Доказательствами, подтверждающими обвинение Зиновьеву И.В. по факту покушения на незаконный сбыт наркотического средства гашиша в крупном размере 3, 652 грамма Одинаеву Р.Н., имевшего место 19.09.12.

 

- Акт осмотра и пометки денежных средств, где Одинаеву Р.Н. были выданы денежные средства в сумме 6000 рублей для приобретения наркотических средств: 1 купюра достоинством 5000 рублей- АЗ 9823459, 1 купюра достоинством 1000 рублей- а н 7683172.

(т.5 л.д. 1-2)

- Протокол добровольной выдачи, в ходе которого Одинаев Р.Н. выдал из правого заднего кармана джинс четыре свертка фольгированных с твердым веществом коричневого цвета.

(т.5 л.д. 3-4)

- Справка об исследовании № 1157 от 19.09.2012г., согласно которой 4 брикета спрессованного вещества коричневого цвета, добровольно выданные 19.09.12 Одинаевым Р.Н., являются наркотическим средством из растения конопли- гашиш массой 3, 652 грамма.

(т.5 л.д. 7-10)

- Заключение эксперта № 1194 от 22.10.2012г., согласно которому 4 брикета спрессованного вещества коричневого цвета, добровольно выданные 19.09.12 Одинаевым Р.Н., являются наркотическим средством из растения конопли- гашиш.

(т.7 л.д. 124-129)

- Справка оперативно- розыскного мероприятия «наблюдение», согласно которой 19 сентября 2012 года сотрудниками в отношении Зиновьева И.В. проводили ОРМ «проверочная закупка», состоящего на учете, как лицо причастное к сбыту наркотических средств и психотропных веществ. Около 19 часов 30 минут возле д. 53 по пр. Бумажников под наблюдение был получен Одинаев Р.Н., который по пр. Бумажников прошел к д. № 41 по пр. Бумажников и стал ожидать, в 19 часов 47 минут в После вручения Крумм В.С. денежных средств на сумму 4000 рублей, около к данному дому подъехала автомашина «Киа- Серато» г/н о405ку 11 регион, под управлением Зиновьева И.В., Одинаев сел в автомашину. Через 1 минуту Одинаев Р.Н. вышел из автомашины и прошел к операитвным сотрудникам. Далее наблюдение продолжалось за Зиновьевым И.В., который проехал к дому № 7 по ул. Слободской, где вышел из машины и зашел в кв. 512 (время 19:48). Около 20 часов 30 минут к д № 7 по ул. Слободской подъехала автомашина «Ауди А6», г/н о555но под управлением Корсуна С.С., в автомашине также находился Зубарев И.В. Зиновьев вышел из д. 7 и сел в автомашину «АУДИ» (время 20:32), после чего «Ауди А6» проехала к д. 40 по пр. Бумажников, где из автомашины вышел Корсун С.С. и прошел в магазин, расположенный в данном доме. Через 2 минуты Корсун С.С. вернулся, сел в автомашину. «Ауди А6» проехала улицами города к д. 24/26 ул. Советской. В 20:53 из «Ауди А6» вышли Корсун С.С., Зиновьев И.В., Зубарев И.В. и прошли к д. 55 по ул. Ленина, через 2 минуты Корсун С.С. и Зубарев И.В. вернулись в автомашину, а Зиновьев И.В. пошдошел к ожидвашему его Одинаеву Р.Н. и что-то передал ему (время 20:57). Далее Зиновьев И.В. и Одинаев Р.Н. прошли к д. 2 по ул. Коммунистической, где расстались. Одинаев Р.Н. прошел к оперативным сотрудникам, а Зиновьев И.В. к д. 7 по ул. Коммунистической, где и был задержан (время 21:00).

(т.5 л.д. 14)

- Протокол допроса свидетеля Одинаева Р.Н. который показал, что 19 сентября 2012 года он добровольно участвовал в оперативно- розыскных мероприятиях. В служебном кабинете в присутствии 2 граждан ему были выдан денежные средства в сумме 6000 рублей(купюрами в 5000 рублей и 1000 рублей. После этого он позвонил на телефон Зиновьева И. на № 89042003383 т тот ему сказал, чтобы он подъезжал в Эжву и захватил с собой справки, то есть денежные средства. После вручения денег он вместе с сотрудниками полиции проехал в Эжвинский район, где вновь позвонил Илье, и тот ему сказал, чтобы он подъезжал к магазину «Эконом», расположенный по пр. Бумажников, 41/12. Он заранее вышел из машины и пешком направился к указанному магазину. Через несколько минут к магазину на автомашине «Киа Серато» подъехал Зиновьев. Он сел к нему в машину и передал Илье деньги в сумме 6000 рублей, которые ранее ему были вручены сотрудниками. После того как он передал Илье деньги. Илья сказал, чтобы он ехал обратно в город. и что он позже приедет к нему сам. Примерно минут через 30 Зиновьев перезвонил ему и спросил где встретятся, на что он ответил, что можно встретиться возле торгового центра «Звездный» по ул. Советской. Илья согласился. Он с сотрудниками подъехал к указанному торговому центру и стал ждать Илью на крыльце. Через некоторое время позвонил Илья и сказал, чтобы он подошел к магазину «Эльдорадо», расположенного через дорогу. Он подошел к указанном адресу, Илья вышел из автомашины «Ауди» серебристого цвета и на улице передал ему 4 свертка и они вместе пошли по ул. Коммунистическая в сторону Кировского парка, где Илья попросил его один из свертков, что он и сделал, то есть передал Илье одни из свертков. Тогда Илья развернул его и отломил часть гашиша для себя, с его слов за помощь, остаток вернул обратно ему. После этого Илья пошел обратно к магазину, а он пошел в условленное сотрудниками место и вместе с ними проехал в здание наркоконтроля, где в присутствии граждан выдал добровольно данные наркотики, приобретенные у Зиновьева.

