Анализ и оценка прокурором законности и обоснованности возбуждения уголовного дела о взяточничестве и коммерческом подкупе.

ТОЛЬКО ВЗЯТОЧНИЧСТВО

 

Максимальнокачественныйанализиоценкапрокуроромматериаловуголовногоделаовзяточничествевзначительнойстепенизависитотзнанияимсовокупностиобстоятельств, подлежащих установлениюприрасследованииданныхдеяний. Входерасследованияполучениявзятки, дачивзяткиипосредничествавовзяточничествеустановлениюподлежаттригруппыобстоятельств.

Кпервойгруппе обстоятельств, подлежащихустановлению, относятся: субъектывзяточничества, факты, подтверждающиевиновностьсубъектовпреступления, формаихвиныимотивыпротивоправногодеяния, атакжеобстоятельства, влияющиенахарактеристепеньвиновностиуказанныхлиц.

Вовторуюгруппу обстоятельств, подлежащихустановлениюприрасследованиивзяточничества, входятспособвзяточничества, предметвзяточничества, местоивремясовершенияпреступления.

Третьюгруппу образуютобстоятельства,способствовавшиесовершениювзяточничества, обстоятельства, исключающиепреступностьинаказуемостьдеяния, смягчающиеиотягчающиенаказаниеобстоятельства, обстоятельства, которыемогутповлечьзасобойосвобождениеотуголовнойответственностиинаказания, атакжеобстоятельства, подтверждающие, чтоимущество, подлежащееконфискацииполученоврезультатесовершенияпреступления, являетсядоходамиотэтогоимуществалибоиспользовалосьилипредназначалосьдляфинансированияорганизованнойгруппы.

Указанныегруппыподлежащихустановлениюобстоятельствмогутбытьположенывосновукриминалистическойпрограммыизученияпрокуроромматериаловуголовныхделовзяточничестве, котораявключаетследующиевопросы.

 

1. Установленылиследствиемсубъектывзяточничества, атакжефакты, подтверждающиевиновностьсубъектовпреступления, формуихвиныимотивыпротивоправногодеяния, атакжеобстоятельства, влияющиенахарактеристепеньвиновностиуказанныхлиц.

1.1. Субъектполучениявзятки (взяткополучатель).

1.1.1. Правовойстатусвзяткополучателя, инымисловами, являетсяливзяткополучатель: должностнымлицом, иностраннымдолжностнымлицом, должностнымлицомпубличноймеждународнойорганизации, лицом, занимающимгосударственнуюдолжностьРоссийскойФедерации, лицом, занимающимгосударственнуюдолжностьсубъектаРоссийскойФедерации, главойорганаместногосамоуправления.

1.1.2. Кругслужебныхполномочийилидолжностноеположениевзяткополучателя:

* завыполнениекакихконкретнослужебныхдействий (бездействие) полученавзятка;

* входятлиназванныедействия (бездействие) вкругслужебныхполномочийвзяткополучателя, неотносятсялионикпрофессиональнойдеятельностивзяткополучателя;

* неявляютсялидействия (бездействие), закоторыеполученавзятка, незаконными;

* неполученаливзятказаспособствованиевзяткополучателемвсилуегодолжностногоположениясовершениюдругимилицамидействий (бездействия);

* могливзяткополучательвсилусвоегодолжностногоположенияспособствоватьдействиям (бездействию) другихлицвинтересахвзяткодателяилипредставляемыхимлиц.

1.1.3. Соблюденлипорядокнаделениявзяткополучателяслужебнымиполномочиями — кем, когдаивустановленномлипорядкелицобылоназначеноназанимаемуюдолжностьлибоуполномоченовременноилипоспециальномуполномочиюосуществлятьфункциипредставителявластилибовыполнятьорганизационно-распорядительныйилиадминистративно-хозяйственныефункциивгосударственныхорганах, органахместногосамоуправления, государственныхимуниципальныхучреждениях, государственныхкорпорациях, атакжевВооруженныхСилахРоссийскойФедерации, другихвойскахивоинскихформированияхРоссийскойФедерации.

