Схема № 1. Ключевые потребности рейдеров в государственных органах

 

 

В данном случае осуществлены:

давление в виде уголовного преследования руководителя и основного собственника организации и близких ему лиц;

попытки противоправного перехвата корпоративного управления, в том числе с использованием поддельных документов;

легализация права требовать в рамках гражданских исков имущество Сплава.

 

3. Данные действия осуществлены с прямым участием либо содействием представителей государственных и правоохранительных органов. Таким образом возможно обосновано предположить наличие признаков коррупционной заинтересованности в действиях представителей органов государственной власти и правоохранительных органов по ситуации..

 

4. В настоящее время цели по незаконному захвату собственности корпорации или перехвату корпоративного управления в корпорации «Сплав» не достигнуты. Следовательно, велика вероятность продолжения активных действий (в т.ч. и противоправных) и в отношении активов, и в отношении руководящего звена холдинга.

 

 

Главный специалист АНО НАК

«Антикоррупционный центр» Васильев В.М.

 

Адвокат Московской

коллегии адвокатов «МОВЕ» Зайцев П.В.

 

Юрист АНО «Центр антикоррупционных

исследований и инициатив

«Трансперенси Интернешнл - Россия» Цыбизова А.И.

 

 

Перечень документов, используемых при подготовке заключения.

 

Настоящее Заключение подготовлено на основе представленных для изучения документов:

 

· Устав ООО «Холдинг М.З.» в редакции от 22.08.2006 г.;

· Материалы судебных разбирательств по вопросам корпоративных споров участников ООО «Холдинг М.З.»;

· Решение Арбитражного суда Новгородской области от 4 декабря 2009 года по делу № А44-3761/2009;

· Решение Арбитражного суда Новгородской области от 18 мая 2010 года по делу № А44-6533/2009;

· Решение Арбитражного суда Новгородской области от 17 мая 2010 года по делу № А44-661/2010;

· Постановление Четырнадцатого Арбитражного апелляционного суда Новгородской области от 23 июля 2010 года по делу № А44-661/2010;

· Определением Новгородского районного суда Новгородской области от 29 октября 2010 по делу № А44-4085/2010;

· Постановление Четырнадцатого Арбитражного апелляционного суда Новгородской области от 09 декабря 2010 года по делу № А44-4085/2010;

· Решение Арбитражного суда Новгородской области от 22 февраля 2011 года по делу № А44-4085/2010;

· Материалы по уголовным делам;

· Иные документы:

· Заявление В.М. Федорова на имя председателя Национального антикоррупционного комитета К.В. Кабанова;

· Заявление Н.М. Федорова Прокурору Новгородской области, Государственному советнику юстиции 3 класса Бажутову С.А.;

· «ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Президенту Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву от коллектива «Корпорации Сплав», Великий Новгород, май 2008 года;

· Доклад Национального антикоррупционного комитета «Предложения по повышению эффективности борьбы с рейдерством (незаконным захватом собственности)», журнал "Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование", №1 (38), Апрель 2009.

· Материалы средств массовой информации:

· «Бусы от прокурора», Вероника Вереск, Аргументы недели от 17(155) от 29 апреля 2009;

· «Сработались…», Галина Ярцева, Еженедельная общественно-политическая газета «Русский караван» № 7 (166) от 25 июня 2008 года;

· «За гранью законности», Вероника Вереск, Аргументы недели 16(154) от 23 апреля 2009;

· «Как сплавляют "СПЛАВ",Вероника Вереск, газета "Аргументы недели" от 14 августа 2008 года;

· «Человек с железной волей», Ольга Фомина, Независимая газета от 2 декабря 2009 года;

· «Трудный Сплав», Семен Фролов, Новгородская интернет-газета «Ваши Новости» от 04 февраля 2010 года;

· «Суд отказался выпустить Владимира Федорова под 100-миллионный залог», Мила Владимирова, Интернет-газета «Ваши новости» от 07 мая 2010 года;

· «Суд подтвердил права прежних собственников "Холдинга машиностроительных заводов", ИА Регнум, 22 января 2010;

· «Дело Владимира Федорова», Владимир Затворников, ИА Стрингер, 21 Июля 2010;

· «Корпорация «Сплав»: «революция»… отменяется», Игорь Мартов, интернет-сайт «Рейдерам нет» от 16 декабря 2010.

 

 

Васильев В.М.

 

Зайцев П.В.

 

Цыбизова А.И.