(т.5 л.д. 182-184)

- Протокол допроса подозреваемого и обвиняемого Зубарева И.В., который показал, что в день задержания они, то есть он, Зиновьев, и Корсун ездили на автомашине Корсуна, в какой-то момент Зиновьев с ним выходил в туалет, возле «Эльдорадо», после чего он вернулся обратно к машине, а Зиновьев с кем-то встречался, с кем не знает и зачем тоже, но Зиновьев сказал что срочно.

(т. л.д.)

- Протокол дополнительного допроса обвиняемого и допрос обвиняемого Корсуна С.С., который показал, что в день задержания он ездил на своей автомашине и возил Зиновьева, в какой-то момент Зиновьев с Зубаревым выходили в туалет, возле «Эльдорадо», после чего Зубарев пришел обратно, а Зиновьев с кем-то встречался, с кем не знает и зачем тоже. В его машине в сумке у Зиновьева нашли спичечный коробок с марихуаной.

(т. л.д.)

- Протокол дополнительного допроса обвиняемого и допроса обвиняемого Зиновьева И.В., который показал, что в день задержания 19 сентября 2012 года он по просьбе Одинаеву продал ему наркотики. В этот день он ездил с Корсуном и Зубаревым на автомашине Корсуна. До этого встречался с Одинаевым, но где не помнит, так как тот хотел приобрести 4 грамма гашиша, но при встрече передал ему деньги в сумме 6000 рублей. Он ему сказал, что перезвонит. В тот момент он находился в Эжве, то есть их встреча состоялась в Эжве. Одинаев уехал в город. Он съездил к гаражу, забрал гашиша около 4 грамм в 4 свертках, уточняет, что свертки забрал из дома. Позже встретились с Корсуном и Зубаревым и поехали в город, так как уже договорился с Одинаевым встретиться в районе Кировского парка. Встретились с Одинаевым возле Кировского парка, где-то в районе магазина «Звездный», где передал ему 4 свертка с гашишем. До этого 5000 рублей, который ему передал за гашиш Одинаев он передал Зубареву, для оплаты кредита. После встречи с Одинаевым он стал подниматься к ул. Советская, где его на крыльце «Звездного» и задержали. Все что при нем обнаружили, то есть наркотические средства в небольших количествах он хранил для собственного потребления.

(т. л.д.)

- Протокол обыска от 20.09.2012г. по адресу: г. Сыктывкар, ул.1-ая Промышленная, д. № 17, в ходе которого были обнаружены и изъяты предметы, вещества, в том числе: коробка из черного полимерного материала с 2-мя металлическими лезвиями с наслоениями вещества коричневого цвета, портативные электронные весы в корпусе серебристого цвета; прозрачная полимерная бутылка, емкостью 0,5 л. с наслоениями вещества коричневого цвета. В выдвижном ящике обнаружены три купюры достоинством 5000 рублей: АЗ 9823459, пв 5172290, вх 8335381.

(т.4 л.д. 118-125)

- Протокол осмотра предметов от 07.12.2012г., в ходе которого были осмотрены: б умажный пакет белого цвета с четырьмя брикетами спрессованного вещества коричневого цвета; бумажный сверток белого цвета с фрагментми фольгированной бумаги.

. (т.13 л.д. 142-152)

- Вещественные доказательства: наркотическое средство гашиш массой 3, 572 грамма; фрагменты фольгированной бумаги.

(т.13 л.д. 153-158)

- Протокол осмотра предметов от 13.02.2013г., в ходе которого были осмотрены: бумажный пакет белого цвета с денежной купюрой достоинством 5000 рублей- АЗ 9823459.

(т. 15 л.д. 77-82)

- Вещественные доказательства: денежная купюра достоинством 5000 рублей- АЗ 9823459.

