Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
Топ:
Устройство и оснащение процедурного кабинета: Решающая роль в обеспечении правильного лечения пациентов отводится процедурной медсестре...
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного...
Проблема типологии научных революций: Глобальные научные революции и типы научной рациональности...
Интересное:
Наиболее распространенные виды рака: Раковая опухоль — это самостоятельное новообразование, которое может возникнуть и от повышенного давления...
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов: Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и других сооружений...
Дисциплины:
2017-05-14 | 989 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
7.1. Документальное фиксирование информации осуществляется:
7.2. Основаниями документального фиксирования информации являются:
7.3. Документальное фиксирование информации осуществляется на основании информации и документов, предоставляемых клиентами Предпринимателя. Документы, позволяющие идентифицировать клиента, представителя клиента, установить и идентифицировать выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, а также определить основания совершения операции, должны быть действительны на дату их предъявления.
|
7.4. Предприниматель фиксирует информацию о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, а также об операциях (сделках) клиента таким образом, чтобы в случае необходимости было возможно воспроизвести детали операции (сделки), в том числе сумму операции (сделки), валюту и назначение платежа, а также данные о контрагенте клиента.
7.5. Документально фиксируются следующие сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю:
7.6. Ответственным за документальное фиксирование информации об операциях, подлежащих обязательному контролю и операциях, в отношении которых возникают подозрения об их связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, является Специальное должностное лицо.
|
7.7. Обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, а также операциях (сделках), соответствующих признакам операций (сделок), имеющих необычный характер, предусмотренным настоящими Правилами, совершающий или обнаруживший их Предприниматель (работник Предпринимателя) в день совершения операции докладывает Специальному должностному лицу в письменном виде или по электронной почте путем направления внутреннего сообщения, составленного по форме, приведенной в Приложении 9 к настоящим Правилам. Порядок передачи внутреннего сообщения Специальному должностному лицу изложен в Программе выявлении операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
|
7.8. Внутреннее сообщение должно содержать:
7.9. Результаты проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, фиксируются специальным должностным лицом в акте проверки, составленном по форме, установленной Предпринимателем (приложение 13 к настоящим Правилам).
|
|
Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!