1.1.4. Когда должностноелицо (взяткополучатель) приступилоквыполнению своихдолжностных обязанностей, неистеклисрок временногоисполненияимобязанностейдолжностноголица; находилсяли взяткополучатель наслужбевовремяполучениявзятки, еслинет, топокакойпричине.

1.1.5. Характеристикаличностивзяткополучателя:

* фамилия, имя, отчество, местожительства, возраст, образование, семейноеположение, состояниездоровья, вменяемость;

* поведениевбыту, характервзаимоотношенийсподчиненными, коллегами, руководством, связисубъекта, характерноевремяпрепровождение, хобби, увлеченияит. п.);

* фактзанятиявзяткополучателемдеятельностью, разрешеннойдлядолжностныхлиц (научной, преподавательской, творческой);

* финансовоесостояниевзяткополучателя (доходыиимуществодолжностноголицаиегосемьи, подтвержденныерасходы, соотношениеполученныхдоходовипроизведенныхрасходов);

* личныеииныевнеслужебныесвязидолжностноголица;

* допускалисьливзяткополучателемранеенарушенияслужебногодолга, налагалисьлинанеговзысканиялибоимелисьзаслуги; привлекалсялиранеевзяткополучателькинымформамответственности (административной, дисциплинарной).

1.1.6. Характервзаимоотношенийвзяткополучателя свзяткодателем, посредникамивовзяточничестве.

1.1.7. Осознавалливзяткополучатель, чтоонличноиличерезпосредникаполучаетвзяткузавыполнениевпользувзяткодателяилипредставляемыхимлицконкретныхдействий (бездействие), которыевходятвслужебныеполномочиявзяткополучателя, либоонвсилуслужебногоположенияможетспособствоватьтакимдействиям (бездействию), аравнозаобщеепокровительствоилипопустительствопослужбе, ижелаллиполучитьвзятку.

1.1.8. Какиммотивомруководствовалсявзяткополучатель (желалполучитьматериальнуювыгодулибоизбавитьсяотматериальныхзатратилифактическиполучилматериальнуювыгоду,либоизбавилсяотматериальныхзатрат); вчемконкретновыразиласьполученная (желаемая) материальнаявыгодалибооткакихконкретноматериальныхзатратизбавился, желализбавиться.

1.1.9. Каковы мотивыподачизаявленияовзяточничестве (еслионоподановзяткополучателем).

1.1.10. Имеютсялимотивыдляоговор авзяткодателя, посредниковвовзяточничестве.

1.1.11. Имеетсяли алиби увзяткополучателя.

1.1.12. Неполучаллиранее взяткополучатель взятки отэтоговзяткодателяилиотдругихлиц, каковыобстоятельствакаждогослучаявзяточничества.

1.2. Субъектдачивзятки (взяткодатель).

1.2.1. Характеристикаличностивзяткодателя — фамилия, имя, отчество, местожительства, возраст, образование, семейноеположение, состояниездоровья, вменяемость, финансовоесостояние, местоработы, прежниеместаработы.

1.2.2. Характервзаимоотношений свзяткополучателем, посредникамивовзяточничестве (какчастообщаютсямеждусобой, проводятливместесвободноевремя, имеютсялиобщиезнакомые, знакомыличленыихсемейит. п.).

1.2.3. Целивзяткодателя (личные, корпоративные, удовлетворениеинтересовтретьихлиц); вкакихконкретнорезультатахбылзаинтересованвзяткодатель, представляемыеимлица; былилиинтересывзяткодателяврезультатепреступленияудовлетвореныполностьюиличастично, илижеонинебылиудовлетворены.