(т. 15 л.д. 83-85)

 

 

Доказательствами, на которые ссылается обвиняемый и его защитник является:

- Протокол дополнительного допроса обвиняемого и допроса обвиняемого Зиновьева И.В., который показал, что в день задержания 19 сентября 2012 года он по просьбе Одинаеву продал ему наркотики. В этот день он ездил с Корсуном и Зубаревым на автомашине Корсуна. До этого встречался с Одинаевым, но где не помнит, так как тот хотел приобрести 4 грамма гашиша, но при встрече передал ему деньги в сумме 6000 рублей. Он ему сказал, что перезвонит. В тот момент он находился в Эжве, то есть их встреча состоялась в Эжве. Одинаев уехал в город. Он съездил к гаражу, забрал гашиша около 4 грамм в 4 свертках, уточняет, что свертки забрал из дома. Позже встретились с Корсуном и Зубаревым и поехали в город, так как уже договорился с Одинаевым встретиться в районе Кировского парка. Встретились с Одинаевым возле Кировского парка, где-то в районе магазина «Звездный», где передал ему 4 свертка с гашишем. До этого 5000 рублей, который ему передал за гашиш Одинаев он передал Зубареву, для оплаты кредита. После встречи с Одинаевым он стал подниматься к ул. Советская, где его на крыльце «Звездного» и задержали. Все что при нем обнаружили, то есть наркотические средства в небольших количествах он хранил для собственного потребления.

(т. л.д.)

 

Доказательствами, подтверждающими обвинение Зиновьеву И.В. по факту легализации денежных средств в сумме 10 399 860 рублей являются:

 

- Справка об исходящих платежах по счету № 79091268462 (QIWI кошелек)

(т.4 л.д. 1-49)

- Протокол допроса подозреваемого и обвиняемого Зубарева И.В., который показал, что примерно в середине мая 2012 года к нему обратился его знакомый по имени Зиновьев Илья (как он помнит в это время находились у Зиновьева дома), при разговоре так же присутствовал Бобкин Анатолий и Корсун Станислав и сказал, что в настоящее время у него от сбытов наркотических средств, которыми они занимались в период с февраля 2012 года накопилось два миллиона рублей, ему же и другим Зиновьев выплачивал деньги в виде зарплаты, за участие в сбыте наркотиков. Остальные денежные средства аккумилировались у Зиновьева и таким образом накопилось 2 000 000 рублей. Он им объяснил, что хочет вложить их в бизнес и не хочет всегда заниматься продажей наркотиков. Данные денежные средства хранились у Зиновьева Ильи, дома и на счетах в банке. Кроме того Зиновьев Илья ни где не работал и других источников дохода, кроме от наркотиков не имел. Он знал, что в м. Човью продавалось помещение по ул. Промышленной д.17, цена данного помещения составляла 2,5 миллиона рублей, площадь 149 квадратных метров. Данное помещение продавал его знакомый Василий, но оформлено данное помещение было на его жену, как зовут не помнит, с которой в последующем он и заключал договор. Он предложил Зиновьеву Илье приобрести данное помещении и он согласился. Он подал документы в сбербанк для получения кредита в сумме 500 тысяч, так как у Зиновьева Ильи было только 2 миллиона. Поэтому он намеревался вложиться в помещение для магазина вместе с ним. Примерно в июне 2012 года Зиновьев Илья в юстиции, расположенного по адресу: Сысольское Шоссе,1 перед заключением сделки купли продажи передал ему 2 миллиона рублей наличными, купюрами по 5000 рублей, при передачи денег присутствовал Корсун Стас. Он добавил 500 тысяч, которые он взял в кредит в Сбербанке и передал их жене Василия, собственнику помещения. После чего он заключил договор купли-продажи и оформил данное помещение на свое имя. Документы в юстиции принимала Алферова Светлана, работник данной организации. От куда у него денежные средства он ни кому не говорил. Он знал, что данные денежные средства переданные Зиновьевым Ильей получены от продажи наркотиков с его слов, тем более, что он тоже принимал участие в их реализации, а именно фасовал и принимал участие в закладки наркотических средств в тайники для последующей продажи. Помещение оформили на него. В данном помещении они собирались организовать магазин, для продажи автомобильных запчастей либо кафе. Оформили именно на него, так как у Зиновьева в то время были проблемы с женой и он не хотел оформлять на себя, так как в случае развода пришлось бы делить данное имущество. При организации магазина они сразу распределили должности, он выступал как хозяин, Зиновьев как директор магазина, Бобкин и Корсун как подсобные рабочие, если кафе, то либо охранниками или барменами. В период их задержания как раз в помещении производился ремонт. В основном делал ремонт он, иногда помогла Корсун. Кредит в сумме 500 000 рублей он брал где-то в середине июня 2012 года в сбербанке, расположенном по адресу: пр. Бумажников, 17. Эта сумма и была им вложена в помещение по адресу: ул. Промышленная, 17. Для приобретения данного помещения и Зиновьевым была вложена сумма 2 000 000 рублей, полученная от сбыта наркотических средств. Кредит взял под 17% годовых. Оплачивал кредит каждый месяц 21 числа. Таким образом он оплачивал кредит уже 5 раз. Так как в тот период когда он взял кредит он уже не работал до момента задержания, то оплачивал кредит из денежных средств, которые ему давал Зиновьев и полученных от сбыта наркотиков, в сбыте которых и он принимал участие, в частности в их закладки в тайники. Зиновьеву он при этом говорил, что из этих денег, что тот ему дает он оплачивает кредит. С момента его задержания и остальных участников он оплачивает кредит из тех денежных средств, что дает ему мать, то есть она ему давала деньги 2 месяца, последний месяц сейчас брат. График платежей за кредит у него был изъят в ходе обыска по месту жительства. У него были изъяты все документы, свидетельствующие о праве собственности на помещение, расположенное по адресу: ул. Промышленная, 17. Как раз в период их задержания они производили ремонт в данном помещении, часть стройматериалов он приобрел сам, а именно фанеру на сумму 5000 рублей, деньги были его и были выплачены мне за услуги по ремонту автомашины. Остальные денежные средства, потраченные на ремонт помещения были вложены Корсуном и Зиновьевым, но что это были за деньги ему не было известно. Земля под помещение ранее уже была арендована старыми хозяева и продлена до 2014 года. Сам он как Индивидуальный предприниматель не зарегистрирован и с февраля 2012 года по момент задержания нигде официально не работал. Деньги получал от Зиновьева за то, что совместно сбывали наркотические средства. У него имеется «Master Card» № 5469280010594126 это его зарплатная карта, куда перечислялась зарплата. Но три раза ему приходили деньги в сумме по 14 500 рублей. Как ему объяснил Зиновьев эти деньги были переведены на его карты из «Qiwi- кошелька», то есть из тех денег, которые были получены от сбыта наркотиков и он сказал ему, чтобы он снимал эти деньги с карты и передавал ему. Зачем это ему было нужно он не знал, но думает, что это максимальная сумма, которая может быть перечислена на карту. Он даже приезжал к нему на работу, они ехали с ним в банк, или банкомат, где он снимал деньги и тут же передавал ему.

