Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности

(наименование в редакции, введенной в действие с 1 июля 2002 года Федеральным

законом от 25 июня 2002 года N 72-ФЗ, - см. предыдущую редакцию)

1. Неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица либо уклонение от их регистрации, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности либо уклонение от его выдачи,

ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы, а равно незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения (абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2002 года

Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 72-ФЗ, - см. предыдущую

редакцию), - *169.1)

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до

восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 9 апреля 2010 года Федеральным

законом от 7 апреля 2010 года N 60-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 8

декабря 2011 года Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 420-ФЗ. - См.

предыдущую редакцию)

 

2. Те же деяния, совершенные в нарушение вступившего в законную силу судебного акта, а равно причинившие крупный ущерб, -

 

наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до двухсот пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 8 декабря 2011 года Федеральным

законом от 7 декабря 2011 года N 420-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

 

Примечание. В статьях настоящей главы, за исключением частей третьей -

шестой статьи 171_1, статей 174, 174_1, 178, 180, 185-185_6, 191_1, 193, 194, 198, 199, 199_1, 200_1 и 200_2, крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо

задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным - шесть миллионов рублей.

(Примечание дополнительно включено с 11 декабря 2003 года Федеральным

законом от 8 декабря 2003 года N 162-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 14 ноября 2009 года Федеральным законом от 30 октября 2009 года N 241-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 9 апреля 2010 года Федеральным законом от 7

апреля 2010 года N 60-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 27 января 2011 года

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ; в редакции, введенной в

действие со 2 августа 2014 года Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 277-

ФЗ; в редакции, введенной в действие с 11 января 2015 года Федеральным законом

от 31 декабря 2014 года N 530-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

 

Комментарий к статье 169

Статья 170. Регистрация незаконных сделок с землей

Регистрация заведомо незаконных сделок с землей, искажение сведений государственного кадастра недвижимости, а равно умышленное занижение размеров платежей за землю, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности должностным лицом с использованием своего

служебного положения (абзац в редакции, введенной в действие с 17 мая 2008 года

Федеральным законом от 13 мая 2008 года N 66-ФЗ, - см. предыдущую редакцию),

-

 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 11 декабря 2003 года Федеральным

законом от 8 декабря 2003 года N 162-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 8 декабря 2011 года Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 420-ФЗ. - См.

предыдущую редакцию)

 

Комментарий к статье 170

 

Статья 170_1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета

1. Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или в организацию,

осуществляющую учет прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц, в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного учета

недостоверных сведений об учредителях (участниках) юридического лица, о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества, о зарегистрированных владельцах именных ценных бумаг, о количестве, номинальной стоимости и категории именных ценных бумаг, об обременении ценной бумаги или доли, о лице, осуществляющем управление ценной бумагой или долей, переходящих в порядке наследования, о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо в иных целях, направленных на приобретение права на чужое имущество, -

 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 8 декабря 2011 года Федеральным

законом от 7 декабря 2011 года N 420-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

 

2. Внесение в реестр владельцев ценных бумаг, в систему депозитарного учета заведомо недостоверных сведений путем неправомерного доступа к реестру владельцев ценных бумаг, к системе депозитарного учета -

 

наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо

принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет или без такового.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 8 декабря 2011 года Федеральным

законом от 7 декабря 2011 года N 420-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

 

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, если оно было сопряжено с насилием или с угрозой его применения, -

 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период

до трех лет или без такового.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 8 декабря 2011 года Федеральным

законом от 7 декабря 2011 года N 420-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

(Статья дополнительно включена с 5 июля 2010 года Федеральным законом от 1

июля 2010 года N 147-ФЗ)

 

Комментарий к статье 170_1

 

 

Статья 171. Незаконное предпринимательство

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, - *171.1)

(Абзац в редакции, введенной в действие с 8 декабря 2011 года Федеральным

законом от 7 декабря 2011 года N 420-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 11 декабря 2003 года Федеральным

законом от 8 декабря 2003 года N 162-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 11 марта 2011 года Федеральным законом от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 8 декабря 2011 года Федеральным законом от 7 декабря

2011 года N 420-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

 

2. То же деяние:

а) совершенное организованной группой;

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (пункт в редакции, введенной в действие с 11 декабря 2003 года Федеральным законом от 8 декабря

2003 года N 162-ФЗ, - см. предыдущую редакцию), -

в) пункт утратил силу с 11 декабря 2003 года - Федеральный закон от 8 декабря

2003 года N 162-ФЗ - см. предыдущую редакцию, -

 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 11 декабря 2003 года Федеральным

законом от 8 декабря 2003 года N 162-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 8 декабря 2011 года Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 420-ФЗ. - См.