1.2.4. Какимимотивами руководствовалсявзяткодатель (стремилсянезаконнымпутемобеспечитьудовлетворениесвоихинтересов, стремилсяизвлечьимущественнуювыгодулибовыгодунеимущественногохарактераилиизбавитьсяотматериальныхзатратилифактическиизвлеквыгодуилиизбавилсяотзатрат; вчемконкретнопроявиласьполученная (желаемая) материальнаявыгодаилиинаяличнаязаинтересованностьуказанноголицалибооткакихконкретноматериальныхзатратонизбавился, желализбавиться.

1.2.5. Осознавалли взяткодатель, чтоонвручаетвзяткудолжностномулицузавыполнениевпользувзяткодателяиливпользупредставляемыхимлицкаких-либодействий (бездействия), которыевходятвслужебныеполномочиявзяткополучателя, либоонвсилудолжностногоположенияможетспособствоватьтакимдействиям(бездействию), аравнозаобщеепокровительствоилипопустительствопослужбе, ижелаллидатьвзятку.

1.2.6. Каковы мотивыподачизаявления одачевзятки, былолиэтозаявлениедобровольным.

1.2.7. Имеютсяли мотивыдляоговора взяткополучателя, посредниковвовзяточничестве.

1.2.8. Имеетсяли алиби увзяткодателя.

1.2.9. Даваллиранее взяткодатель взятки этомувзяткополучателюилидругимдолжностнымлицам, каковыобстоятельствакаждогослучаявзяточничества.

1.2.10. Имеютсяли основаниядляосвобождениявзяткодателяотуголовнойответственности: активноспособствовалраскрытиюи(или) расследованиюпреступления; имеломестовымогательствовзяткисостороныдолжностноголица; послесовершенияпреступлениядобровольносообщилодачевзяткиоргану, имеющемуправовозбудитьуголовноедело.

1.3. Субъектпосредничествавовзяточничестве (посредниквовзяточничестве).

1.3.1. Характеристикаличности посредникавовзяточничестве — фамилия, имя, отчество, местожительства, возраст, образование, семейноеположение, состояниездоровья, вменяемость.

1.3.2. Характервзаимоотношений свзяткополучателем, взяткодателем (какчастообщаютсямеждусобой, проводятливместесвободноевремя, имеютсялиобщиезнакомые, знакомыличленыихсемейит. п.).

1.3.3. Осознавалли посредниквовзяточничестве, чтооносуществляетнепосредственнуюпередачувзяткипопоручениювзяткодателяиливзяткополучателялибоиноеспособствованиевзяткодателюи(или) взяткополучателювдостижении,либореализациисоглашениямеждунимиополученииидачевзяткивзначительномразмере, ижелаллисовершитьэтидеяния.

1.3.4. Каковы мотивыподачи заявленияовзяточничестве (еслизаявлениеподанопосредником).

1.3.5. Имеютсяли мотивыдляоговора взяткополучателя, взяткодателя.

1.3.6. Имеетсяли алиби упосредникавовзяточничестве.

1.3.7. Осведомленли посредник охарактереизаконности (незаконности) служебныхдействий, совершаемыхзавзяткудолжностнымлицомвпользувзяткодателяилипредставляемыхимлиц.

1.3.8. Осведомленли посредник остоимостнойхарактеристике предметавзятки.

1.3.9. Оказываллиранее посредниквовзяточничествепосредническиеуслугипопередачевзяткиилииное способствование взяткодателюи (или) взяткополучателювдостижениилибореализациисоглашениямеждунимиополученииидачевзятки; каковыобстоятельствакаждогослучаявзяточничества.

1.3.10. Имеютсялиоснованиядляосвобожденияпосредникавовзяточничествеотуголовнойответственности — послесовершенияпреступленияактивноспособствовалраскрытиюи (или) пресечениюпреступленияидобровольносообщилоргану, имеющемуправовозбудитьуголовноедело, опосредничествевовзяточничестве.