(т.13 л.д. 107-109, 209-210)

- Протокол дополнительного допроса обвиняемого Корсуна С.С., который показал, что примерно в мае 2012 года он присутствовал при разговоре, при котором Зиновьев Илья сообщил у него в настоящее время от сбытов наркотических средств, которыми они занимались в период с февраля 2012 года накопилось около двух миллионов рублей, ему же и другим Зиновьев выплачивал деньги в виде зарплаты, за участие в сбыте наркотиков. Остальные денежные средства аккумилировались у Зиновьева и таким образом накопилось 2 000 000 рублей. При этом также присутствовали Бобкин Анатолий и Зубарев Иван. Зиновьев Илья им объяснил, что хочет вложить их в бизнес и не хочет всегда заниматься продажей наркотиков. Данные денежные средства хранились у Зиновьева Ильи, дома и на счетах в банке. Кроме того Зиновьев Илья ни где не работал и других источников дохода, кроме от наркотиков не имел. При этом Зубарев и Зиновьев ему говорили, что в м. Човью продавалось помещение по ул. Промышленной д.17, цена данного помещения составляла 2,5 миллиона рублей, площадью около 200 квадратных метров. Данное помещение продавал какой-то их общий знакомый, но оформлено данное помещение было на его жену, как зовут ему не говорили, с которой в последующем и заключал договор. Зубарев предложил Зиновьеву Илье приобрести данное помещении и тот согласился. Он знает, что Зубарев взял кредит в сбербанке на сумму 500000 рублей, чтобы добавить к стоимости данного помещения так как у Зиновьева Ильи было только 2 миллиона. Примерно в июне 2012 года он вместе Зиновьевым, Зубаревым на автомашине Ильи приехали в юстицию, расположенную по адресу: Сысольское Шоссе,1 перед заключением сделки купли продажи Зиновьев передал при нем Зубареву 2 миллиона рублей наличными, купюрами по 5000 рублей. Зубарев при этом добавил своих 500 тысяч, взятые им кредит в Сбербанке и передал их жене человека, чье было помещение, он в это помещение не вкладывался. После чего Зубарев здесь же заключил договор купли-продажи и оформил данное помещение на свое имя. Документы в юстиции принимала Алферова Светлана, работник данной организации. При нем он не говорил никому откуда у него денежные средства. Но он знал, что данные денежные средства переданные Зиновьевым Ильей получены от продажи наркотиков с его слов. Помещение оформили на Зубарева. В данном помещении они собирались организовать магазин, или автосервис. Оформили именно на Зубарева, так как у Зиновьева в то время были проблемы с женой и он не хотел оформлять на себя, так как в случае развода пришлось бы делить данное имущество. При организации магазина они сразу распределили должности, Зубарев выступал как хозяин, Зиновьев как директор магазина. В период их задержания как раз в помещении производился ремонт. В основном делал ремонт он, иногда помогал Корсун.

(т. 13 л.д. 110-111)

- Сведения из Сбербанка о кредитных историях на 18.12.12 Зубарева И.В. Зиновьева И.В. и Бобкина А.В.

(т. 13 л.д. 186-189)

- Сведения из ФНС России по Республике Коми, где указано, что Зиновьев И.В., Корсун С.С., Зубарев И.В. и Корсун С.С. в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей данные лица не значатся.