предыдущую редакцию)

Примечание утратило силу с 8 августа 2004 года - Федеральный закон от 21

июля 2004 года N 73-ФЗ. - См. предыдущую редакцию.

 

Комментарий к статье 171

Статья 171_1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации

1. Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны (за исключением продукции, указанной в частях третьей и пятой настоящей статьи), совершенные в крупном размере, -

 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

 

2. Те же деяния, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в особо крупном размере, -

 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

 

3. Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт продовольственных товаров без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны (за исключением продукции, указанной в части пятой настоящей статьи), совершенные в крупном размере, -

 

наказываются штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

 

5. Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере, -

 

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

 

6. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

 

Примечания.1. Крупным размером в частях третьей и четвертой настоящей статьи признается стоимость немаркированных продовольственных товаров, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

 

2. Крупным размером в частях пятой и шестой настоящей статьи признается стоимость немаркированной алкогольной продукции и (или) немаркированных табачных изделий, превышающая сто тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

(Статья дополнительно включена с 14 июля 1999 года Федеральным законом от

9 июля 1999 года N 158-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 11 января 2015 года Федеральным законом от 31 декабря 2014 года N 530-ФЗ. - См. предыдущую

редакцию)

 

Комментарий к статье 171_1

 

 

Статья 171_2. Незаконные организация и проведение азартных игр

1. Незаконные организация и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с использованием информационно- телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи, в том числе подвижной связи, либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению

азартных игр в игорной зоне -

 

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

 

2. Те же деяния:

 

а) совершенные группой лиц по предварительному сговору; б) сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:

 

а) совершены организованной группой;

 

б) сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере;

 

в) совершены лицом с использованием своего служебного положения, -

 

наказываются штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного

за период до пяти лет либо без такового и с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо без такового.

(Статья дополнительно включена с 6 августа 2011 года Федеральным законом от

20 июля 2011 года N 250-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 3 января 2015 года Федеральным законом от 22 декабря 2014 года N 430-ФЗ. - См. предыдущую

редакцию)

 

Комментарий к статье 171_2

 

Статья 172. Незаконная банковская деятельность

1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (абзац в редакции, введенной в действие с 14 марта 2003 года

Федеральным законом от 11 марта 2003 года N 30-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 9 апреля 2010 года Федеральным законом от 7 апреля 2010 года N 60-

ФЗ, - см. предыдущую редакцию), -

 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 11 декабря 2003 года Федеральным

законом от 8 декабря 2003 года N 162-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 8 декабря 2011 года Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 420-ФЗ. - См.

предыдущую редакцию)

 

2. То же деяние:

а) совершенное организованной группой;

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (пункт в редакции, введенной в действие с 11 декабря 2003 года Федеральным законом от 8 декабря

2003 года N 162-ФЗ, - см. предыдущую редакцию), -

в) пункт утратил силу с 11 декабря 2003 года - Федеральный закон от 8 декабря

2003 года N 162-ФЗ - см. предыдущую редакцию, -

 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 8 декабря 2011 года Федеральным

законом от 7 декабря 2011 года N 420-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

Комментарий к статье 172

 

 

Статья 172_1. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации

Внесение в документы и (или) регистры бухгалтерского учета и (или) отчетность (отчетную документацию) кредитной организации, страховой организации, профессионального участника рынка ценных бумаг, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговой организации, организатора торговли, кредитного потребительского кооператива, микрофинансовой организации, общества взаимного страхования, акционерного инвестиционного фонда заведомо неполных или недостоверных сведений о сделках, об обязательствах, имуществе организации, в том числе находящемся у нее в доверительном управлении, или о финансовом положении