1.4. Вселидокументы, вкоторыхнашлиотражениесведения, подтверждающиеперечисленныевышеобстоятельства, изъяты, исследованыиприобщены надлежащимобразом кматериаламуголовногодела.

2. Имеетсяливуголовномделедостаточнаяинформацияоспособевзяточничества, предметевзяточничества, местеивременивзяточничества.

2.1. Способвзяточничества.

2.1.1. Какиеконкретнодействия (бездействие) быливыполненысубъектамивзяточничествадлядостиженияпреступногорезультата:

* каковыобстоятельствавозникновенияумысланасовершениепреступления;

* какимобразомустанавливалисьсубъектамивзяточничествапотенциальныйвзяткополучатель, взяткодатель, посредникивовзяточничестве;

* откогоиприкакихобстоятельствахвзяткодательполучилсведенияотом, чтовзяткуможнодатьконкретномудолжностномулицуикаквступитьснимвконтакт;

* еслирешениедатьвзяткуконкретномудолжностномулицувозниклонаосновесобственногоубеждения, токакиесведенияпривеливзяткодателяктакомувыводу;

* какимобразомустанавливалиськонтактымеждувзяткодателем, взяткополучателем, посредникамивовзяточничестве;

* былилиэтиконтактыподготовительнымидействиямикдачевзятки, иликонтактсостоялсянепосредственнововремяпередачивзятки;

* предлагалисьлиилибылиобещаныпосредникомвовзяточничествеуслугипонепосредственнойпередачевзяткилибоиноеспособствованиевзяткодателюи(или) взяткополучателювдостижении,либореализациисоглашениямеждунимиополученииидачевзятки;

* какимобразомикемобсуждалисьусловиявыполненияслужебногодействия, условияпередачипредметавзятки, оговаривалсяиуточнялсяпредметвзятки;

* какиедействиявыполнялисьсубъектамивзяточничествапоподборупредметавзятки; какимспособомикемконкретнопередавалсяпредметвзятки;

* вчемконкретновыражалисьдействиявзяткополучателя, взяткодателяипосредниковвовзяточничестве, направленныенапередачуипринятиепредметавзятки;

* былливзяткополучательосведомленопередачепредметавзяткичерезпосредника, даллионсвоесогласиенаэто;

* когда, чтоиприкакихобстоятельствах, вкакомколичествеиливкакойсуммепосредникполучилотвзяткодателяи (или) передалвзяткополучателю (другомупосреднику) вкачествепредметавзятки;

* одномулицуилигруппелицпосредникомпереданпредметвзятки;

* какиедействияпредпринималисьсубъектамивзяточничествапосокрытиюпреступления;

* небылалипередачавзяткинедоведенадоконцапонезависящимотсубъектовпреступленияобстоятельствам;

* вкакомразмеребылпринятпредметвзятки;

* моглолидолжностноелицо, получиввзятку, всилусвоихслужебныхполномочийилислужебногоположениясовершитьдействия (бездействие) впользувзяткодателяилипредставляемыхимлиц;

* выполненылидолжностнымлицомдействия (бездействие), входящиевслужебныеполномочия, винтересахвзяткодателяилипредставляемыхимлиц, какиеконкретно;

* допускалисьлидолжностнымлицомотступленияотдействующихправилприсовершениидействий (бездействии), входящихвегослужебныеполномочия, винтересахвзяткодателя;

* какиефактымогутсвидетельствоватьозаинтересованностидолжностноголицапривыполнениидействий (бездействии), входящихвегослужебныеполномочия;

* выполненылидолжностнымлицомнезаконныедействия (бездействие) винтересахвзяткодателяилипредставляемыхимлиц, какиеконкретно;

* каковыпоследствиядействий (бездействия) (втомчисленезаконных), выполненныхвзяткополучателемвинтересахвзяткодателя;

*врезультатедействий (бездействия) взяткополучателявинтересахвзяткодателябыллипричиненвредгосударству, интересамюридическихи (или) физическихлиц;