(т. 13 л.д. 191)

- Протокол допроса свидетеля Филимоновой Л.Г., которая показала, что в начале 2012 года в Эжвинском районе в филиале Сбербанка, расположенного по ул. Мира она открыла на свое имя банковскую карту VISA, номера счета не помнит. В ее собственности имеется только эта банковская карта. После получения карты она ею не пользовалась, деньги на карту не переводила, переводил ли на данную карту кто-то иной деньги, она не знает, так как баланс карты никогда не проверяла. К ней никто никогда не обращался с просьбой назвать номер счета указанной сбербанковской карты. Карту никогда никому не передавала. Примерно 3 месяца назад ей на телефон поступило смс- сообщение с информацией о том, что данная банковская карта заблокирована, по какой причине не знает. Зиновьев Илья Владимирович является ее сыном. Пользовался ли ее сын ее картой или нет она сказать не может. Про карту он никогда у нее не спрашивал.

(т. 13 л.д. 213-214)

- Протокол допроса свидетеля Алферовой С.В., которая показала, что вУправлении Россеестр по Республике Коми в должности ведущего специалиста эксперта отдела приема выдачи документов она работала до 3 декабря 2012 года. В ее обязанности входит прием документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Ее место работы находилось по адресу: Сысольское Шоссе, ¼. У нее есть знакомый Зубарев Иван, который к ней обратился где-то в начале лета 2012 года, к ней обратилась гражданская жена Зубарева Ивана Томилова Ирина Александровна с просьбой помочь Ивану в сдаче документов на куплю- продажу недвижимого имущества. Она ей сказала, чтобы тот приходил в понедельник, так как в этот день она работала. В указанный день Зубарев пришел к ней по месту работы, и с ним были еще двое молодых людей, которых она видела впервые. Иван ей представил их и одного звали Илья. Его она ранее видела несколько раз, где-то в Эжвинском районе. Знает, что он является братом Бобкина Анатолия, которого она знает. Те оба парня, в том числе и Илья молчали и во время сделки не разговаривали. Они собирались осуществить сделку купли- продажи нежилого здания, расположенного где-то в Човью, точного адреса на данный момент назвать не может. Также при сделке присутствовали собственник данного помещения- женщина, данных которой не запомнила и еще какой-то мужчина, как ей показалось бывший ее муж. В данном случае Зубарев участвовал как приобретатель данного помещения, а женщина как продавец. Все представленные ими документы соответствовали требованиям закона, только не хватало расписки в получении денежных средств продавцов от покупателя. Она им разъяснила последствия непредоставления данной расписки и других документов и что в этом случае сделка будет приостановлена или в дальнейшем будет отказано в регистрации. При ней никаких денежных средств они друг другу не передавали, они и не должны этот были делать при ней. Для этого есть банки, другие места. Цена сделки приблизительно была в переделах 2 000 000 рублей. Откуда и каким образом у Зубарева были такие деньги ей ничего не известно она и не имеет право выяснять такие вопросы. Она лишь приняла от обоих сторон документы на регистрацию сделки, переход права от продавца к покупателю (Зубареву) и право собственности последнего. Перед началом сделки она установила личность обоих сторон в том числе и Зубарева. Окончательный результат о том, состоялась ли сделка по купле- продажи нежилого помещения в Човью ей не известен. Но слов Томиловой Ирины, все прошло нормально.

(т. 13 л.д. 221-223)

- Заключение эксперта № 1654 от 14.01.2013г., согласно которой на счет (вклад) № 40817810128006202985/51 (карта № 5469280010594126), открытый в отделении № 8617/0023 Западно- Уральского банка ОАО «Сбербанк России» и оформленный на имя Зубарева И.В. поступили денежные средства в сумме 18 500 рублей от неофициальных источников.

(т. 13 л.д. 230-238)

- Заключение эксперта № 1677 от 18.01.2013г., согласно которому на счет (вклад) № 40817810928006203553/50 (карта 4276280010978564), открытый в отделении № 8617/0023 Западно- Уральского банка ОАО «Сбербанк России» и оформленный на имя Корсуна С.С. поступили денежные средства в сумме 1 668 001 рубль 00 копеек от неофициальных источников.

(т. 14 л.д. 7-18)

- Заключение эксперта № 1678 от 30.01.2013г., согласно которому на счет (вклад) № 40817810328006252845 (карта № 4276828011069724), открытый в отделении № 8617/0023 Западно- Уральского банка ОАО «Сбербанк России» и оформленный на имя Филимоновой Л.Г. в сумме 1 433 555 рублей 00 копеек, на счета (вклады) №№ 40817810628006201622/51 (карта №5469280010280940), 40817810249000324196 (карта № 4276014903226777), 40817810528006200529/53 (карта № 4276828012926617), 42307810128000459129/48, открытый в отделении № 8617/0023 Западно- Уральского банка ОАО «Сбербанк России» и оформленные на имя Зиновьева И.В. и на счет (вклад) №40817810150350064989 (карта № 5577341716271218), открытый в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и оформленный на имя Зиновьева И.В. всего в сумме 4 779 804 рубля 00 копеек от неофициальных источников.

(т. 14 л.д. 29-72)

- Сведения о банковских счетах Зиновьева И.В., Корсуна С.С. и Зубарева И.В.

