Основные положения выступлений

По первому вопросу повестки дня: Бодунов С.Б.: “Голосованием акционеров я избран председателем настоящего собрания, соответственно, не имею права быть в числе счетной комиссии на собрании. Предлагаю избрать в счетную комиссию Сагдееву Альбину Георгиевну, а также Шерстобитову Надежду Анатольевну и Баталина Георгия Ивановича. Председателем счетной комиссии избрать Баталина Георгия Ивановича»

Формулировка решения: Избрать счетную комиссию внеочередного общего собрания акционеров в следующем составе: Баталин Георгий Иванович, Сагдееву Альбину Георгиевну, Шерстобитова Надежда Анатольевна. Председатель счетной комиссии Баталин Георгий Иванович.

По второму и третьему вопросу повестки дня: Председательствующий на собрании Бодунов С.Б. передал слово генеральному директору Бодунову Б.П.

Бодунов Б.П.: «ОАО «Информационные спутниковые системы» им. Академика Решетнева М.Ф. в тяжелый период деятельности нашего Общества осуществило значительные мероприятия, направленные на оказание помощи ЗАО «Медикон», а именно, приобрело в собственность производственный корпус, где размещено наше производство, и передало его нам в аренду. Тем самым прекращено противоборство с ОАО НПО «Электромеханики». Последнее предпринимало целенаправленные действия по «выселению» нашего ЗАО из производственного корпуса. В настоящее время с помощью ОАО «ИСС» вопрос решен положительно и в нашу с Вами пользу. Более того, ЗАО «Медикон» предложено работать в области деятельности ОАО «ИСС», при этом предприятию к настоящему моменту гарантирован перспективный и наукоемкий объем заказов. Соответствующие планы по объемам работ с нашей стороны оформлены и находятся на согласовании в г.Москве. Таким образом, наше ЗАО может целенаправленно и в спокойной обстановке работать и развиваться, фактически с помощью ОАО «ИСС» мы приняты в «закрытый клуб организаций, осуществляющих деятельность в области космоса». От ОАО «ИСС» поступило предложение выкупить часть акций нашего ЗАО в размере 50 %, плюс одна акция.

От положительного разрешения данного предложения зависит дальнейшая производственная деятельность нашего Общества, а это наша с Вами заработная плата и прибыль Общества. Таким образом, считаю необходимым осуществить дополнительную эмиссию размещенных объявленных акций ЗАО «НПП «Медикон» в размере 100%, то есть увеличить уставной капитал до 168 000 рублей, по закрытой подписке и номинальной стоимости продать ОАО «ИСС» дополнительно эмитированные акции. Уведомляю акционеров, что после регистрации размещения дополнительно эмитированных акций готов произвести отчуждение принадлежащей мне одной акции также по номинальной стоимости в пользу ОАО «ИСС» для фактического обладания ОАО «ИСС» пакета акций в объеме 50% плюс одна акция. Данную акцию намерен подарить ОАО «ИСС», в том числе, и для того, чтобы продемонстрировать другим акционерам серьезность и значимость для нашего Общества объединения с ОАО «ИСС».

Формулировка решения по второму вопросу:

«Увеличить уставный капитал ЗАО «НПП «Медикон» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на 84 000 (Восемьдесят четыре тысячи) рублей путем размещения 8 400 (Восемь тысяч четыреста) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая»

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала ЗАО «НПП «Медикон»:

• общая сумма увеличения уставного капитала - 84 000 (Восемьдесят четыре тысячи) рублей;

• общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 8 400 (Восемь тысяч четыреста) штук;

• номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 10 (Десять) рублей;

• способ размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – закрытая подписка;

• лицо, которому предполагается осуществить размещение обыкновенных именных бездокументарных акций, - ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева (юридический адрес: 662972, Российская Федерация, Красноярский край, г. Железногорск, ЗАТО Железногорск, ул. Ленина, д. 52; ОГРН 1082452000290; ИНН/КПП 2452034898/245201001);

• цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 10 (Десять) рублей;

• цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, – 10 (Десять) рублей;

• форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – денежные средства в валюте Российской Федерации;

• дата начала размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска – третий день с даты получения ЗАО «НПП «Медикон» уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. В случае, если этот день приходится на выходной или праздничный день, то датой начала размещения дополнительных именных бездокументарных акций считается первый рабочий день, следующий за данным выходным или праздничным днем;

• дата окончания размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска - дата размещения последней обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска, но не более одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций;

• доля обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, при не размещении которой дополнительный выпуск считается несосотоявшимся – 75 (семьдесят пять) процентов от общего количества размещаемых акций;

• порядок возврата средств, полученных эмитентом в оплату за размещенные дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции, в случае не размещения установленной доли акций дополнительного выпуска и признания дополнительного выпуска несостоявшимся – возврат осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Постановлении ФКЦБ РФ от 08.09.1998 г. № 36 «Об утверждении Положения о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным»;

• иные условия размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – с приобретателем акций эмитентом заключается договор купли-продажи акций.