* видиразмервреда;

* могливзяткополучательоказыватьобщеепокровительствоилипопустительствовзяткодателюилипредставляемымимлицам;

* оказывалосьлифактическиобщеепокровительствоилипопустительствопослужбевзяткодателюилипредставляемымимлицам;

* какаяикакимобразомбыладостигнутаивчемконкретнозаключаласьдоговоренностьобудущемпокровительствеилипопустительствеивкакихименнодействиях(бездействии) онивыразились;

* какимобразомдолжностноелицовсилусвоегодолжностногоположенияспособствовалосовершениюдругимилицамизаконныхдействий (бездействия) впользувзяткодателяилипредставляемыхимлиц, какихконкретнодействий (бездействия);

* зналилидругиелица, выполнившиеилиневыполнившиедействиявинтересахвзяткодателя (невзяткополучатели), ополучениивзяткивзяткополучателем.

2.1.2. Имелолиместовымогательствовзятки.

2.1.3. Действовалливзяткополучатель (взяткодатель, посредникиповзяточничестве) всоставегруппыпопредварительномусговору:

* состоялалигруппавзяткополучателейпопредварительномусговоруизспециальныхсубъектов — какминимумихдвухдолжностныхлиц (группавзяткодателей, посредников— какминимумиздвухлиц);

* состоялсялисговормеждуучастникамигруппывзяткополучателейдопринятияпредметавзяткихотябыоднимизних (состоялсялисговормеждуучастникамигруппывзяткодателей, посредниковдовручения (принятия) предметавзяткихотябыоднимизних);

* каждоелииздолжностныхлиц, входящихвгруппувзяткополучателейпопредварительномусговору, выполнилоактслужебногоповедениявинтересахвзяткодателяилипредставляемыхимлицзавзятку.

2.1.4. Действовалливзяткополучатель (взяткодатель, посредникивовзяточничестве) всоставеорганизованнойгруппы:

* характеризоваласьлигруппаустойчивостью, высокойстепеньюорганизованности, распределениемролей, наличиеморганизатораируководителя;

* созданаорганизованнаягруппадлясовершенияодногоилинесколькихпреступлений;

* входилиливсоставорганизованнойгруппывзяткополучателейкакминимумдваспециальныхсубъекта — должностныхлица.

2.1.5. Действовалиливзяткодатель, посредникивовзяточничествевсоставегруппыпопредварительномусговору, организованнойгруппы.

2.1.6. Покакойпричиневзяткодательиливзяткополучательприбегликуслугампосредников, пыталисьлидействоватьсамостоятельно.

2.2. Предметвзяточничества.

2.2.1. Чтоконкретноявилосьпредметомвзятки:

* деньги (наличнаялибобезналичнаяформа; видвалюты; номиналкупюр, ихномера, индивидуальныепризнаки, характерупаковкиит. п.);

* ценныебумаги (видценнойбумаги, реквизиты, индивидуальныепризнаки, характерупаковкиит. п.);

* иноеимущество(наименование, количество, цвет, размер, форма, объем, вес, имеющиесядефекты, клеймы, индивидуальныепризнаки, местоивремяизготовленияи (или) приобретения, характерупаковки;

* находитсяуказанноеимуществовсвободномобороте, илиегообращениеограничено, илиимуществополностьюизъятоизоборотаит. п.);

* услугиимущественногохарактера (видоказанныхуслуг, выполненныхработ; объектиобъемуслуги, работы; исполнительуслуги, работы; какимидокументамиоформлензаказнаоказаниеуслуги, выполнениеработы; времяиместооказанияуслугииливыполненияработы, средстваоказанияуслугииливыполненияработыит. п.);

* имущественныеправа (какоеконкретноимущественноеправопредоставленовкачествевзятки, какимобразомоформленапередачаимущественногоправаилипеременалицвобязательствеит. п.).

