Тема 9 Преступления в сфере экономической деятельности

 

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.Бланкетный характер диспозиции норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. Виды преступлений в сфере экономической деятельности.

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Понятие законной предпринимательской деятельности и воспрепятствования. Формы данного преступления. Особенности субъекта рассматриваемого деяния. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Регистрация незаконных сделок с землей. Альтернативный характер объективной стороны этого состава преступления. Момент его окончания. Специальный субъект преступления.

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.

Незаконное предпринимательство. Понятие незаконного предпринимательства и его формы. Условия уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. Квалифицирующие признаки данного деяния. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Особенности объективной стороны состава преступления. Предмет данного преступления. Квалифицирующие признаки данного деяния.

Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской деятельности. Особенности объективной стороны состава преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных иными лицами преступным путем. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Цель данного преступления. Момент окончания преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Понятие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Предмет данного преступления. Особенности объективной и субъективной сторон данного состава преступления. Момент его окончания. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Отграничения данного преступления от преступления, совершенного в соучастии.

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Понятие монополистических действий и ограничения конкуренции. Особенности объективной стороны данного преступления. Его субъект. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности. Признак неоднократности.

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Понятие принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Способ совершения данного преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Отграничение от вымогательства.

Незаконное использование товарного знака. Понятие незаконного использования товарного знака. Предмет данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за незаконное использование предупредительной маркировки. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступного деяния.

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Понятие сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Специфика объективной стороны состава преступления. Условия наступления уголовной ответственности за незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца. Характеристика общественно опасных последствий. Мотив данного преступления и его субъект.

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Понятие участников и организаторов профессиональных спортивных и зрелищ коммерческих конкурсов. Понятие подкупа. Характеристика объективной и субъективной сторон состава преступления. Момент окончания деяния. Квалифицирующие признаки этого преступления. Условия наступления уголовной ответственности за незаконное получение денег, ценных бумаг и иного имущества спортсменами, спортивными судьями, тренерами и т.д.

Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и формы преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Субъект данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации должника или индивидуальным предпринимателем и принятие имущественного удовлетворения кредитором.

Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Характеристика объективной стороны; общественно опасные последствия. Мотив и субъект рассматриваемого преступления.

Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной стороны состава преступления; общественно опасные последствия. Цель данного преступления и его субъект.

Преступления в денежно-кредитной сфере.

Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления и характер общественно опасных последствий. Субъект данного преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие злостного уклонения от кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступления. Характеристика субъекта.

Нарушение правил изготовления и использования пробирных клейм. Предмет данного преступления. Момент его окончания. Обязательный признак субъективной стороны состава преступления. Субъект рассматриваемого преступления. Квалифицирующие признаки этого деяния.

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Понятие эмиссии ценных бумаг. Особенности объективной стороны данного состава преступления; общественно опасные последствия. Субъект данного преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Понятие уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Особенности объективной и субъективной стороны данного состава.

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Особенности объективной и субъективной стороны данного состава. Субъект данного состава преступления.

Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг. Понятие манипулирования ценами на рынке ценных бумаг. Особенности объективной стороны данного состава преступления.

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества

Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Специфика объективной и субъективной стороны, субъекта данного преступления.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Содержание субъективной стороны при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания данного преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие данного преступления от мошенничества.

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны состава преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Преступления в сфере финансовой деятельности государства.

Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Особенности данного состава преступления. Предмет данного преступления и его специфика. Специфика субъекта данного преступления. Понятие лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Предмет данного преступления. Характеристика объективной стороны состава преступления. Момент его окончания. Субъект преступления. Отграничение от контрабанды.

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Предмет данного преступления. Характеристика деяния. Квалифицирующие признаки данного состава.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Предмет данного преступления и объективная сторона состава преступления.

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Специфика предмета и субъекта данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Условие, определяющее наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Квалифицирующие признаки данного преступления. Отграничение от контрабанды.

Уклонение от уплаты налога и (или) сборов с физического лица. Особенности объективной стороны данного преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности за данное преступление.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Объективная сторона данного преступления. Момент его окончания. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности за данное преступление.

Неисполнение обязанностей налогового агента. Особенности объективной стороны данного состава. Субъект преступления.

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.