Особенности расследования преступлений, связанных с вымогательством и получением взятки

Вымогательство – это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия, или уничтожения, или повреждения чужого имущества, а также под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

При вымогательствах подлежат установлению следующие обстоятельства:

1. имел ли место факт вымогательства;

2. совершено ли вымогательство в отношении государственного, общественного или личного имущества граждан; какому конкретно предприятию, учреждению, организации или частному лицу принадлежит это имущество;

3. время, место и способ совершения вымогательства;

4. что явилось предметом вымогательства; если вымогатель завладел им, какова сумма материального ущерба;

5. кто совершил вымогательство;

6. сколько эпизодов вымогательства имело место; не сопровождалось ли вымогательство другими преступлениями, если да, то какими;

7. кто является потерпевшим;

8. каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства.

Типичными следственными ситуациями являются:

1. в правоохранительные органы с заявлением обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства.

Рекомендуется провести следующие следственные действия:

а) подробный допрос заявителя;
б) осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием будет передан преступнику;
в) прослушивание и запись телефонных переговоров;
г) задержание вымогателя с поличным.

Если преступник известен заявителю, проводятся также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление связей данного лица, его намерений и подготовку задержания с поличным;

2. с заявлением об имевшем место вымогательстве обращается лицо, уже передавшее преступнику предмет вымогательства. Варианты данной ситуации:

а) когда вымогательство носит систематический характер и преступник заявителю известен. В таком случае необходимо действовать, как в первой ситуации, имея в виду, что преступника можно будет задержать с поличным при следующем эпизоде передачи ему предмета вымогательства;
б) когда нет данных, что вымогательство повторится, но преступник хотя бы ориентировочно известен заявителю. В подобных случаях после возбуждения уголовного дела и подробного допроса заявителя решающее значение приобретают оперативно-розыскные мероприятия. В зависимости от их результатов решается вопрос о проведении прослушивания и записи телефонных переговоров, о задержании вымогателя, его допросе, проведении обысков по месту жительства и по месту работы подозреваемого, проведении очных ставок с потерпевшим и свидетелями;
в) когда нет данных о возможном повторении вымогательства и преступник заявителю неизвестен.

Взяточничество – это получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе, а также дача взятки должностному лицу лично или через посредника.

Коррупция – социальное явление, заключающееся в корыстном использовании должностным лицом своего служебного положения для личного обогащения.

Взяточничество и коррупция – тесно взаимосвязанные явления, характеризуемые разовыми либо систематическими фактами передачи государственному служащему, должностному лицу денег, подарков или оказания ему различных услуг за действия (бездействие), которые это лицо совершило, совершает, должно было или может совершить в интересах дающего взятку. Понятие «коррупция» шире понятия «взятка», так как в него также входят вымогательство, использование должностного положения в личных целях и оно предполагает постоянный характер. Взяточничество может носить разовый, эпизодический или систематический характер.

Взяточничество имеет следующие особенности:

1. взятка передается при отсутствии очевидцев;

2. оба участника преступления заинтересованы в его совершении, боятся ответственности, принимают меры к сокрытию следов преступления;

3. так как оба участника несут уголовную ответственность, они не выдают друг друга;

4. иногда взятка дается за совершение законного действия и при этом не остается документального подтверждения незаконных действий должностного лица.

Возможные материальные следы дачи-получения взятки:

1. сведения бухгалтерской документации, отражающей уменьшение денежных средств на счете взяткодателя и увеличение их у взяткополучателя;

2. почтовые переводы;

3. управленческие решения различных должностных лиц;

4. документы, подтверждающие пребывание лица в определенном месте.

При взяточничестве подлежат доказыванию следующие обстоятельства:

1. имел ли место факт дачи-получения взятки;

2. каков предмет взятки; если в качестве взятки переданы ценные вещи или она имела форму услуги, то какова стоимость вещей или услуги в денежном выражении;

3. кто является взяткодателем, взяткополучателем;

4. каковы обстоятельства преступления (время, место, способ передачи взятки);

5. с какой целью (за выполнение каких действий) была дана взятка;

6. были ли выполнены в интересах взяткодателя соответствующие действия, носили ли они законный характер;

7. нет ли в действиях взяточников признаков других преступлений, если да, то каких именно;

8. нет ли в действиях преступников квалифицирующих признаков;

9. нет ли в действиях взяткодателя обстоятельств, освобождающих его от уголовной ответственности (вымогательства взятки либо добровольного заявления о даче взятки);

10. какие обстоятельства способствовали взяточничеству.

В начале расследования имеются две типичные версии:

1. вымогательство произошло согласно описанным в заявлении обстоятельствам;

2. имеет место ложный донос.

Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования:

1. имеется заявление взяткодателя, и он готов содействовать изобличению взяткополучателя, которому об этом неизвестно.

При явке с повинной взяткодателя проведение предварительной проверки обычно не является необходимостью.

Примерными действиями следователя в этом случае являются:

а) допрос взяткодателя;
б) задержание взяткополучателя с поличным (перед этим, если есть такая возможность, проводят осмотр предполагаемого предмета взятки, а после задержания – личный обыск взяткополучателя, иногда – его освидетельствование);
в) допрос взяткополучателя;
г) обыски по местам жительства и работы взяткополучателя, наложение ареста на его имущество;
д) выемка и осмотр документов;
е) допросы свидетелей;
ж) проведение очных ставок;

2. взяткодатель и взяткополучатель действуют в сговоре; информация о преступлении поступила из оперативных источников; правонарушителям об этом неизвестно.

В том случае, когда необходимо изобличить одновременно и взяткополучателя, и взяткодателя, на первоначальном этапе обычно осуществляют:

а) задержание обоих участников с поличным в момент дачи-получения взятки, их личные обыски;
б) обыски по местам их жительства и работы, наложение ареста на их имущество; допросы подозреваемых;
в) выемку и осмотр служебных документов;
г) допросы свидетелей;

3. информация о фактах взяточничества поступила из официальных источников. Участникам известно, что их действиями интересуются правоохранительные органы.

Эта ситуация является наиболее сложной для расследования. В таких случаях обычно проводят:

а) допросы свидетелей;
б) выемку и осмотр документов; допросы подозреваемых;
в) при наличии достаточных оснований – обыски у подозреваемых.

На допросе задают следующие вопросы:

1. кто получил или вымогал взятку;

2. были ли при этом посредники;

3. каков был предмет взятки;

4. за что дана или вымогалась взятка;

5. каковы время, место и механизм передачи взятки;

6. выполнил ли взяткополучатель соответствующее служебное действие в интересах взяткодателя;

7. в чем это выразилось, в каких документах отражено;

8. кто знает о факте дачи или вымогательстве взятки;

9. кто может подтвердить отдельные факты, сообщенные заявителем.

В ходе обыска ищут:

1. предмет взятки, его упаковку;

2. ценности, нажитые преступным путем;

3. чеки, товарные ярлыки, позволяющие установить факт приобретения конкретной вещи в определенный период;

4. документы, записи, содержащие сведения о круге участников взяточничества и роли каждого из них;

5. черновики документов и документы, отражающие действия, совершаемые за взятку.

По делам о взяточничестве часто проводятся судебные экспертизы:

1. дактилоскопическая – для выявления следов рук преступников на предмете взятки или упаковке;

2. судебно-почерковедческая – для установления исполнителя документа, письма, записки, анонимного заявления;

3. технико-криминалистическое исследование документов – для установления исправлений в документе, подделки подписи, печати и т. д.