2.2.2. Каковастоимостнаяхарактеристикапредметавзятки (стоимостьввалютеРоссийскойФедерациинамоментсовершенияпреступления).

2.2.3. Каковисточниксредствдляприобретенияилиоплатыпредметавзятки (личныесбережения, заемныелибополученныеотпродажиимуществаденежныесредства, похищенныеилидобытыеинымпреступнымпутемденежныесредства, денежныесредствахозяйствующегосубъекта, винтересахкоторогодаетсявзятка, ит. п.).

2.2.4. Каковыусловияиспользованияихраненияпредметавзяткивзяткополучателем.

2.2.5. Гдеикакиеследыиспользованияпредметавзяткивзяткополучателемимеются.

2.2.6. Сохранилсялипредметковременирасследованияпреступления.

2.3. Местоивремявзяточничества — местоивремявыполнениясубъектамивзяточничестваконкретныхдействий (бездействия) длядостиженияпреступногорезультата (см. п. 2.1).

2.4. Вселидокументы, вкоторыхнашлиотражениесведения, подтверждающиеперечисленныевышеобстоятельства, изъяты, исследованыиприобщенынадлежащимобразомкматериаламуголовногодела.

3. Установленылиследствиемобстоятельства, способствовавшиесовершениювзяточничества, обстоятельства, исключающиепреступностьинаказуемостьдеяния, смягчающиеиотягчающиенаказаниеобстоятельства, обстоятельства, которыемогутповлечьзасобойосвобождениеотуголовнойответственностиинаказания, атакжеобстоятельства, подтверждающие, чтоимущество, подлежащееконфискациивсоответствиисост. 1041 УКРФ, полученоврезультатесовершенияпреступленияилиявляетсядоходамиотэтогоимуществалибоиспользовалосьилипредназначалосьдляфинансированияорганизованнойгруппы.

3.1. Какие причины и условия могли способствовать взяточничеству:

* несоблюдениевышестоящимидолжностнымилицамипринциповподбора, расстановкиивоспитаниякадроввцеляхнедопущениянарушенияподчиненнымитребованийзакона;

* отсутствиеконтролявышестоящих, контролирующих, надзирающихоргановидолжностныхлицзасоблюдениемтребованийзаконодательства, регулирующегодеятельностьоргана (учреждения), должностноголица;

* неоперативностьилиотсутствиереакциинажалобыозлоупотребленияхдолжностныхлиц;

* отсутствиеупорядоченностивработеотдельныхзвеньевгосударственногооргана (учреждения), ненадлежащаяведомственнаярегламентацияправиобязанностейдолжностныхлиц;

* невыявление (несвоевременноевыявление) фактовотступлениядолжностноголицаоттребованийдействующегозаконодательстваидр.

3.2. Имущество, подлежащееконфискации:

* какиеконкретноденьги, ценностиилииноеимуществополученыврезультатесовершениявзяточничества; * какиебыливзяткополучателемполученыдоходыотназванногоимущества;

* вкакиеденьги, ценностиилииноеимуществобылочастичноилиполностьюпревращеноилипреобразованоимущество, полученноеврезультатевзяточничества, идоходыотэтогоимущества;

* приобщалосьлиимущество, полученноеврезультатесовершениявзяточничества, кимуществу, полученномузаконнымпутем;

* какаячастьимущества, полученногозаконнымпутем, соответствуетстоимостиприобщенныхимуществаидоходовотнего;

* передавалисьлиденьги, ценностиилииноеимущество, полученныеврезультатевзяточничества, взяткополучателемдругому (другим) лицу (лицам), организации;

* зналолиилидолжнобылознатьлицо, принявшееимущество, полученноеврезультатевзяточничества, чтоонополученоврезультатепреступныхдействий;

* каковастоимостьпредметавзятки, конфискациякоторогоневозможнапопричинеегоиспользования, продажиилипоинойпричине.