(т. 14 л.д. 77-191)

- Протокол осмотра преметов от 13.02.2013г., в ходе которого были осмотрены: бумажный пакет белого цвета с пластиковой картой «Сбербанк VISA» № 4276 2800 1097 8564 с надписью STANISLAV KORSUN 8617/0023; пластиковая карта «Сбербанк» № 5469 2800 1059 4126 на имя IVAN ZUBAREV 8617/0023; пластиковая карта «Сбербанк VISA» № 4279 0149 0011 5376 на имя IVAN ZUBAREV 8617/0002; пластиковая карта «Сбербанк» № 5469 2800 1028 0940 на имя ILYA ZINOVEV 8617/0023; пластиковая карта «Сбербанк VISA» № 4276 0149 0322 6777 на имя ILYA ZINOVEV 8617/0025; пластиковая карта «Сбербанк VISA» № 4276 8280 1292 6617 на имя ILYA ZINOVEV 8617/0023; пластиковая карта «HOME CREDIT BANK» № 5487 4500 0863 1275 на имя ZINOVEV ILYA; пластиковая карта «HOME CREDIT BANK MasterCard Electronic» № 5577 3417 1627 1218 на имя ZINOVEV ILYA.; полимерный пакет черного цвета с журналом в полимерной упаковке ЗАО «Оценочно- риэлторский дом» Отчет № 182-02/09 «об определении рыночной стоимости недвижимого имущества – магазина, площадью 149, 4 кв. м, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Човью, ул. 1 Промышленная, д. 17 Оценщик: ЗАО «Оценочно- риэлторский дом» Заказчик: ООО «Русские автотракторные запчасти» Сыктывкар 2009; сопроводительная на имя Зубарева И.В.; технические условия от ООО «Энерготрейд» от 18.09.2012г. здания, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Човью, ул. 1 Промышленная, д. 17; счет на оплату № 119 от 18.09.2012г.; договор № 20-У/12 возмездного оказания услуг от 18.09.2012г.; акт об оказании услуг; договор № 20-У/12 возмездного оказания услуг от 18.09.2012г.; акт об оказании услуг; акт сдачи- приемки к договру № 012/Э от 05.08.2011г. от 15.08.2011г.; договор № 42307810828006202188 о вкладе «Универсальный Сбербанк России» от 21.05.2012г. сумма вклада 536 250 рублей, сроком на 5 лет, процентная ставка 0, 01; свидетельство о государственной регистрации права от 10.08.2012г. на основании договора купли- продажи здания от 06.07.2012г., субъект права: Зубарев Иван Вячеславович, 23.06.1984 года рождения, паспорт серия 87 05 № 118412, выдан 13.12.2005 ОВД Эжвинского района г. Сыктывкара, Вид права- собственность, Объект права: магазин «Уют» (литер В), назначение- нежилое, 1-этажный, общая площадь 149, 4 кв. м., инв № 368, лит. В, адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Човью, ул. 1 Промышленная, 17.; Расписка о получении документов на государственную регистрацию объекта по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Човью, ул. 1 Промышленная, 17, в которой он представляет заявление о государственной регистрации права собственности от 07.07.2012г., квитанция от 07.07.2012 № 14, договор купли- продажи здания от 06.07.2012г., приходный кассовый ордер от 07.07.2012г., в расписке имеются подписи Зубарева И.В. и ведущего специалиста – эксперта Алферовой С.В.; договор купли- продажи здания от 06.07.2012г., по которому Зубарев И.В. приобретает здание - магазин «Уют», площадью 149, 4 кв. м., расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Човью, ул. 1 Промышленная, 17 за 2 500 000 рублей, продавец Тимкина Н.Н.; акт сдачи – приемки нежилого помещения от 06.07.2012г. по которому учредители Тимкина Наталья Николаевна и Тимкин Василий Васильевич передают а Зубарев И.В. получает ключи и техническую документацию, при этом производится осмотр нежилого помещения здания- магазин «Уют», площадью 149, 4 кв. м., по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Човью, ул. 1 Промышленная, 17; приходный кассовый ордер по договору купли- продажи здания- магазина «Уют» на сумму 2 500 000 рублей и квитанция к ордеру на ту же сумму; справка об отсутствии аффелированности.

(т. 15 л.д. 77-82)