организации, а равно подтверждение достоверности таких сведений, представление таких сведений в Центральный банк Российской Федерации, публикация или раскрытие таких сведений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если эти действия совершены в целях сокрытия предусмотренных законодательством Российской Федерации признаков

банкротства либо оснований для обязательного отзыва (аннулирования) у организации лицензии и (или) назначения в организации временной

администрации, -

 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

(Статья дополнительно включена со 2 августа 2014 года Федеральным законом

от 21 июля 2014 года N 218-ФЗ)

 

 

Статья 173. Лжепредпринимательство

(статья утратила силу с 9 апреля 2010 года - Федеральный закон от 7 апреля 2010

года N 60-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

Комментарий к статье 173

Статья 173_1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц -

 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи

месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

 

2. Те же деяния, совершенные:

 

а) лицом с использованием своего служебного положения; б) группой лиц по предварительному сговору, -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до

двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

 

Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо.

(Статья дополнительно включена с 19 декабря 2011 года Федеральным законом

от 7 декабря 2011 года N 419-ФЗ)

 

Комментарий к статье 173_1

 

 

Статья 173_2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для образования (создания,

реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, -

 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи

месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

 

2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, -

 

наказываются штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года

до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

 

Примечание. Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

(Статья дополнительно включена с 19 декабря 2011 года Федеральным законом

от 7 декабря 2011 года N 419-ФЗ)

 

Комментарий к статье 173_2

 

 

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -

 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

 

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -

 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех

месяцев либо без такового.

 

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

 

а) группой лиц по предварительному сговору;

 

б) лицом с использованием своего служебного положения, -

 

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного

дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

 

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

 

а) организованной группой; б) в особо крупном размере, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного

дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

 

Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными

средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174_1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и

другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей.

(Статья в редакции, введенной в действие с 30 июня 2013 года Федеральным

законом от 28 июня 2013 года N 134-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

 

Комментарий к статье 174

 

 

Статья 174_1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -

 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

 

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -

 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух

лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех

месяцев либо без такового.

 

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

 

а) группой лиц по предварительному сговору;

 

б) лицом с использованием своего служебного положения, -

 

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного

дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

 

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

 

а) организованной группой; б) в особо крупном размере, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного

дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

(Статья дополнительно включена с 1 февраля 2002 года Федеральным законом

от 7 августа 2001 года N 121-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 30 июня 2013 года Федеральным законом от 28 июня 2013 года N 134-ФЗ. - См. предыдущую

редакцию)

 

Комментарий к статье 174_1

Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

1. Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, -

 

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 8 декабря 2011 года Федеральным

законом от 7 декабря 2011 года N 420-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

 

2. Те же деяния, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере (пункт в редакции, введенной в действие с 21 января 2007 года Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 283-ФЗ, - см.

предыдущую редакцию), -

 

в) пункт утратил силу с 11 декабря 2003 года - Федеральный закон от 8 декабря

2003 года N 162-ФЗ - см. предыдущую редакцию, -

 

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо

принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 11 декабря 2003 года Федеральным

законом от 8 декабря 2003 года N 162-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 11 марта 2011 года Федеральным законом от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 8 декабря 2011 года Федеральным законом от 7 декабря

2011 года N 420-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения, -

 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 8 декабря 2011 года Федеральным

законом от 7 декабря 2011 года N 420-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

 

Комментарий к статье 175

 

 

Статья 176. Незаконное получение кредита

1. Получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо

финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный ущерб, -

 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 8 декабря 2011 года Федеральным

законом от 7 декабря 2011 года N 420-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

 

2. Незаконное получение государственного целевого кредита, а равно его использование не по прямому назначению, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству, -

 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 11 декабря 2003 года Федеральным

законом от 8 декабря 2003 года N 162-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 11 марта 2011 года Федеральным законом от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 8 декабря 2011 года Федеральным законом от 7 декабря

2011 года N 420