или в сбыте поддельных банковских билетов ЦБР, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте РФ либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте.

Состав преступления образует как частичная подделка денежных купюр или ценных бумаг (переделка номинала подлинного денежного знака, подделка номера, серии облигации и других реквизитов денег и ценных бумаг), так и изготовление полностью поддельных денег и ценных бумаг.

При решении вопроса о наличии либо отсутствии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, необходимо установить, являются ли денежные купюры, монеты или ценные бумаги поддельными и имеют ли они существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами. В тех случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество.

Изготовление фальшивых денежных знаков или ценных бумаг является оконченным преступлением, если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки.

Сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже

Приобретение заведомо поддельных денег или ценных бумаг в целях их последующего сбыта в качестве подлинных следует квалифицировать по ст.перевозка и сбыт; покушение на преступление.

Состав преступления формальный

Субъективная сторона – прямой умысел. Отсутствие при изготовлении цели сбыта исключает уголовную ответственность.

Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет. Уголовной ответственности за сбыт поддельных денег, ценных бумаг и иностранной валюты подлежат не только лица, занимающиеся их изготовлением или сбытом, но и лица, в силу стечения обстоятельств ставшие обладателями поддельных денег или ценных бумаг, сознающие это и тем не менее использующие их как подлинные.

  Хранение есть содержание в том или ином месте предметов преступления, если                хранителю заведомо известно об их поддельности.

Неправомерный оборот средств платежей - изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначен для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств,

Квалифиц признаки: совершение деяния неоднократно или организованной группой.

Во всех случаях не требуется наступления преступных последствий. Преступления считаются оконченными в момент изготовления поддельных документов. Субъект и субъективная сторона преступления являются общими для всех составов.

Общественная опасность состоит в подрыве оборотоспособности платежных документов, снижении доверия к ним и в прямом финансовом ущербе, который может быть нанесен как держателям, так и эмитентам платежных документов.

Непосредственный объект преступления – общественные отношения в сфере реализации установленного порядка оборота средств платежа.

Факультативный объект – имущественные интересы физических и юридических лиц.

Предмет преступления – средства платежа: кредитные, расчетные, платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (за исключением находящихся в обороте денежных средств или ценных бумаг), а также электронные средства, электронные носители информации, технические устройства и компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Объективная сторона преступления выражается в совершении любого из альтернативных действий, описанных в диспозиции ч. 1 ст. 187 УК: а) изготовления; б) приобретения; в) хранения; г) транспортировки или д) сбыта, – как порознь, так и в их любом сочетании или совокупности.

Изготовление может выражаться как во внесении ложных данных в подлинные карты и документы, так и в изготовлении полностью поддельных карт и документов.

Приобретение различных формах: покупка, обмен, получение в дар, принятие в качестве средства платежа и т.п. При этом, особенно если речь идет о безвозмездных формах приобретения, лицо должно осознавать незаконный характер происхождения такого средства платежа.

Хранение - сбережение, т.е. создание необходимых условий для обеспечения сохранности средства платежа. Оно может иметь место как в специальных хранилищах, тайниках, иных оборудованных местах, так и при себе, среди предметов интерьера, в автомобиле

Транспортировка - перемещение указанных средств лицом, осознающим незаконный характер их происхождения. Она может иметь место как при непосредственной перевозке самим виновным, так и при перемещении указанных предметов с его участием посредством использования общественного автомобильного, железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

Сбыт - возмездная либо безвозмездн передачу поддельных средств платежа другому лицу

  По законодательной конструкции состав преступления формальный. Хранение и транспортировка зачастую являются преступлениями длящимися.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Обязательный признак изготовления, приобретения, хранения или транспортировки – наличие специальной цели использования или сбыта.

Субъект преступления общий – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Не исключается, впрочем, и соучастие в преступлении сотрудников банков, крупных торговых центров, предприятий, организаций, в помещениях или на территориях которых установлены банкоматы.