- Вещественные доказательства: пластиковая карта «Сбербанк VISA» № 4276 2800 1097 8564 с надписью STANISLAV KORSUN 8617/0023; сим- карта сотового оператора «Билайн»; наряд- заказ № 081271 от 28.08.12, наряд- заказ № 077936 от 28.06.12, чек- ордер № 89, чек- ордер № 90, чек- ордер № 88, чек- ордер № 87, 3 денежные купюры достоинством 1000 рублей- аь 2674155, иА 8918518, БА 1924782; сберегательная книжка «Сбербанк России» № 0199805 на имя Зубарева Ивана Вячеславовича; пластиковая карта «CASHCARD VISA electron» с неразборчивой подписью, фрагмент бумаги с машинописным текстом с личным секретным кодом; пластиковая карта «Сбербанк» № 5469 2800 1059 4126 на имя IVAN ZUBAREV 8617/0023; пластиковая карта «Сбербанк VISA» № 4279 0149 0011 5376 на имя IVAN ZUBAREV 8617/0002; 3 денежные купюры достоинством 5000 рублей- е о 4328923, е т 7816360, е е 6108644 и 4 денежные купюры достоинством 1000 рублей- ББ 6092475, ьб 2355642, ао 6005854, гИ 3099658, упакованные в бумажный пакет белого цвета; сберегательная книжка «Сбербанк России» № ОГ 1129876 на имя Зиновьева Ильи Владимировича 42307 810 9 2800 6050735 48 Филиал Сбербанка России ОАО Коми отделение № 8617/0019, индекс 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский район, ул. Мира, 26-28; чек «Почта России № 3546913; пластиковая карта «Сбербанк» № 5469 2800 1028 0940 на имя ILYA ZINOVEV 8617/0023; пластиковая карта «Сбербанк VISA» № 4276 0149 0322 6777 на имя ILYA ZINOVEV 8617/0025 с неразборчивой подписью; пластиковая карта «MasterCard MTC» № 5337 3601 1496 6907; пластиковая карта «Uniastrum Bank» № 4033 3201 1191 5992 на имя KOZLOVA A.; пластиковая карта «Сбербанк VISA» № 4276 8280 1292 6617 на имя ILYA ZINOVEV 8617/0023 с неразборчивой подписью; пластиковая карта «HOME CREDIT BANK» № 5487 4500 0863 1275 на имя ZINOVEV ILYA; пластиковая карта «HOME CREDIT BANK MasterCard Electronic» № 5577 3417 1627 1218 на имя ZINOVEV ILYA.; пластиковая карта «CASHCARD VISA» № 6874, с неразборчивой подписью; держатель с сим- картой «TELE2» с номером 89045167537, держатель сим- карты «TELE2» с номером 89523681356, держатель сим- карты без сим- карты; рулон фольгированной бумаги, прозрачные полимерные пакетики с застежкой ПВД,

(т.15 л.д. 83-85)

- Протокол допроса свидетеля Томиловой И.А., которая показал, что по указанному в допросе адресу проживает с гражданским мужем Зубаревым Иваном Вячеславовичем, своим сыном- Денисом и сестрой- Томиловой Екатериной Александровной. С Иваном проживают уже около 5 лет, в скором времени собираются их отношения официально оформить, то есть зарегистрировать брак в ближайший месяц. На настоящий момент она беременна и у нее уже 12 недель беременности. Беременная она от Ивана, то есть это будет его ребенок и он собирается установить отцовство. Они планируют с ним в дальнейшем вести общее хозяйство, воспитывать их детей, создать семью, которую на настоящее время содержит он.

(т. 15 л.д. 195-196)

Доказательствами, на которые ссылается обвиняемый и его защитник являются:

- Протокол дополнительного допроса обвиняемого и обвиняемого Зиновьева И.В., который показал, что с детства знаком с Колотовым Сергеем, проживающим в Эжвинском районе, ранее проживал в общежитий по ул. Слободская, 7, 4-ый этаж, но данный момент тот проживает во 2-ом микрорайоне Эжвы. Отношения с ним сложились дружеские. Около 2 лет назад он узнал, что тот занимается распространением наркотиков, а именно осуществляет их закладки в тайники, в различных местах города Сыктывкара и Эжвинского района. Затем ему посылают смс- сообщения с просьбой продать наркотики, указывая количество, на что он в ответ писал номер QIWI- кошелька, на который необходимо было положить деньги в счет оплаты за наркотические средства, после того как деньги приходили на QIWI- кошелек, он сообщал покупателям место тайника, откуда в дальнейшем приобретатель забирал наркотики. Это все было с его слов. Он ему предлагал заняться этим, но он отказывался, так как на то время работал и денег на жизнь ему хватало. Где-то в феврале 2012 года он решил все же заняться торговлей наркотиками, так как хотел заработать много денег, так как хотел в дальнейшем на деньги, полученные от сбыта наркотиков создать свой бизнес, а именно открыть автосервис. В связи с этим Колотов Сергей ему передал свои сим- карты, среди которых был номер телефона 89091268462, а также сим- карты, на которых были зарегистрированы QIWI- кошельки. Как ему объяснил Колотов приобретатели наркотиков знают указанный им выше номер 89091268462, так как он им раньше пользовался и отбоя от клиентов не будет. Так как один он бы не смог заниматься распространением наркотиков, то он подключил своих знакомых Корсуна Станислава, Зубарева Ивана, Бобкина Анатолия. В то время Корсун, Зубарев, в том числе и он работали в ООО «Эжва транс», то есть были уже знакомы длительное время. Отношения сложились дружеские поэтому им он доверял. Бобкин в это время работал на Нетканной фабрике и периодически в такси. Где-то в начале февраля 2012 года где-то днем в обеденное время он созвонился с Корсуном и Зубаревым, которые находились на рабочем месте и попросил их выйти на стоянку возле ООО «Эжватранс», зачем по телефону не объяснял. ООО «Эжватрасн» находится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Мира, 5. Через некоторое время они вышли на стоянку, где он находился в своей автомашине «КИА Церато», о 405 ку 11 регион. Они сели к нему в машину. Находясь в машине он предложил им заняться распространением наркотиков. До этого уже у него были несколько разговоров по этому поводу, но ничего серьезного, дальше разговор ничего не происходило. При этом он им объяснил, что наркотики можно приобретать у г. Санкт- Петербурге по более низкой цене, а именно 300 рублей за грамм гашиша, амфетамин (порошок) по цене 300 рублей за 1 грамм. Здесь же предложил продавать по цене 1500 рублей за грамм гашиша, амфетамин по цене от 2 до 5 тысяч рублей. Полученную от продажи наркотиков прибыль в денежном эквиваленте решили накопить, чтобы в последующем открыть как он уже сказал свой бизнес, а именно автосервис. Обо всем этом договорились находясь в автомашине. При этом он им обрисовал схему и способ распространения как в г. Сыктывкаре, так и в Эжве, который описывал выше и про который ему ранее рассказывал Колотов, то есть с использованием смс- сообщении, QIWI- кошельков, тайников. Также дал свое согласие на занятие сбытом наркотиков и Бобкин, но с ним он встречался отдельно чуть позже, после получения согласия Корсуна и Зубарева. Задача Корсуна, Зубарева и Бобкина сводилась к тому, что он и они в том числе должны были по Сыктывкару или Эжве развозить так называемые закладки, то есть наркотические средства и скрывать их в тайники, то есть в места, где они не будут обнаружены посторонними лицами. После чего на его номер телефона 89091268462 должны были скидывать приобретатели наркотиков смс –сообщения, которые в сообщениях описывали что им нужно, после чего им шел ответ, где что находится и куда класть деньги, как только должен был придти ответ о том, что деньги перечислены на QIWI- кошелек, оправлялось смс- сообщение о месторасположении наркотика. Из QIWI- кошелька в дальнейшем деньги должны были переводится на карты. Вот таким способом он и предложил зарабатывать деньги путем распространения наркотиков. Для того чтобы начать работать по распространению наркотиков необходимо было иметь на руках наркотики в большом количестве, то есть в свою очередь денежные средства для их приобретения в г. Санкт- Петербурге. Данные денежные средства первоначально внесли Зубарев и он, так как у них имелись хорошие кредитные истории и кредитные карты. Общая сумма вышла примерно около 600000 рублей. После нашей договоренности о распространении наркотиков, он созвонился со своим знакомым, который ранее проживал в Эжвинском районе зовут его Сергей, на вид ему 23 года, рост около 180 см., худощавого телосложения, ничего запоминающего в нем нет, знает, что тот учится в г. Санкт- Петербурге, а его мать в Эжве с просьбой продать ему наркотики, то есть 1 килограмм гашиша и 1 килограмм амфетамина. Он знал, что тот имеет возможности в г. Санкт- Петербурге достать такое количество наркотиков. Он согласился и назвал сумму 300 000 рублей за гашиш и 300 000 рублей за амфетамин, с учетом этой суммы и собрали деньги. Он с ним созванивался со своего мобильного телефона, его номер телефона сохранен в его телефонной книге телефона «htc». Они договорились с Сергеем о том. что по приезду в г. Санкт- Петербург он к нему перезвонит и они договорятся о встрече. Поехали они, то есть он, Зубарев и Корсун на его автомобиле «КИА Серато», о 405 ку 11 регион. Все деньги, а именно около 600000 рублей находились у него. За рулем находились по очереди то он, от Корсун. В г. Санкт- Петербурге сняли номер в гостинице, название не помнит, вроде по ул. Восстания. Номер гостиницы снял на свое имя Зубарев Иван, но жили в одном номере. Находились в городе около 2-х дней. По приезду он перезвонил Сергею и сообщил, что прибыл. Он нас и устроил в данную гостиницу. Деньги он передал ему прямо в номере, номера сейчас не помнит. Он передал ему всю сумму и он сказал ему ждать его звонка. Ждали звонка около суток, так как спешка как он сказал, тут не к чему. В итоге на следующий день после их приезда он перезвонил к нему и сообщил адрес, где находится наркотик, при этом указал, что возле мусорных бочков в тайнике, адреса он сейчас не помнит. Они втроем на его автомобиле направились по указанному им адресу. Ориентировались по навигатору, но данные он стер. Подъехав к указанному адресу он из тайника, который действительно находился где-то в районе мусорного бочка забрал полимерный пакет, цвет не помнит. Пакет он занес в машину, где они с Корсуном взглянули что там находится. Там оказались еще два пакета темные, они с Корсуном их развернули и убедились, что в одном из них было 10 плиток коричневого цвета, то есть гашиш, во втором- порошок белого цвета. Проверять на массу они не стали. Затем пакет поместили в машину и проехали в одни из тупиковых дворов, вдали от посторонних глаз, где втроем спрятали упаковку с наркотиком в воздушный фильтр автомашины, чтобы если вд<