Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Топ:
Определение места расположения распределительного центра: Фирма реализует продукцию на рынках сбыта и имеет постоянных поставщиков в разных регионах. Увеличение объема продаж...
Установка замедленного коксования: Чем выше температура и ниже давление, тем место разрыва углеродной цепи всё больше смещается к её концу и значительно возрастает...
Особенности труда и отдыха в условиях низких температур: К работам при низких температурах на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие...
Интересное:
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Наиболее распространенные виды рака: Раковая опухоль — это самостоятельное новообразование, которое может возникнуть и от повышенного давления...
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Дисциплины:
 2017-11-18 |
 288 |
из
5.00
|
Заказать работу |
|
|
|
|
1. Сведения о физическом лице - ПДЛ заполняются на каждое физическое лицо.
| 1. | Являются указанные ниже категории лиц иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)[9]или лицом, связанным с ИПДЛ | |
| учредители/участники Клиента | ☐ да ☐ нет | |
| бенефициарные владельцы Клиента | ☐ да ☐ нет | |
| руководители Клиента | ☐ да ☐ нет | |
| лица, которым предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом Клиента, включая полномочия по распоряжению банковским счетом Клиента с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания | ☐ да ☐ нет | |
| 1.1. | В случае, если в 1. выбран ответ «ДА» заполняется таблица 1.1. в отношении каждого лица | |
| Категория (учредители/участники, бенефициарный владелец, руководитель, лицо которому предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом Клиента) | ||
| Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) ИПДЛ | ||
| Дата рождения ИПДЛ | ||
| Место рождения ИПДЛ | ||
| Гражданство ИПДЛ | ||
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания ИПДЛ | ||
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность ИПДЛ | ||
| Контактная информация (телефон, адрес электронной почты) ИПДЛ | ||
| Занимаемая должность, место работы, адрес работодателя ИПДЛ | ||
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и иного имущества ИПДЛ | ☐ Собственные средства, в т.ч.: ☐ Доход, полученный в результате осуществления деятельности; ☐Полученные в дар/по наследству ☐ Доход, полученный вследствие купли-продажи ценных бумаг/участия в уставном капитале юридических лиц; ☐ Иное (указать) ☐ Заемные средства, в т.ч.: ☐ кредитные средства; ☐ займы; ☐лизинг ☐ Иное (указать) | |
| Степень родства/статус к ИПДЛ | ||
| Являются указанные ниже категории лиц должностным лицом публичной международной организаций (ДЛПМО)[10]и (или) лицом, связанным с ДЛПМО: | ||
| учредители/участники Клиента | ☐ да ☐ нет | |
| бенефициарные владельцы Клиента | ☐ да ☐ нет | |
| руководители Клиента | ☐ да ☐ нет | |
| лица, которым предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом Клиента, включая полномочия по распоряжению банковским счетом Клиента с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания | ☐ да ☐ нет | |
| 2.1. | В случае, если в 2 выбран ответ «ДА» заполняется таблица 2.1 в отношении каждого лица | |
| Категория (учредители/участники, бенефициарный владелец, руководитель, лицо которому предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом Клиента) | ||
| Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) ДЛПМО | ||
| Дата рождения ДЛПМО | ||
| Место рождения ДЛПМО | ||
| Гражданство ДЛПМО | ||
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания ДЛПМО | ||
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность ДЛПМО | ||
| Контактная информация (телефон, адрес электронной почты) ДЛПМО | ||
| Занимаемая должность, место работы, адрес работодателя ДЛПМО | ||
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и иного имущества ДЛПМО | ☐ Собственные средства, в т.ч.: ☐ Доход, полученный в результате осуществления деятельности; ☐Полученные в дар/по наследству ☐ Доход, полученный вследствие купли-продажи ценных бумаг/участия в уставном капитале юридических лиц; ☐ Иное (указать) ☐ Заемные средства, в т.ч.: ☐ кредитные средства; ☐ займы; ☐лизинг ☐ Иное (указать) | |
| Степень родства/статус к ДЛПМО | ||
| 3. | Являются указанные ниже категориилиц российским публичным должностным лицом (РПДЛ) [11] и (или) лицом, связанным с РПДЛ | |
| учредители/участники Клиента | ☐ да ☐ нет | |
| бенефициарные владельцы Клиента | ☐ да ☐ нет | |
| руководители Клиента | ☐ да ☐ нет | |
| лица, которым предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом Клиента, включая полномочия по распоряжению банковским счетом Клиента с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания | ☐ да ☐ нет | |
| 3.1. | В случае, если в 3. выбран ответ «ДА» заполняется таблица 3.1. в отношении каждого лица | |
| Категория (учредители/участники, бенефициарный владелец, руководитель, лицо которому предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом Клиента) | ||
| Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) РПДЛ | ||
| Дата рождения РПДЛ | ||
| Место рождения РПДЛ | ||
| Гражданство РПДЛ | ||
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания РПДЛ | ||
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность РПДЛ | ||
| Контактная информация (телефон, адрес электронной почты) РПДЛ | ||
| Занимаемая должность, место работы, адрес работодателя РПДЛ | ||
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и иного имущества РПДЛ | ☐ Собственные средства, в т.ч.: ☐ Доход, полученный в результате осуществления деятельности; ☐Полученные в дар/по наследству ☐ Доход, полученный вследствие купли-продажи ценных бумаг/участия в уставном капитале юридических лиц; ☐ Иное (указать) ☐ Заемные средства, в т.ч.: ☐ кредитные средства; ☐ займы; ☐лизинг ☐ Иное (указать) | |
| Степень родства/статус к РПДЛ |
☐ В подтверждение указанных сведений предоставляю документы (указать какие): ______________
|
|
|
|
☐ В подтверждение указанных сведений документы не могут быть предоставлены:
☐ не располагаю оригиналом либо надлежаще заверенной копией документа, удостоверяющего личность идентифицируемого лица (указать Ф.И.О. каждого идентифицируемого лица,, в отношении которого отсутствуют сведения)
☐ иное (указать причину) ____________________
Информация в анкете является полной и достоверной.
| Руководитель/ Представитель, действующий на основании (указать наименование документа) | |||
| наименование должности | подпись | фамилия, инициалы | |
| М.П. |
Дата заполнения «_______» ____________ 20______г.
Часть 4
|
|
|
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!